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一、受賄證據(jù)的內(nèi)容和處罰依據(jù)是什么

被審查人陳述

與被審查人談話，重點(diǎn)核實(shí)：

1.受賄的動(dòng)機(jī)、目的。

2.有無(wú)預(yù)謀策劃及具體內(nèi)容。

3.收取財(cái)物行為與謀取利益行為之間是否存在因果關(guān)系。如系其特定關(guān)系人收受的，本人是否知情，以及知情后是否提出退還或上交。

4.對(duì)取賄數(shù)額是否明知或概括知情，以及如何知情。

5.在職時(shí)為請(qǐng)托人謀取利益、離職后收取財(cái)物的，查明在職時(shí)對(duì)收取財(cái)物是否有約定，以及如何約定。

6.與他人共同受賄的，查明如何共謀以及共謀的內(nèi)容。

7.對(duì)有對(duì)抗組織審查行為的，要查明被審查人的動(dòng)機(jī)、目的，以及具體謀劃、實(shí)施的情況。

證人證言

與行賄人及相關(guān)知情人談話，重點(diǎn)核實(shí)：

1.行賄的動(dòng)機(jī)、目的。

2.有無(wú)預(yù)謀策劃行賄及預(yù)謀策劃的具體內(nèi)容。

3.如何向被審查人提出請(qǐng)托以及請(qǐng)托事項(xiàng)。

4.是否將所送財(cái)物及數(shù)額告訴被審查人。

5.送財(cái)物行為與被審查人謀利行為之間的因果關(guān)系。

6.對(duì)有對(duì)抗組織審查行為的，要注意向證人談話核實(shí)被審查人的具體謀劃、實(shí)施的情況。

書(shū)證等其他證據(jù)

調(diào)取能夠反映被審查人受賄主觀故意的日記、信件、手機(jī)短訊等書(shū)證，以及證明被審查人將所收財(cái)物歸個(gè)人所有或處置涉案款物形成的物證及其相應(yīng)照片、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

證明該行為客觀方面的證據(jù)

受賄行為客觀方面的證據(jù)

受賄行為是指被審查人利用職務(wù)上的便利，非法收取他人財(cái)物并為他人謀取利益。這是最常見(jiàn)的受賄行為。此種行為取證時(shí)，應(yīng)主要圍繞“是否利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益;是否收受他人財(cái)物”展開(kāi)。具體講：

1.與被審查人談話，重點(diǎn)核實(shí)：

(1)請(qǐng)托人的基本情況，包括相識(shí)經(jīng)過(guò)、基本身份等;

(2)請(qǐng)托事項(xiàng)的承諾、實(shí)施或?qū)崿F(xiàn)經(jīng)過(guò)，包括請(qǐng)托人或其委托的第三人提出請(qǐng)托事項(xiàng)的時(shí)間、地點(diǎn)及具體內(nèi)容，請(qǐng)托事項(xiàng)與被審查人的職權(quán)有何關(guān)系，被審查人對(duì)請(qǐng)托事項(xiàng)的態(tài)度和承諾情況，是否及如何辦理請(qǐng)托事項(xiàng)，是否辦成，是否利用了職務(wù)上的便利;

(3)是否收受請(qǐng)托人的財(cái)物，收受的時(shí)間、地點(diǎn)、情節(jié)等具體經(jīng)過(guò)，對(duì)收取財(cái)物的特征和數(shù)量的認(rèn)識(shí);對(duì)授意其特定關(guān)系，本人是如何授意的，特定關(guān)系人收受、取后是否告訴了本人;

(4)所收財(cái)物的去向;

(5)有無(wú)積極退贓、自首、坦白、檢舉揭發(fā)等從輕、減輕情節(jié);

(6)有無(wú)妨礙組織審查的行為。

2.與行賄人談話，重點(diǎn)核實(shí)：(1)行賄人的基本身份情況，與被審查人如何相識(shí);(2)是否及如何向被審查人提出請(qǐng)托事項(xiàng)，被審查人是否承諾、實(shí)施或?qū)崿F(xiàn)請(qǐng)托事項(xiàng)及相關(guān)辦事經(jīng)過(guò);(3)是否及如何向被審查人送財(cái)物，陳述相關(guān)詳細(xì)經(jīng)過(guò)，包括所送財(cái)物的來(lái)源、所送時(shí)間、地點(diǎn)、情節(jié)、財(cái)物特征、數(shù)量等;(4)被審查人是否收取及相關(guān)經(jīng)過(guò)，收取后是否有退還的意思表示。

3.與被審查人為請(qǐng)托人謀取利益所涉及的知情人、經(jīng)辦人，以及被審查人家屬等相關(guān)證人談話，重點(diǎn)核實(shí)：(1)被審查人的基本身份;(2)是否了解請(qǐng)托人及請(qǐng)托事項(xiàng)的相關(guān)情況;(3)請(qǐng)托事項(xiàng)的辦理經(jīng)過(guò)，包括被審查人如何打招呼、經(jīng)辦人如何辦理、辦理結(jié)果;(4)請(qǐng)托人是否因辦理請(qǐng)托事項(xiàng)而獲取利益及獲利情況;(5)所收財(cái)物的去向，如系家屬代收財(cái)物的，是否將收取情況告訴被審查人，被審查人如何表態(tài)。

