備用信用證欺詐的定性問(wèn)題研究
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時(shí)間： 2023-06-06 03:10:10
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(一)備用信用證欺詐的定義
國(guó)際商會(huì)銀行委員會(huì)第511號(hào)出版物《UCP400和UCP50O的比較》在談到國(guó)際商會(huì)對(duì)信用證欺詐問(wèn)題的傾向時(shí)解釋說(shuō)：由于跟單信用證業(yè)務(wù)既具有競(jìng)爭(zhēng)性又具有合作性，為順利開(kāi)展此業(yè)務(wù)，銀行必須發(fā)展能贏得其客戶和代理行信任的有關(guān)慣例。詐騙、不誠(chéng)實(shí)或疏忽的行為總是難以長(zhǎng)久的，而且不利于建立良好的國(guó)際銀行標(biāo)準(zhǔn)實(shí)務(wù)。跟單信用證的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)銀行實(shí)務(wù)體現(xiàn)了誠(chéng)實(shí)和信賴的原則。①因此，國(guó)際商會(huì)銀行委員會(huì)從過(guò)去到現(xiàn)在的各個(gè)出版物中都沒(méi)有關(guān)于欺詐的定義;《國(guó)際備用證慣例》(ISP98)既沒(méi)有對(duì)欺詐下一個(gè)定義，也沒(méi)有對(duì)備用信用證欺詐作出規(guī)定;②在英美成文法和判例法中也沒(méi)有對(duì)備用信用證的欺詐作專門定義。所以在英美，一般的把民商事判例通用的欺詐定義適用于備用信用證欺詐的定義。即欺詐是任何故意的錯(cuò)誤表述(misrepreseniation)事實(shí)或真相以便從另一人處獲得好處;③我國(guó)最高人民法院認(rèn)為，一方當(dāng)事人故意告知對(duì)方虛假情況，或者故意隱瞞真實(shí)情況，誘使對(duì)方當(dāng)事人作出錯(cuò)誤意思表示的，可以認(rèn)定為欺詐行為。④(二)備用信用證欺詐的類型
備用信用證欺詐的表現(xiàn)形式多種多樣，按照學(xué)理上的主體分類，分為以下幾種：受益人欺詐、申請(qǐng)人欺詐以及受益人與申請(qǐng)人聯(lián)合欺詐。但是本文所論述的欺詐僅受益人為欺詐方，開(kāi)證人和開(kāi)證申請(qǐng)人為被欺詐方或者與受益人一道欺詐他方的情況。總之都是有受益人參與欺詐的情形。
1、單據(jù)的欺詐
單據(jù)的欺詐就是受益人出具偽造或欺詐性單據(jù)或文件，以謀取擔(dān)保人的擔(dān)保金，單據(jù)的欺詐核心問(wèn)題就是受益人(欺詐方)單據(jù)的提示和開(kāi)證人(被欺詐方)單據(jù)的審查。具體包括：
(1)偽造單據(jù)，即單據(jù)事實(shí)上并非單據(jù)表明的簽發(fā)人所簽發(fā)的;
(2)變?cè)靻螕?jù)，即單據(jù)雖為單據(jù)表明的簽發(fā)人簽發(fā)，但其交單時(shí)單據(jù)上的記載內(nèi)容已經(jīng)變動(dòng)，且此改動(dòng)未經(jīng)簽發(fā)人的授權(quán)。
2、非單據(jù)的欺詐
非單據(jù)的欺詐是備用信用證欺詐的主要表現(xiàn)，這主要源于備用信用證的獨(dú)立性和擔(dān)保性特征，主要體現(xiàn)為：1.基于基礎(chǔ)交易合同欺詐開(kāi)證申請(qǐng)人或開(kāi)證人;2.基于保證合同欺詐開(kāi)證人;
3、基于備用信用證的轉(zhuǎn)讓合同欺詐。
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具有刑事責(zé)任能力的自然人代替他人或者讓他人代替他人參加法律規(guī)定的國(guó)家考試，嚴(yán)重破壞國(guó)家考試管理制度，損害其他考生公平競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)成代替考試罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十四條之一，在法律規(guī)定的國(guó)家考試中組織作弊的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。為他人犯罪提供作弊設(shè)備或者其他幫助的，依照前款的規(guī)定處罰。為實(shí)施考試作弊行為，非法出售或者提供第一款規(guī)定的試題，答案的，依照第一款規(guī)定處罰。代替他人或者讓他人代替自己參加第一款規(guī)定的考試的，處以拘役或者管制，并處或者單處罰金。代替考試罪的既遂與未遂的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：刑法第二十五條第一款規(guī)定：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。本案中行為人程某找到行為人周某某讓其代替去參加法律規(guī)定的考試，二人均達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力，具有共同的犯罪故意，實(shí)施的是一種對(duì)向性行為，是共同犯罪。如周2023-07-04328人看過(guò) -
