借款型詐騙案需要提供哪些證據(jù)
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哪些借款行為可以被認(rèn)定為詐騙呢？一是借款人在借款前有無實(shí)際償還能力。 借款人借款前的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況是判斷其是否具有詐騙故意的基礎(chǔ)事實(shí)，因此在借貸型詐騙案件中，對借款人有無實(shí)際償還能力的證據(jù)審查是非常重要的。要多方調(diào)取借款人的存款、股票、投資股份、固定資產(chǎn)（房產(chǎn)、汽車）等方面的證據(jù)，證實(shí)其在詐騙前是否已經(jīng)失去了償還能力。 二是借款人所借款項(xiàng)的實(shí)際用途。 借款人所借款項(xiàng)的實(shí)際用途也是查明借款人是否具有詐騙故意的重要方面，通常借款人都會(huì)辯解稱將款項(xiàng)用于正常經(jīng)營、投資等，必須結(jié)合在案證據(jù)進(jìn)行審查，同時(shí)這也是案件取證的重點(diǎn)和難點(diǎn)，許多案件無法定性為詐騙，究其原因就是未查清款項(xiàng)的實(shí)際用途。因此必須針對借款人對于所借款項(xiàng)的去向予以查明，查明借款人的辯解是否真實(shí)。 三是借款人借款后的實(shí)際表現(xiàn)。
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詐騙立案需要提供以下證據(jù)：物證、書證；證人證言；被害人陳述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；鑒定結(jié)論；勘驗(yàn)、檢查筆錄；視聽資料。
詐騙罪立案不需要直接證據(jù)，只要受害人如實(shí)報(bào)案，達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)了就會(huì)立案。一般詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上即構(gòu)成數(shù)額較大，就應(yīng)當(dāng)立案偵查。
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票據(jù)詐騙案需要提供哪些證據(jù)材料票據(jù)詐騙案需要提供下列證據(jù)材料： 1.書面報(bào)案材料。 2.受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。 3.犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書和其他證據(jù)材料。 4.所損失物品的特征、照片。
2020.01.06 151 -
詐騙罪需要提供哪些證據(jù)？法律規(guī)定詐騙罪要的證據(jù)有： 1、物證、書證； 2、證人證言； 3、被害人陳述； 4、犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解； 5、鑒定結(jié)論； 6、勘驗(yàn)、檢查筆錄； 7、視聽資料。
2020.04.21 193 -
保險(xiǎn)詐騙案需要提供哪些證據(jù)材料保險(xiǎn)詐騙案需要提供的證據(jù)材料有： 1、書面報(bào)案材料并加蓋單位公章。 2、簽訂的保險(xiǎn)合同原件或復(fù)印件。 3、犯罪嫌疑人(單位)的基本情況。 4、索賠申請材料。 5、已支付的保險(xiǎn)金相關(guān)憑證。 6、保險(xiǎn)事故調(diào)查報(bào)告。 7、證明行為人保險(xiǎn)詐騙行為的
2020.05.14 309
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詐騙在立案需要提供哪些證據(jù)
詐騙罪受害人或者其他公民可以直接去公安局報(bào)案。 第一百零八條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。 被害人對侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯
2022-07-22 15,340 -
詐騙需要提供哪些證據(jù)
報(bào)案、控告、舉報(bào)可以用書面或者口頭提出。接受口頭報(bào)案、控告、舉報(bào)的工作人員，應(yīng)當(dāng)寫成筆錄，經(jīng)宣讀無誤后，由報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人簽名或者蓋章。 接受控告、舉報(bào)的工作人員，應(yīng)當(dāng)向控告人、舉報(bào)人說明誣告應(yīng)
2022-08-29 15,340 -
哪些借款行為可以被認(rèn)定為詐騙？借款型詐騙案中需要哪些證據(jù)證明？
哪些借款行為可以被認(rèn)定為詐騙呢？一是借款人在借款前有無實(shí)際償還能力。 借款人借款前的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況是判斷其是否具有詐騙故意的基礎(chǔ)事實(shí)，因此在借貸型詐騙案件中，對借款人有無實(shí)際償還能力的證據(jù)審查是非常重要
2022-04-15 15,340 -
金融詐騙立案需要提供哪些證據(jù)
詐騙罪的立案不需要直接證據(jù)，只要受害者如實(shí)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)就要根據(jù)情節(jié)立案?！缎谭ā返诙倭鶙l規(guī)定，詐騙公私財(cái)，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三
2021-12-03 15,340
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借貸詐騙需要哪些證據(jù)借貸詐騙，即行為人采用違反法律的占有為目的，通過借貸，來騙取財(cái)物的一種詐騙方式。 出借人可以提供證據(jù)，比如微信、ＱＱ聊天、通訊記錄、借條、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況證明等這些，來證明以下事實(shí)： 行為人在借錢時(shí)就具有不把錢歸還的意圖。詐騙罪以行為人具有
1,232 2022.04.17 -
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起訴離婚需要提供提供哪些證據(jù)起訴離婚需要提供的證據(jù)為： 1、提供結(jié)婚登記證書； 2、提供婚姻基礎(chǔ)狀況的證人證言或其他有關(guān)證明材料； 3、提供婚后感情的證據(jù)材料； 4、提供引起離婚主要原因的證明材料和證人線索； 5、提供子女人數(shù)及姓名、性別、出生時(shí)間、是婚生、非婚生還是
2,297 2022.08.04 -
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告人詐騙要哪些證據(jù)詐騙罪，是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己被騙，應(yīng)該第一時(shí)間到就近派出所報(bào)警。詐騙不論涉及多少金額都可以報(bào)警處理，且報(bào)警時(shí)不需要提供確鑿和完善的證據(jù)，只需要提供一些被騙的線索。公安部
620 2022.04.15