4.與行賄人一方參與財(cái)物籌備、轉(zhuǎn)送以及辦理請(qǐng)托事項(xiàng)的相關(guān)知情人談話，重點(diǎn)核實(shí)：(1)所送財(cái)物的來(lái)源以及準(zhǔn)備經(jīng)過(guò);(2)將財(cái)物提供給行賄人的過(guò)程;(3)參與到現(xiàn)場(chǎng)一起將財(cái)物送給被審查人或應(yīng)行賄人安排將財(cái)物通過(guò)一定方式轉(zhuǎn)送被審查人的，由其證明相關(guān)經(jīng)過(guò);(4)參與轉(zhuǎn)達(dá)請(qǐng)托事項(xiàng)的，由其證明轉(zhuǎn)達(dá)內(nèi)容和經(jīng)過(guò)。

5.調(diào)取相關(guān)書(shū)證，重點(diǎn)核實(shí)：(1)證明請(qǐng)托人的基本情況，如被審查人收受的是單位所送財(cái)物，還需收集該單位基本情況的書(shū)證，如工商注冊(cè)資料、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照等;(2)是證明請(qǐng)托人所送財(cái)物來(lái)源的書(shū)證，如請(qǐng)托人提取現(xiàn)金的銀行流水、單位財(cái)務(wù)資料、借條、購(gòu)買(mǎi)物品支付款項(xiàng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料等;(3)證明受賄事實(shí)發(fā)生及受賄數(shù)額的書(shū)證，包括：被審查人、請(qǐng)托人及其他證人有關(guān)記載行受賄內(nèi)容的流水賬、日記、信件、手機(jī)短訊等;在收受錢(qián)款的案件中，如請(qǐng)托人是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、匯款方式交付，或是送銀行卡、購(gòu)物卡的，需要收集相應(yīng)的銀行匯款流水、商戶(hù)的出售購(gòu)物卡資料等書(shū)證;在收受物品的受賄案件中，如有購(gòu)物發(fā)票、銷(xiāo)售小票的，應(yīng)收集該發(fā)票、銷(xiāo)售小票;以提供裝修、旅游等費(fèi)用，或以交易形式、合作投資等變相手段行賄的，要根據(jù)行賄方式的特點(diǎn)，收集相應(yīng)書(shū)證，如支出裝修費(fèi)用、旅游費(fèi)用的財(cái)務(wù)賬證資料、銀行存取款記錄、購(gòu)物消費(fèi)憑證等;(4)證明被審查人保管、處置涉案款物的書(shū)證，如被審查人將受賄款存入銀行的，應(yīng)調(diào)取銀行存款憑證，如投資于股市的，應(yīng)調(diào)取股市資金存入及交易記錄，同時(shí)要調(diào)取組織采取暫扣、封存或協(xié)調(diào)司法機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)的相關(guān)手續(xù)材料;(5)證明被審查人利用職務(wù)上的便利為請(qǐng)托人謀取利益的書(shū)證，如被審查人的相關(guān)批示、會(huì)議記錄或紀(jì)要、書(shū)面批復(fù)、合作合同、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料等;(6)證明被審查人妨礙組織審查的書(shū)證，如簽訂的虛假借款協(xié)議等;

(7)其他書(shū)證，如收受的是外幣，需要收集受賄當(dāng)日該種外幣與人民幣的匯率，如不能確定具體日期，應(yīng)當(dāng)以受賄行為發(fā)生的概括時(shí)間范圍內(nèi)的匯率最低值(不是平均值)作為折算受賄數(shù)額依據(jù)。

6.調(diào)取相關(guān)物證及鑒定結(jié)論，主要包括涉案款物及相關(guān)照片、視聽(tīng)資料等。對(duì)物品價(jià)值難以確定的，應(yīng)委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具鑒定和價(jià)格認(rèn)定報(bào)告。此外，對(duì)請(qǐng)托人所送款項(xiàng)來(lái)源的相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料復(fù)雜的，以及以收受干股、合作投資等復(fù)雜形式賄賂，難以準(zhǔn)確認(rèn)定受賄數(shù)額的，可進(jìn)行司法鑒定。

受賄行為要與被審人和受賄人談話進(jìn)行核實(shí)，重點(diǎn)核實(shí)與被審查人為請(qǐng)托人謀取利益所涉及的知情人、經(jīng)辦人和被審查人家屬等相關(guān)證人談話，還要重點(diǎn)調(diào)取相關(guān)書(shū)證和相關(guān)物證，這些都是受賄行為審查必不可少的環(huán)節(jié)。