合同詐騙公司合同詐騙員工量刑：1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。合同詐騙罪在基準(zhǔn)刑基礎(chǔ)上如何量刑1、我國(guó)人民法院對(duì)于構(gòu)成合同詐騙罪的犯罪分子，在基準(zhǔn)刑基礎(chǔ)上進(jìn)行量刑處罰的規(guī)定為：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒2023-07-14183人看過(guò) -
長(zhǎng)期以來(lái)，人們一直認(rèn)為，老年人（一般以60歲為老齡的起點(diǎn)）年老體弱、耳目不靈、手腳不便，主要是受侵害、欺凌、虐待和遺棄的對(duì)象，而很少成為違法犯罪的主體。但從筆者所在法院近兩年的刑事審判可以看出，老年犯罪特別是老年性犯罪呈上升趨勢(shì)。其實(shí)，老年犯罪與其他人犯罪在性質(zhì)上是相同的，只是由于主體的特殊性，決定它具有不同于其他人犯罪的特點(diǎn)和社會(huì)危害性，也決定了同這一類犯罪作斗爭(zhēng)的特殊意義。2001年，筆者所在法院受理審結(jié)奸淫幼女（現(xiàn)均以強(qiáng)奸罪一個(gè)罪名定罪）、猥褻兒童案共19件，老年犯罪的5件，占26%.2002年，受理審結(jié)23件，老年犯罪的7件，占30%.2003年上半年，受理審結(jié)16件，老年犯罪的7件，占43%.由此可見(jiàn)，老年性犯罪率在我地（農(nóng)村）上升較快，應(yīng)當(dāng)引起足夠重視。經(jīng)審理后分析，與60歲以下成年人犯罪相比，這類案件具有如下特點(diǎn)：一、犯罪手段的非暴力性。在這類犯罪中，他們一般不與被害人或者其2023-06-11426人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)所謂罪數(shù)，即犯罪的單復(fù)或個(gè)數(shù)，而罪數(shù)形態(tài)則是指表現(xiàn)為一罪或數(shù)罪的各種類型化的犯罪形態(tài)。罪數(shù)在本質(zhì)上是犯罪形態(tài)與刑罰適用的有機(jī)統(tǒng)一體。研究罪數(shù)形態(tài)的任務(wù)主要是探討確定罪數(shù)的科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，闡明各種罪數(shù)形態(tài)的構(gòu)成要件和本質(zhì)屬性，進(jìn)而確定適用于各種不同罪數(shù)形態(tài)的處理原則。一罪和數(shù)罪歷來(lái)是刑法理論研究的難點(diǎn)和爭(zhēng)論的焦點(diǎn)，對(duì)于保險(xiǎn)詐騙罪而言，由于立法特別規(guī)定的存在，使得這一問(wèn)題尤為復(fù)雜，而正確理解和回答這一問(wèn)題是進(jìn)一步完成對(duì)本罪的司法認(rèn)定，從而正確適用法律的重要環(huán)節(jié)。一、保險(xiǎn)詐騙罪罪數(shù)形態(tài)問(wèn)題研究的必要性1、保險(xiǎn)詐騙罪的行為一般不是孤立的，行為人在實(shí)施保險(xiǎn)詐騙犯罪的過(guò)程中，其行為往往會(huì)觸犯其他的犯罪。保險(xiǎn)詐騙罪的實(shí)施過(guò)程中，一般都借助了一些犯罪手段來(lái)制造保險(xiǎn)事故，如為了騙取保險(xiǎn)金而殺人、放火、故意毀損財(cái)物，或者偽造、變?cè)炫c保險(xiǎn)事故有關(guān)的證明資料和其他證據(jù)等。也就是說(shuō)，在保險(xiǎn)詐騙犯罪中，往往會(huì)同時(shí)出現(xiàn)兩種行2023-11-1486人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡信用證詐騙罪是指以非法占有為目的，利用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，利用信用證詐騙財(cái)產(chǎn)，數(shù)額較大的行為。犯罪構(gòu)成如下：客體要件。本罪侵犯的對(duì)象是雙重對(duì)象，既侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家的金融管理制度?？陀^要件?，F(xiàn)為行為人利用信用證進(jìn)行詐騙，具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面：使用偽造、變?cè)斓男庞米C或附件、文件。使用無(wú)效信用證。騙取信用證。以其他方式開(kāi)展信用證詐騙活動(dòng)。主要部件。本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人都可以構(gòu)成。主觀要件。本罪主觀上必須是故意的，具有非法占有的目的，過(guò)失不能構(gòu)成本罪。信用證詐騙罪怎么構(gòu)成構(gòu)成信用證詐騙罪的條件：1、對(duì)象要件是國(guó)家信用證管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；2、客觀方面，使用無(wú)效信用證進(jìn)行信用證詐騙；3、主要要件是一般主體；4、主觀要件是故意的，必須具有非法占有公私財(cái)產(chǎn)的目的。相關(guān)法律規(guī)定，從事信用證詐騙活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，2023-07-02188人看過(guò) -
