民間借貸移送刑事立案條件

2022-04-12 632

普法內(nèi)容

當(dāng)人民法院立案后，發(fā)現(xiàn)民間借貸行為本身涉嫌非法集資犯罪的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，并將涉嫌非法集資犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。公安或者檢察機(jī)關(guān)不予立案，或者立案偵查后撤銷案件，或者檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定，或者經(jīng)人民法院生效判決認(rèn)定不構(gòu)成非法集資犯罪，當(dāng)事人又以同一事實(shí)向人民法院提起訴訟的，人民法院應(yīng)予受理。人民法院立案后，發(fā)現(xiàn)與民間借貸糾紛案件雖有關(guān)聯(lián)但不是同一事實(shí)的涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料的，人民法院應(yīng)當(dāng)繼續(xù)審理民間借貸糾紛案件，并將涉嫌非法集資等犯罪的線索、材料移送公安或者檢察機(jī)關(guān)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機(jī)關(guān)對于報案、控告、舉報和自首的材料，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，迅速進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的時候，應(yīng)當(dāng)立案;認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的時候，不予立案，并且將不立案的原因通知控告人?？馗嫒巳绻环?，可以申請復(fù)議。

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不移送刑事案件的立案標(biāo)準(zhǔn)
不移送刑事案件的立案標(biāo)準(zhǔn)有以下幾個情形：一、依法判處三年以上有期徒刑、無期徒刑和死刑的罪犯；二、三次以上不移交犯罪案件，或者一次不移交犯罪案件，并且涉及三名及以上犯案人員的；三、無正當(dāng)理由的；四、繼續(xù)違法活動的；五、相關(guān)部門組織移交的；六、

2022-04-16 2,754
民事借貸糾紛申訴立案條件
（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織；（二）有明確的被告；（三）有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由；（四）敞頂搬雇植概邦誰鮑京屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

2024-06-22 41
民事訴訟法關(guān)于移送刑事案件
對于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報案人、控告人、舉報人。我國民事訴訟法規(guī)定，人民法院在審理民事案件中，如果發(fā)現(xiàn)案件實(shí)體內(nèi)容有涉嫌刑事犯罪的情況時，法院應(yīng)裁定中止審理，并將發(fā)現(xiàn)的情況或線索及時移送具有偵查權(quán)的偵查機(jī)關(guān)。

2020-08-22 1,218

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民間借貸民間借貸案件移送公安需要什么條件
1、條件：公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金借貸給他人的，涉嫌挪用資金罪，移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。經(jīng)偵查確實(shí)屬于涉嫌挪用資金罪的，交由檢察院，由檢察院提起公訴。 2、《中

2022-05-24 15,340
2022年民間借貸案件移送公安條件具體是什么
1、條件：公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金借貸給他人的，涉嫌挪用資金罪，移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。經(jīng)偵查確實(shí)屬于涉嫌挪用資金罪的，交由檢察院，由檢察院提起公訴。 2、《中

2022-11-20 15,340
公安移送民事案件立案受理了嗎
會。會通知利害當(dāng)事人的，應(yīng)該會有中止審理的裁定書送達(dá)，刑事案件結(jié)案后繼續(xù)民事訴訟?！缎淌略V訟法》第一百一十五條，公安機(jī)關(guān)對已經(jīng)立案的刑事案件，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行偵查，收集、調(diào)取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕或者罪

2022-06-01 15,340
民事案件辦理移送多少天可以立案
自受理案件之日起三日內(nèi)進(jìn)行審查，認(rèn)為有犯罪事實(shí)，追究刑事責(zé)任，依法決定立案，移送案件的人民法院應(yīng)當(dāng)書面通知?！缎淌略V訟法》第二百零八條人民法院審理公訴案件，應(yīng)當(dāng)在受理后兩個月內(nèi)宣判，最遲不得超過三個月

2021-12-04 15,340

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01:32
民間借貸借條可以轉(zhuǎn)讓嗎
轉(zhuǎn)讓借條的行為可以說是一種債權(quán)轉(zhuǎn)讓，在沒有法律規(guī)定，或者雙方當(dāng)事人約定不能轉(zhuǎn)讓債權(quán)債務(wù)的情況下，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)，只需要通知債務(wù)人就可以把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人。但是要注意，按照我國當(dāng)前的法律規(guī)定，債權(quán)的轉(zhuǎn)讓要符合以下這些條件：１、必須要有有效

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01:15
刑事案件破案條件
刑事案件偵破需要滿足下面幾點(diǎn)條件：首先，是案件事實(shí)清楚。公安機(jī)關(guān)在偵查案件時，應(yīng)當(dāng)收集證據(jù)，全面還原案件事實(shí)。第二，是證據(jù)確實(shí)充分。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定的所有案件事實(shí)都必須有證據(jù)予以證明，并且收集證據(jù)手段應(yīng)該符合法定程序，收集的證據(jù)都應(yīng)該查證屬

1,798 15,340
01:07
移送管轄的條件有哪些
根據(jù)我國《民事訴訟法》的明確規(guī)定，如果需要移送管轄，應(yīng)當(dāng)符合下面幾個條件：第一，案件已經(jīng)受理；第二，受理案件的法院對案件無權(quán)管轄，或者其他有管轄權(quán)的法院已經(jīng)先行立案受理本案件；第三，受移送的法院對案件具有管轄權(quán)。如果受移送法院認(rèn)為自

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