非法集資洗錢案件包括什么

2022-04-12 1,630

普法內容

依據(jù)《中華人民共和國刑法》的有關規(guī)定，非法集資即觸犯洗錢罪。非法集資洗錢的案件包括股權、債券、生產經營、商品經營等四類。主要表現(xiàn)為：1、以種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、項目開發(fā)等為名進行非法集資的；2、用股票、債券、基金、彩票等的名義進行非法集資的；3、以股份分紅、入股等名義進行非法集資的；4、其他方式非法集資。

《中華人民共和國刑法》
第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。

*注：律師普法為法師兄（原110咨詢網）原創(chuàng)內容，未經授權，任何形式的復制、轉載都視為侵權行為。

律師普法更多>>

反洗錢是包括非法集資嗎
反洗錢包括非法集資。非法集資內容包括單位或者說是單位內部當中的工作人員，個人沒有經過相關的機關的批準之下，就無緣無故的向社會進行資金方面的籌集，那么就屬于違法集資這種行為，而且這種行為對社會的相關經濟方面的秩序損害非常大，因此已經規(guī)定在刑事

2022-06-08 873
非法集資屬于洗錢嗎
非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。洗錢是讓不正當不合法的錢變合法。

2024-06-14 34
非法集資包括集資詐騙嗎
非法集資不等同于合同詐騙。非法集資是指未依照法定程序經有關部門批準，以發(fā)行債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為；而合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中

2021-02-06 52

專業(yè)問答更多>>

非法集資洗錢的詳情
洗錢通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。就是把別人手里的現(xiàn)金都集中到某一個人的手里，就像現(xiàn)在的股票一樣，融資，再融資。

2022-07-05 15,340
洗錢案件常見的洗錢手法包括什,具體規(guī)定有哪些
在洗錢案件中常見的洗錢手法包括：將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的；跨境轉移資產的或以可以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的其他方法。

2023-09-07 15,340
非法集資案件非法集資的錢還能要回來嗎
不能。 1、因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動而受到的損失，由參與者自行承擔，所形成的債務和風險，不得轉嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其它金融機構以及其它任何單位。 2、債權債

2022-11-05 15,340
怎么識別非法集資洗錢詐騙
識別非法集資可以從其特征搜索。在短時間內，突然有很多客戶向少數(shù)銀行賬戶匯款，或者新開戶的客戶增加，但開戶后在短時間內匯款計劃的開戶匯款時，與這樣的匯款客戶商量閃爍，匯款金額一般為整數(shù)，用途為投資等。面

2021-10-21 15,340

法律短視頻更多>>

00:53
涉民生案件包括什么
涉民生案件包括：追索勞動報酬、農民工工資、贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費、撫恤金、醫(yī)療損害賠償、交通事故人身損害賠償、工傷保險待遇等。最高人民法院歷來高度重視包括追索農民工工資在內的涉民生案件執(zhí)行，近年來，最高法院多次組織全國法院開展集中執(zhí)行行動，

8,615 15,340
01:11
什么叫非法集資行為
非法集資，指的是企業(yè)、公司、個人或者其他組織沒有經有關部門的批準，在違反法律法規(guī)情況下，通過不合法的渠道，向集體或者社會公眾募集資金的行為；非法集資不是一個獨立的罪名，在刑法上，非法集資通常指的是集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。該罪的構成

4,810 15,340
02:05
非法集資罪2020最新立案標準
我國沒有非法集資罪，但是有非法吸收公眾存款罪。犯罪嫌疑人在實施了某種違法犯罪行為之后，是否應被立案追究其刑事責任，要看是否符合立案標準。涉嫌觸犯非法吸收公眾存款罪的犯罪嫌疑人，如果實施了以下5個行為其中之一，符合立案標準，偵查機關應該對其進

1,812 15,340