有期徒刑構(gòu)成信用證詐騙罪的條件：1、客體要件是國(guó)家的信用證管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；2、客觀方面表現(xiàn)為使用無(wú)效信用證，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的行為；3、主體要件是一般主體；4、主觀要件是故意，必須具有非法占有公私財(cái)物的目的?！缎谭ā返谝话倬攀鍡l規(guī)定，有法律規(guī)定的四種情形的，進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。信用證詐騙罪與貸款詐騙罪的區(qū)別刑法典第193條規(guī)定了貸款詐騙罪，它是指以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。當(dāng)行為人利用信用證詐騙金融機(jī)構(gòu)的貸款時(shí)，使得兩種本無(wú)關(guān)系的犯罪行為產(chǎn)生了某種程度的聯(lián)系。二者的區(qū)別具體表現(xiàn)在以下幾2023-07-16296人看過(guò)
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涉外繼承在涉外繼承中，根據(jù)主體的不同，可分為中國(guó)公民繼承遺產(chǎn)的法律適用和外國(guó)公民繼承遺產(chǎn)的法律適用。外國(guó)人繼承遺產(chǎn)：一、如果遺產(chǎn)在我國(guó)境內(nèi)，不管被繼承人是不是中國(guó)人，只要他居住地也在我國(guó)境內(nèi)，則動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)均應(yīng)適用我國(guó)的法律；二、如果遺產(chǎn)在我國(guó)境內(nèi)，被繼承人生前居住在國(guó)外，則動(dòng)產(chǎn)適用外國(guó)法律，不動(dòng)產(chǎn)適用我國(guó)法律；三、如果中國(guó)公民作為被繼承人時(shí)，其遺產(chǎn)在國(guó)外的，而該公民居住在境內(nèi)的，則動(dòng)產(chǎn)適用我國(guó)法律，不動(dòng)產(chǎn)適用外國(guó)法律；四、作為被繼承人的中國(guó)公民如果生前居住在國(guó)外，遺產(chǎn)在境外的，則動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)均適用外國(guó)的法律。另外，在處理涉外繼承時(shí)，凡是中華人民共和國(guó)同外國(guó)簽訂有雙邊或多邊條約、協(xié)定的，應(yīng)按照該條約、協(xié)定的有關(guān)繼承方面的規(guī)定處理，但我國(guó)申明保留的除外。涉外繼承公證的特點(diǎn)：1、辦理涉外繼承公證時(shí)，適用的法律較復(fù)雜。再加之繼承關(guān)系中具有涉外因素，所涉及的情況比較復(fù)雜，辦證難度較高。2、涉外繼承公證應(yīng)由2023-07-12362人看過(guò) -
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一、試用期間的工資、社保問(wèn)題1、工資問(wèn)題根據(jù)《勞動(dòng)合同法》第20條，勞動(dòng)者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位的最低檔工資或者勞動(dòng)合同約定工資的80%，并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。2、社保問(wèn)題根據(jù)《勞動(dòng)合同法》第19條，試用期包含在勞動(dòng)合同期限內(nèi)。勞動(dòng)合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動(dòng)合同期限。根據(jù)該項(xiàng)規(guī)定可知，試用期是勞動(dòng)合同的一部分，簽訂合同后，用人單位與勞動(dòng)者之間已經(jīng)形成勞動(dòng)關(guān)系，用人單位必須為勞動(dòng)者繳納保險(xiǎn)，勞動(dòng)者有權(quán)主張自己的應(yīng)得利益。二、試用期限問(wèn)題試用期期限并非可長(zhǎng)可短,《勞動(dòng)合同法》第19條規(guī)定，勞動(dòng)合同期限三個(gè)月以上不滿一年的，試用期不得超過(guò)一個(gè)月；勞動(dòng)合同期限一年以上不滿三年的，試用期不得超過(guò)二個(gè)月；三年以上固定期限和無(wú)固定期限的勞動(dòng)合同，試用期不得超過(guò)六個(gè)月。同一用人單位與同一勞動(dòng)者只能約定一次試用期。以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同或者勞動(dòng)2023-04-22432人看過(guò)
