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非吸立案標(biāo)準(zhǔn)

非吸立案標(biāo)準(zhǔn)

2022-04-17 4,684
普法內(nèi)容
非法吸收公眾存款的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、從數(shù)額上看，非法吸收或者變相吸收公眾存款，個(gè)人的數(shù)額在數(shù)額在20萬(wàn)元以上，單位的數(shù)額在100萬(wàn)元以上；2、從戶(hù)數(shù)上看，非法吸收或者變相吸收公眾存款，個(gè)人30戶(hù)以上，單位150戶(hù)以上；3、從造成的經(jīng)濟(jì)損失上看，個(gè)人該行為給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上，單位該行為給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上。
《刑法》 第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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    根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》中的規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶(hù)資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)吸收客戶(hù)資金不入賬，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的; (二)吸收客戶(hù)

    2020-05-24 187
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    根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）》第六十八條非法采礦案（刑法第三百四十三條第一款）違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦的，或者擅自進(jìn)入國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)和他人礦

    2024-05-10 37
  • 非法捕撈罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，非法捕撈罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
    非法捕撈罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，非法捕撈罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（一）》（2008年6月25日公通字（2008）36號(hào)）（節(jié)錄）。 第六十三條非法捕撈水產(chǎn)品案（刑法第三百四十條）違反保護(hù)水產(chǎn)資源法規(guī)，在禁漁區(qū)、禁漁期或者使用禁用的工具、

    2024-05-27 65
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  • 2022年吸毒罪立案標(biāo)準(zhǔn)

    1、需要看是否滿(mǎn)足構(gòu)成容留他人吸毒罪的情節(jié)，只要符合條件的，構(gòu)成犯罪。否則，只會(huì)受到治安處罰。 2、《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（三），二〇一二年五月十六日》 第

    2022-11-20 15,340
  • 北京非吸案件立案標(biāo)準(zhǔn),2023最新規(guī)定是什么

    非吸案件涉及的罪名是非法吸收公眾存款罪，其立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定如下： 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬(wàn)元

    2023-08-15 15,340
  • 非吸立案后能撤案嗎

    非吸屬于公訴案件立案后一般不能撤案，如果有情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪、犯罪已過(guò)追訴時(shí)效期限、經(jīng)特赦令免除刑罰、犯罪嫌疑人、被告人死亡的情形可以撤案。根據(jù)《刑事訴訟法》第十六條規(guī)定，有下列情形

    2022-05-12 15,340
  • 非吸案能不能不立案

    非吸案不會(huì)被起訴的人具體如下： 1、沒(méi)有犯罪事實(shí)的； 2、行為不構(gòu)成犯罪或者依法不應(yīng)該追究刑事責(zé)任的不逮捕； 3、雖有犯罪但是沒(méi)有逮捕必要的，包括屬于預(yù)備犯、中止犯等。 非吸案即非法吸收公眾存款罪，是

    2023-09-11 15,340
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    容留他人吸毒罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)

    根據(jù)《刑法》有關(guān)的規(guī)定，容留他人吸毒罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)為：容留他人吸毒，具體指的是行為人實(shí)施了容留吸毒者的行為，無(wú)論容留的行為是處于主動(dòng)還是被動(dòng)，只要實(shí)施了實(shí)際容留吸毒者的行為，即可構(gòu)成本罪，應(yīng)該予以立案并追訴有關(guān)的刑事責(zé)任。 容留他人吸毒罪，

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    非吸業(yè)務(wù)員量刑標(biāo)準(zhǔn)

    在非法吸收公眾存款罪中，業(yè)務(wù)員的量刑標(biāo)準(zhǔn)不能一概而論，要具體情況具體分析。如果業(yè)務(wù)員在共同犯罪中是主犯，那么應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的刑事責(zé)任肯定更重。但如果業(yè)務(wù)員只是從犯，那么要依照《刑法》第二十七條對(duì)從犯的規(guī)定從輕、減輕或者免除處罰。當(dāng)然，除了該業(yè)務(wù)員

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  • 非法經(jīng)營(yíng)?；纷锪笜?biāo)準(zhǔn) 01:06
    非法經(jīng)營(yíng)?；纷锪笜?biāo)準(zhǔn)

    非法經(jīng)營(yíng)?；纷锸侵肝唇?jīng)許可經(jīng)營(yíng)，擾亂市場(chǎng)秩序，根據(jù)法律規(guī)定，違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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