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劉兆慶律師精彩視頻

什么是非法集資行為

2022-04-17 3,705
視頻內(nèi)容
一般情況下，以非法占有為目的，違反國家相關金融法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會不特定公眾（含個人和單位）吸取資金的行為，且又同時具有如下情況的，就有可能被認定為非法集資： 1、未經(jīng)過有關部門批準或者借以經(jīng)營形式吸收資金。 2、通過媒體、傳單、推介會、手機短信等途徑公開向社會宣傳。 3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股票等方式還本付息或者給予回報。 4、向社會不特定對象即社會公眾吸收資金?？偟膩碚f，比較典型的非法集資犯罪有：非法吸收公共存款罪、集資詐騙罪等等。 當然，還有許多其它的犯罪類型，但通常只要符合非法集資的基本特征即向公眾募集資金這一情況下，同時還具有該犯罪的以上四個要件，便都有可能被認定為非法集資罪。
《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】 以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。 《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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  • 哪種行為是非法集資，什么是非法集資風險
    哪種行為是非法集資，什么是非法集資風險

    1．在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒有明確的定義，只有最高人民法院《關于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》（按照《立法法》的規(guī)定，司法解釋不屬于法律）中規(guī)定，非法集資是指“個人、法人和其他組織，未經(jīng)有權機關批準向社會公眾非法募集資金的行為”

    2024-05-31 56
  • 有朋友參與非法集資，哪些是非法集資行為
    有朋友參與非法集資，哪些是非法集資行為

    “關于您問的什么是非法集資行為的問題，一般非法集資”歸納起來主要有以下幾種： （1）通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。 （2）對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行高息集資； （3）利用民間會社形式進行非

    2024-06-20 60
  • 什么行為構成非法集資從犯？
    什么行為構成非法集資從犯？

    在犯罪中起次要或者輔助作用的是非法集資從犯。處罰具體如下： 1、以非法占有為目的，以詐騙手段非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰款； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以

    2022-04-14 286
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  • 哪種行為是非法集資，什么是非法集資風險

    1.在現(xiàn)行成文的法律、法規(guī)中沒有明確的定義，只有最高人民法院《關于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規(guī)定，司法解釋不屬于法律)中規(guī)定，非法集資是指“個人、法人和其他組織，未經(jīng)有

    2023-05-24 15,340
  • 行為人非法集資、詐騙等非法集資行為的量刑標準是什么

    要看這是單位犯罪還是個人犯罪，量刑都會有所有不同；個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應當認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應當認定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應當認定為“數(shù)額

    2022-03-11 15,340
  • 借款方面非法集資是什么行為

    非法集資的操作表現(xiàn)是：擔保公司讓理財客戶把錢直接打到擔保公司賬戶或者擔保公司某個員工賬戶，而不是由理財客戶直接轉(zhuǎn)賬給融資客戶。

    2023-06-28 15,340
  • 非法集資報案材料有什么什么行為屬于非法集資

    其特點是： 一、未經(jīng)有關部門依法批準，包括沒有批準權限的部門批準的集資；有審批權限的部門超越權限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格 二、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式

    2022-07-28 15,340
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  • 非法集資非法拘禁怎么處罰 01:28
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    根據(jù)我國刑法規(guī)定，非法集資不是獨立的罪名，刑法上非法集資的犯罪行為是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。而非法拘禁行為就受到刑法的明文規(guī)定，具體規(guī)定為非法拘禁罪。集資詐騙罪是指，行為人以非法占有的目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額較大的行為。而

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  • 非法集資是如何界定的 00:58
    非法集資是如何界定的

    根據(jù)我國司法解釋的相關規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時滿足下面四個條件，侵犯了國家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒有經(jīng)過有關部門的依法批準，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金； 第二，向社會進

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  • 非法集資受害人怎么辦 01:14
    非法集資受害人怎么辦

    非法集資案的受害人要及時主動向公安機關報案，并積極配合公安機關辦案，對非法集資受害人的合法權益，提起附帶民事訴訟，根據(jù)法律規(guī)定，被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的，在刑事訴訟過程中，有權提起附帶民事訴訟，被害人死亡或者喪失行為能力的

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刑事辯護不同階段法律問題導航
法師兄法務
您好，請問有什么可以幫助到您的？