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拆遷非住宅房屋需要支付的費(fèi)用包括房屋和建筑物的賠償、設(shè)備重置補(bǔ)償、停產(chǎn)停業(yè)損失費(fèi)、設(shè)備搬遷安裝費(fèi)和裝修附屬物。其中,房屋和建筑物的賠償應(yīng)以房產(chǎn)證明登記的建筑面積為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,設(shè)備重置補(bǔ)償應(yīng)按國(guó)家和當(dāng)?shù)匾?guī)定的貨物運(yùn)輸價(jià)格、設(shè)備安裝價(jià)格計(jì)算,停產(chǎn)停業(yè)損失費(fèi)由拆遷人給予適當(dāng)補(bǔ)償,設(shè)備搬遷安裝費(fèi)根據(jù)實(shí)際支出予以補(bǔ)償,裝修附屬物則按照重置費(fèi)來(lái)計(jì)算。需要支付的費(fèi)用如下：1.房屋和建筑物的賠償：應(yīng)以房產(chǎn)證明登記的建筑面積為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。2．設(shè)備重置補(bǔ)償：設(shè)備搬遷安裝費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按國(guó)家和當(dāng)?shù)匾?guī)定的貨物運(yùn)輸價(jià)格、設(shè)備安裝價(jià)格計(jì)算。3．停產(chǎn)停業(yè)損失費(fèi)：因拆遷非住宅房屋造成停產(chǎn)停業(yè)的，拆遷人可給予適當(dāng)補(bǔ)償。對(duì)于停產(chǎn)停業(yè)損失應(yīng)當(dāng)由評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估確定，針對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況、贏利情況進(jìn)行個(gè)案評(píng)估。4．設(shè)備搬遷安裝費(fèi)：根據(jù)實(shí)際支出予以補(bǔ)償。5．裝修附屬物：對(duì)現(xiàn)有建筑的添附是不可能挪動(dòng)的，是按照重置費(fèi)來(lái)2023-11-16228人看過(guò) -
建設(shè)用地農(nóng)村集體建設(shè)用地使用年限：國(guó)家還沒(méi)有推出農(nóng)村集體土地使用期年限，宅基地的土地使用權(quán)沒(méi)有年限限制，準(zhǔn)建證一般要求2年內(nèi)必須建設(shè)。宅基地的土地使用權(quán)沒(méi)有年限限制，準(zhǔn)建證一般要求2年內(nèi)必須建設(shè)。目前我國(guó)對(duì)宅基地的規(guī)定是一宅一戶。對(duì)于將宅基地賣出的，不得再申請(qǐng)宅基地。集體建設(shè)用地拆遷怎么賠償（一）征用耕地的，土地補(bǔ)償費(fèi)為該耕地被征用前三年年產(chǎn)值6倍以上10倍以下；征用其他土地的，土地補(bǔ)償費(fèi)為鄰近耕地前三年平均年產(chǎn)值的5至6倍；被征用土地上的青苗，能計(jì)算產(chǎn)值的，按產(chǎn)值補(bǔ)償，不能計(jì)算產(chǎn)值的給予合理補(bǔ)償；被征用土地上的建筑物、構(gòu)筑物等地上附著物的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)參照市場(chǎng)價(jià)格予以合理補(bǔ)償。在征用土地方案公告后搶種、搶建的不予補(bǔ)償。（二）征用耕地的，每一個(gè)需要安置的農(nóng)業(yè)人口的安置補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為該耕地被征用前三年平均年產(chǎn)值的4至6倍，但每公頃被征用耕地的安置補(bǔ)助費(fèi)，最高不超過(guò)該耕地被征用前三年平均年產(chǎn)值的15倍。征用2023-07-11448人看過(guò)
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#轉(zhuǎn)讓合同
詞條
轉(zhuǎn)讓合同是指當(dāng)事人一方將其合同權(quán)利、合同義務(wù)或者合同權(quán)利義務(wù)，全部或者部分轉(zhuǎn)讓給第三人的合同。根據(jù)轉(zhuǎn)讓的內(nèi)容不同，轉(zhuǎn)讓合同可以分為債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、債務(wù)承擔(dān)合同和債權(quán)債務(wù)概括轉(zhuǎn)讓合同三種類型。... 更多>
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