金融詐騙怎么報(bào)案

2022-04-12 611

普法內(nèi)容

遇到金融詐騙案件的金融機(jī)構(gòu)工作人員可以先做好記錄，并及時(shí)將金融詐騙案的線索報(bào)告給單位領(lǐng)導(dǎo)，立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處金融詐騙案件，及時(shí)提供有效的金融詐騙案件的線索，例如聊天記錄、監(jiān)控錄像、證人證言等。金融機(jī)構(gòu)的保衛(wèi)科也應(yīng)將案件收入檔案進(jìn)行整理，提高防范詐騙的能力。

《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融詐騙案件協(xié)查管理辦法》第六條　各級(jí)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)工作人員遇有舉報(bào)金融詐騙犯罪活動(dòng)的線索，要認(rèn)真做好記錄，并及時(shí)報(bào)告單位的保衛(wèi)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)。接到案件報(bào)告線索的金融機(jī)構(gòu)保衛(wèi)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)，要辯明舉報(bào)情況，認(rèn)定確有重大價(jià)值的，立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。第七條　金融單位工作人員發(fā)現(xiàn)不法分子正在實(shí)施或有重大詐騙嫌疑的，要立即向單位保衛(wèi)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。保衛(wèi)部門(mén)要在穩(wěn)住犯罪嫌疑人的同時(shí)，向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)迅速報(bào)案。

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金融詐騙案件報(bào)警有用嗎
有用。任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的

2024-05-05 48
怎么舉報(bào)金融詐騙公司？
金融詐騙罪屬于經(jīng)濟(jì)犯罪，經(jīng)濟(jì)犯罪案件應(yīng)由公安經(jīng)偵部門(mén)管轄。公民一旦發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)犯罪線索，可以到公安經(jīng)偵部門(mén)舉報(bào)。一般來(lái)說(shuō)，犯罪地指犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪預(yù)備地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和銷(xiāo)贓地等與犯罪活動(dòng)相關(guān)的地點(diǎn)。對(duì)于以非法占有為目

2024-05-16 41
金融詐騙的報(bào)案方式有哪些
金融詐騙的報(bào)案方式：（1）可以立即撥打110報(bào)警；（2）或者向當(dāng)?shù)嘏沙鏊M(jìn)行報(bào)案。同時(shí)應(yīng)當(dāng)保留好證據(jù)，報(bào)警后要積極配合警察了解案情，耐心等待警察的處理。在報(bào)警的同時(shí)應(yīng)當(dāng)要積極主動(dòng)的收集好相關(guān)的證據(jù)。詐騙罪的構(gòu)成要件如下： 1、侵犯的客

2023-02-07 562

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哪里可以報(bào)案金融詐騙
金融詐騙的受害人可以到公安局報(bào)案。　　《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十五條　　刑事案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管

2021-07-19 15,340
報(bào)案金融詐騙有哪些流程
根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》，報(bào)案時(shí)，應(yīng)當(dāng)攜帶報(bào)案人的身份證和詐騙相關(guān)證據(jù)。一般情況下，警察要么讓舉報(bào)人寫(xiě)舉報(bào)材料，要么給舉報(bào)人做詢問(wèn)筆錄，但無(wú)論采用哪種形式，都要求你如實(shí)提供相關(guān)信息，讓警察

2021-12-04 15,340
詐騙金融案件金融詐騙多久判刑
《刑法》第192條至197條規(guī)定，金融詐騙罪數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下

2023-06-20 15,340
金融詐騙3年后還能報(bào)案嗎
一、三年以下有期徒刑、拘役、管制、單處罰金量刑格： (一)詐騙不足4000元的，基準(zhǔn)刑為罰金刑;4000元以上不足5000元的，基準(zhǔn)刑為管制刑;5000元的，基準(zhǔn)刑為拘役三個(gè)月，每增加1670元，刑期

2022-11-08 15,340

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01:32
經(jīng)濟(jì)詐騙案如何報(bào)案
經(jīng)濟(jì)詐騙案的報(bào)案的規(guī)定如下： 1、我國(guó)刑事訴訟法規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或舉報(bào)； 2、被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢

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01:31
被網(wǎng)絡(luò)詐騙了應(yīng)該怎么樣報(bào)案
被網(wǎng)絡(luò)詐騙的人，可以直接到自己所在地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案，也可以通過(guò)快遞報(bào)案材料給公安機(jī)關(guān)、向報(bào)警信息平臺(tái)發(fā)送報(bào)警信息等形式報(bào)案。最簡(jiǎn)單直接的方法就是打110報(bào)警電話。撥打110報(bào)警電話的，應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)要說(shuō)明案件事實(shí)和自己的位置，110中心會(huì)就近安排警

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01:19
遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙該如何報(bào)案
可以直接撥打110報(bào)警熱線尋求警察的幫助，或者搜索網(wǎng)上110報(bào)警平臺(tái)官網(wǎng)進(jìn)行舉報(bào)。被害人也可以向案發(fā)地、詐騙行為實(shí)施地、詐騙結(jié)果發(fā)生地、嫌疑人住所地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案。在報(bào)案過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)將本人受到網(wǎng)絡(luò)詐騙的過(guò)程詳細(xì)告知警察，并提交相應(yīng)的證據(jù)材料

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法律綜合不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航

王黎律師

廣東律參律師事務(wù)所 | 律所主任

擅長(zhǎng)：刑事辯護(hù)、債權(quán)債務(wù)、婚姻家庭

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金融詐騙怎么報(bào)案