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騙購(gòu)?fù)鈪R罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

騙購(gòu)?fù)鈪R罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

2022-04-12 569
普法內(nèi)容
騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指使用偽造、變?cè)斓馁?gòu)買(mǎi)外匯所需的憑證、單據(jù)，或者重復(fù)使用購(gòu)買(mǎi)外匯所需的憑證、單據(jù)，以及用其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。關(guān)于它的立案標(biāo)準(zhǔn)，參照1998年8月28日最高人民法院《關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)騙購(gòu)?fù)鈪R罪的基本構(gòu)成數(shù)額，可以認(rèn)為是非法騙購(gòu)?fù)鈪R20萬(wàn)美元或違法所得5萬(wàn)元人民幣以上，予以立案。
《關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》 第一條：以進(jìn)行走私、逃匯、洗錢(qián)、騙稅等犯罪活動(dòng)為目的，使用虛假、無(wú)效的憑證、商業(yè)單據(jù)或者采取其他手段向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R的，應(yīng)當(dāng)分別按照刑法分則第三章第二節(jié)、第一百九十條、第一百九十一條和第二百零四條等規(guī)定定罪處罰。 非國(guó)有公司、企業(yè)或者其他單位，與國(guó)有公司，企業(yè)或者其他國(guó)有單位勾結(jié)逃匯的，以逃匯罪的共犯處罰。 第二條：偽造、變?cè)臁①I(mǎi)賣(mài)海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)件等憑證或者購(gòu)買(mǎi)偽造、變?cè)斓纳鲜鰬{證的，按照刑法第二百八十條第一款的規(guī)定定罪處罰。 第三條：在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰： （一）非法買(mǎi)賣(mài)外匯二十萬(wàn)美元以上的； （二）違法所得五萬(wàn)元人民幣以上的。 第四條：公司，企業(yè)或者其他單位，違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬(wàn)美元以上或者違法所得五十萬(wàn)元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。 居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R一百萬(wàn)美元以上或者違法所得十萬(wàn)元人民幣以上的，按照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰。 第五條：海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購(gòu)?fù)鈪R的行為人通謀，為其提供購(gòu)買(mǎi)外匯的有關(guān)憑證，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證和商業(yè)單據(jù)而出售外匯，構(gòu)成犯罪的，按照刑法的有關(guān)規(guī)定從重處罰。

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