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非法轉(zhuǎn)貸罪立案標(biāo)準(zhǔn)

2022-05-18 232
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非法轉(zhuǎn)貸罪一般是指刑法上規(guī)定的“高利轉(zhuǎn)貸罪”，指的是以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機構(gòu)的信貸資金再通過高利息的形式，轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為。 根據(jù)經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)規(guī)定，行為人以轉(zhuǎn)貸謀利為目的，套取金融機構(gòu)的信貸資金再通過高利息的形式轉(zhuǎn)貸給他人的，出現(xiàn)以下情況之一，應(yīng)予立案并追訴其相關(guān)的刑事責(zé)任： 1、個人高利息轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得的金額在50000元以上的； 2、單位高利息轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得的金額在100000萬元以上的； 3、雖沒有達到上述兩個金額標(biāo)準(zhǔn)，但因行為人高利息轉(zhuǎn)貸的行為，曾受過行政處罰二次以上的，又出現(xiàn)高利轉(zhuǎn)貸行為的。
《中華人民共和國刑法》
第一百七十五條  【高利轉(zhuǎn)貸罪】 以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

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    2024-05-27 64
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    《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。2024年5月7日最高人民檢察院公安部制定發(fā)行的《最高人民檢察院公安部

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  • 立案標(biāo)準(zhǔn): 小額貸款非法經(jīng)營罪立案標(biāo)準(zhǔn):

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    套路貸以借貸為名給借款人設(shè)下陷進，其本質(zhì)就是通過各種非法的手段騙取他人的財產(chǎn)，按照我國刑法的有關(guān)規(guī)定，套路貸的操作者必須要承擔(dān)刑事責(zé)任的，通常涉及詐騙金額在3000元以上就可以立案，受害人在遇到套路貸被騙是，需要盡量多收集對方的作案證據(jù)，例

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