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非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)

非法放貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)

2022-08-24 3,573
普法內(nèi)容
目前法律沒有非法放貸罪，通常指的是違法發(fā)放貸款罪，立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、個(gè)人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的，具體情況如下： （1）造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金； （2）造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 2、單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在100萬元以上的，具體情況如下： （1）違法發(fā)放貸款100萬元以上不滿500萬元的；造成直接經(jīng)濟(jì)損失20萬元以上不滿100萬元的，屬于數(shù)額巨大或者造成重大損失，應(yīng)予立案追訴，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金； （2）違法發(fā)放貸款500萬元以上的；造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上的，屬于數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 3、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （1）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的； （2）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。
《中華人民共和國刑法》
第一百八十六條  【違法發(fā)放貸款罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。 單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。 關(guān)系人的范圍，依照《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和有關(guān)金融法規(guī)確定。

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  • 了解一下放貸非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)
    了解一下放貸非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn)

    違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對象發(fā)放貸款（指2年內(nèi)向不特定多人（包括單位和個(gè)人）以借款或其他名義出借資金10次以上），擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。（貸款到期后延

    2023-10-21 45
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    非法捕撈罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，非法捕撈罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）》（2008年6月25日公通字（2008）36號）（節(jié)錄）。 第六十三條非法捕撈水產(chǎn)品案（刑法第三百四十條）違反保護(hù)水產(chǎn)資源法規(guī)，在禁漁區(qū)、禁漁期或者使用禁用的工具、

    2024-05-27 65
  • 非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)
    非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些非法集資罪立案標(biāo)準(zhǔn)

    《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2024年5月7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部

    2024-05-16 51
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    違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會(huì)不特定對象發(fā)放貸款（指2年內(nèi)向不特定多人（包括單位和個(gè)人）以借款或其他名義出借資金10次以上），擾亂金融市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重

    2024-09-08 15,340
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  • 立案標(biāo)準(zhǔn): 小額貸款非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn):

    立案標(biāo)準(zhǔn)是： 一、未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或其他限制買賣的物品的； 二、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件。 《刑法》第二百二十

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    2022-11-19 15,340
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    涉賺非法吸收公共財(cái)產(chǎn)罪立案標(biāo)準(zhǔn)

    非法吸收公眾存款罪，下列三種情況應(yīng)當(dāng)立案追訴： 1、非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在100萬元以上的； 2、非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的； 3、非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。犯

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    非法生產(chǎn)、買賣警用裝備罪情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。非法生產(chǎn)、買賣人民警察制式服裝、車輛號牌等專用標(biāo)志、警械，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：第一，成套制式服裝三十套以上，或者非成套制式服裝一百件以上的

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    套路貸的立案標(biāo)準(zhǔn)

    套路貸以借貸為名給借款人設(shè)下陷進(jìn)，其本質(zhì)就是通過各種非法的手段騙取他人的財(cái)產(chǎn)，按照我國刑法的有關(guān)規(guī)定，套路貸的操作者必須要承擔(dān)刑事責(zé)任的，通常涉及詐騙金額在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路貸被騙是，需要盡量多收集對方的作案證據(jù)，例

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
汪世龍律師 汪世龍律師

上海靖予霖(南京)律師事務(wù)所 | 律所副主任

擅長：刑事辯護(hù)、企業(yè)法律顧問
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139-0519-6185
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