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什么指非法集資罪

什么指非法集資罪

2022-04-16 535
普法內(nèi)容
非法集資，是指企業(yè)、個(gè)人或者其他組織未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、未經(jīng)過法定程序，通過違反法律法規(guī)的不正當(dāng)渠道，向社會(huì)公眾、集體募集資金的違法行為，是構(gòu)成犯罪的行為實(shí)質(zhì)所在。但是，非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是包括了非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等多項(xiàng)罪名的廣泛的概念。
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的; (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的; (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的; (四)造成惡劣社會(huì)影響的; (五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形?！?/div>

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  • 非法集資罪指的是哪些？
    非法集資罪指的是哪些？

    非法集資罪的犯罪構(gòu)成要件包括： （一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體單位，否則，我們將無法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位實(shí)施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。 （二）犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法

    2024-06-28 35
  • 防范和處置非法集資條例所稱非法集資人是指什么
    防范和處置非法集資條例所稱非法集資人是指什么

    非法集資人，是指發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的單位和個(gè)人；所稱非法集資協(xié)助人，是指明知是非法集資而為其提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的單位和個(gè)人。

    2020-09-22 938
  • 非法集資是指什么呢？想要咨詢一下非法集資包含哪些
    非法集資是指什么呢？想要咨詢一下非法集資包含哪些

    在現(xiàn)實(shí)生活中，對(duì)于非法吸收公眾存款的行為，一般比較容易理解和識(shí)別。如某房地產(chǎn)公司因資金緊張，以宣稱將給與高額利息或其他回報(bào)的方式直接向公眾借款，就屬于比較典型的非法吸收存款行為。而對(duì)于變相吸收公眾存款的行為，由于其形式多樣，并且經(jīng)常花樣翻新

    2024-05-18 34
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  • 集資是不是指非法集資？

    是不是非法集資與其數(shù)量界限都是有關(guān)的，根據(jù)司法解釋第3條規(guī)定“非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位

    2022-08-22 15,340
  • 單位性質(zhì)非法集資指什么

    刑法第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以

    2022-07-28 15,340
  • 非法采集血液罪是指什么？

    非法采集、供應(yīng)血液、制作、供應(yīng)血液制品罪是指非法采集、供應(yīng)血液或者制作、供應(yīng)血液制品，不符合國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，足以危害人體健康，或者對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的行為。

    2023-10-09 15,340
  • 2023年非法集資和散資指的是什么

    刑法規(guī)定非法集資數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金數(shù)額特別巨大或者有其他特別

    2023-11-20 15,340
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  • 非法集資業(yè)務(wù)員有罪嗎 01:06
    非法集資業(yè)務(wù)員有罪嗎

    業(yè)務(wù)員有沒有罪要根據(jù)實(shí)際情況而定。如果為別人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的，可依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰

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  • 非法集資非法拘禁怎么處罰 01:28
    非法集資非法拘禁怎么處罰

    根據(jù)我國刑法規(guī)定，非法集資不是獨(dú)立的罪名，刑法上非法集資的犯罪行為是指集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。而非法拘禁行為就受到刑法的明文規(guī)定，具體規(guī)定為非法拘禁罪。集資詐騙罪是指，行為人以非法占有的目的，使用詐騙手段非法集資，數(shù)額較大的行為。而

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  • 非法集資怎么認(rèn)定的 00:54
    非法集資怎么認(rèn)定的

    違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《中華人民共和國刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
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