貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

2023-12-11 2,544

普法內(nèi)容

貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有： 1、觸犯貸款詐騙罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金； 2、觸犯貸款詐騙罪，數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金； 3、觸犯貸款詐騙罪，數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。詐騙罪的構(gòu)成要件如下： 1、客體要件，侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益； 2、客觀要件，往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物； 3、主體要件，主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪； 4、主觀要件，在主觀方面表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。

《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百九十三條【貸款詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；（二）使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；（三）使用虛假的證明文件的；（四）使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；（五）以其他方法詐騙貸款的。

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詐騙貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?
以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追究。構(gòu)成本罪，如果是數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。

2020-01-10 223
詐騙銀行貸款立案標(biāo)準(zhǔn)
行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，對(duì)銀行、或者其他第三方金融機(jī)構(gòu)實(shí)施貸款詐騙，涉嫌金額達(dá)20000元以上的，應(yīng)予以立案并追訴其有關(guān)刑事責(zé)任。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。貸款詐騙罪的構(gòu)成要件： 1、本罪的主體主要為：達(dá)到刑事責(zé)任年齡、

2021-11-06 28
如何判定銀行貸款詐騙罪，銀行貸款詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)
一、貸款詐騙罪如何進(jìn)行認(rèn)定符合下列要件則認(rèn)定為貸款詐騙罪：（一）本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，還侵犯國(guó)家金融管理制度。（二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)

2021-01-05 58

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車(chē)貸詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)車(chē)貸詐騙案的標(biāo)準(zhǔn)
車(chē)貸詐騙案的涉案數(shù)額在２萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追究。

2021-08-11 15,340
立案標(biāo)準(zhǔn)借貸詐騙罪
一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五

2022-06-19 15,340
什么標(biāo)準(zhǔn)下詐騙貸款罪才立案?
騙取貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)為：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追究。處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。

2023-08-08 15,340
立案標(biāo)準(zhǔn)騙貸欺詐罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么？
騙取貸款，涉及下列情形的應(yīng)予立案追訴： (一)以欺騙手段取得貸款數(shù)額一百萬(wàn)元以上的; (二)以欺騙手段取得貸款給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失二十萬(wàn)元以上的; (三)雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次

2023-05-01 15,340

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個(gè)人詐騙罪立案2020新標(biāo)準(zhǔn)
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，對(duì)行為人可以處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；如果是數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，可以處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；如果是數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，可以處十年以上有期徒刑或者無(wú)

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詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
立案標(biāo)準(zhǔn)為三千元，根據(jù)《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。所

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詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
詐騙案件可區(qū)分為一般詐騙案件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩者的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、犯罪嫌疑人發(fā)送5千條以上的詐騙信息；2、犯罪嫌疑人撥打了五百人次以上的詐騙電話(huà)；3、犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的詐騙信息，被瀏覽達(dá)到五千次；

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航

徐延軒律師

北京市京師（上海）律師事務(wù)所 | 專(zhuān)職律師

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貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)