久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

您的位置：法師兄 > 法律短視頻 > 洗錢是什么意思
羅敬仁律師精彩視頻

洗錢是什么意思

2022-04-17 77,940
視頻內(nèi)容
洗錢本質(zhì)上是一種將非法所得合法化的行為，刑法明文規(guī)定，在明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益的情形下，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，具有下列情形之一的，構(gòu)成洗錢罪： 1、為轉(zhuǎn)移非法所得提供資金賬戶或改變資金性質(zhì)的； 2、協(xié)助他人將非法所得的財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金資產(chǎn)、金融票據(jù)或者有價證券的； 3、協(xié)助他人通過轉(zhuǎn)賬等結(jié)算方式轉(zhuǎn)移非法所得資金的； 4、協(xié)助他人將非法所得資金轉(zhuǎn)移至境外的。 5、通過其他方式隱瞞、掩飾犯罪所得的來源和性質(zhì)的。 犯洗錢罪的，沒收全部犯罪所得及其收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
《刑法》第一百九十一條 【洗錢罪】 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金： (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

*注：法律短視頻為法師兄（原110咨詢網(wǎng)）原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)，任何形式的復(fù)制、轉(zhuǎn)載都視為侵權(quán)行為。

律師普法更多>>
  • 洗黑錢什么意思洗黑錢是什么罪
    洗黑錢什么意思洗黑錢是什么罪

    犯法。洗錢是指犯罪人通過銀行或者其他金融機構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。

    2020-05-24 609
  • 洗錢的意思是指什么？
    洗錢的意思是指什么？

    洗錢是指通過毒品交易、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、金融詐騙犯罪等等犯罪得到的貨物并且產(chǎn)生收益，再用各種方法掩飾、隱瞞這些得到的犯罪錢財及其收益的出處和本身性質(zhì)； 使這些物體在形式上成為合法合理物品的犯罪行為。主要包括為犯罪分子提供銀行賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)換

    2021-11-29 54
  • 洗錢有哪些意思
    洗錢有哪些意思

    狹義的洗錢，是為了掩蓋犯罪收入的真實來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅等。廣義的洗錢，除了狹義的洗錢含義外，還包括把合法資金洗成黑錢用于非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款通過洗

    2021-02-04 38
專業(yè)問答更多>>
  • 信用卡洗錢的意思是什么

    信用卡洗錢是指利用信用卡消費，隱瞞或掩飾犯罪收益所得，并使之成為表面上看來源合法的所有犯罪活動和過程的總稱。 《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動

    2022-12-13 15,340
  • 銀行洗錢的意思

    洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。相關(guān)知識：銀行洗錢的過程洗錢的過程通常被分為三個階段，即處置階段、培植階段、融

    2024-08-26 15,340
  • 2022年洗黑錢是什么意思要判幾年

    洗黑錢通常指將一種違法所得資產(chǎn)加以隱瞞掩飾，通過中介機構(gòu)使之變?yōu)楹戏ㄘ敭a(chǎn)的特殊犯罪形式，在理解上有兩種不同的含義，一種將其局限于清洗行為，即掩蓋犯罪所得黑錢的來源，將其換上合法的外衣，這是嚴(yán)格意義上的

    2022-11-25 15,340
  • 洗錢罪4次構(gòu)成緩刑什么意思

    符合條件的洗錢罪可以判緩刑。被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，符合下列條件的，可以宣告緩刑，18歲以下、孕婦、75歲以上的，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑： （一）犯罪情節(jié)較輕； （二）有悔罪表現(xiàn)； （三）沒有再

    2023-10-07 15,340
法律短視頻更多>>
  • 洗黑錢是什么要坐幾年牢 01:30
    洗黑錢是什么要坐幾年牢

    洗黑錢指的是將從事違法所得或進(jìn)行非法交易的贓款通過銀行等金融機構(gòu)進(jìn)行中轉(zhuǎn)，進(jìn)而掩蓋非法性質(zhì)和來源，讓其以合法的身份進(jìn)入市場。 根據(jù)刑法的相關(guān)規(guī)定，明知道是毒品交易、或黑社會性質(zhì)的組織、走私、或貪污賄賂、破壞金融管理秩序、詐騙等所得產(chǎn)生的收益

    1,393 15,340
  • 赦免的意思是什么 01:25
    赦免的意思是什么

    赦免是指國家對于犯罪分子宣告免予追訴或者免除執(zhí)行全部或者部分刑罰的法律制度。 我國的赦免制度分為大赦和特赦兩種。 所謂大赦，是指國家對不特定的多數(shù)犯罪分子的赦免，這種赦免的效力及于罪與刑兩個方面，它不僅免除刑罰的執(zhí)行，而且使犯罪也歸于消滅。

    6,325 15,340
  • 故意殺人罪既遂是什么意思 01:00
    故意殺人罪既遂是什么意思

    故意殺人罪，是指故意非法剝奪他人生命的行為。故意殺人罪的既遂，其標(biāo)準(zhǔn)是人已經(jīng)死亡。故意殺人罪是實害犯，只要行為人實施了故意殺人的行為，就構(gòu)成故意殺人罪。由于生命權(quán)利是公民人身權(quán)利中最基本、最重要的權(quán)利，因此，不管被害人是否實際被殺，不管殺人

    5,899 15,340
刑事辯護不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請問有什么可以幫助到您的？