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合同詐騙罪立案需要哪些條件

合同詐騙罪立案需要哪些條件

2022-04-12 666
普法內(nèi)容
依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪主要包括四個(gè)要件。1、在客體方面是復(fù)雜客體。2、在客觀方面，表現(xiàn)為在簽約或者履行合同的過程中，實(shí)施了騙取對(duì)方財(cái)物數(shù)額較大的行為。3、在主體方面，是一般主體，年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的自然人或者單位。4、在主觀方面表現(xiàn)為直接的故意。
合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1．個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以上的；2．單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。本罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。本罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

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    需要哪些條件集資詐騙罪才能立案

    集資詐騙罪的立案條件我國(guó)司法解釋有明確的規(guī)定，只要個(gè)人集資詐騙數(shù)額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。集資詐騙的數(shù)額以犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)

    2022-04-12 362
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    詐騙公私財(cái)物數(shù)額達(dá)3000元以上的應(yīng)立案。詐騙公私財(cái)物達(dá)到三千元至一萬元以上即認(rèn)定為詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大，即詐騙公私財(cái)物達(dá)到三千元至一萬元就可以立案。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根

    2024-05-26 45
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    簽訂合同失職被騙罪立案條件： 1、造成國(guó)家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的； 2、造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者被吊銷許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的。

    2020-02-12 92
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    2022-05-19 15,340
  • 詐騙罪立案要件有哪些，怎么認(rèn)定詐騙罪立

    .詐騙罪成立的要件有：（一）客體要件本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。有些犯罪活動(dòng)，雖然也使用某些欺騙手段，甚至也追求某些非法經(jīng)濟(jì)利益，但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。所以，不構(gòu)成詐騙罪。

    2022-04-26 15,340
  • 需要哪些條件才能立案為婚姻詐騙？

    以婚姻詐騙，實(shí)際上就是詐騙的一種手段，應(yīng)當(dāng)按照詐騙罪標(biāo)準(zhǔn)立案。 詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪侵犯對(duì)象不是騙取其他非法利益。 《刑法》第

    2022-07-25 15,340
  • 金融詐騙罪立案條件金融詐騙罪立案條件

    使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的 （二）單位進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在十

    2023-07-08 15,340
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    婚姻詐騙罪的立案條件有哪些

    婚姻詐騙罪是指以婚姻為由騙取他人財(cái)物為目的，使用捏造事實(shí)或隱瞞真相等方式，騙取他人財(cái)物數(shù)額較大的，已構(gòu)成詐騙行為，在刑法中并未對(duì)婚姻詐騙罪作明確的規(guī)定，但如涉嫌騙取他人財(cái)物涉及金額較大的，其的立案標(biāo)準(zhǔn)是：詐騙財(cái)物價(jià)值金額三千元至一萬元以上可

    1,764 15,340
  • 私募詐騙的立案條件 01:00
    私募詐騙的立案條件

    私募詐騙，在刑法上主要表述為集資詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，自然人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，屬于集資詐騙。集資數(shù)額在10萬元的，符合立案條件，在量刑上應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；如

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    詐騙罪的認(rèn)定有哪些條件

    詐騙，指的是以非法占有為目的，使用捏造事實(shí)或掩蓋事實(shí)真相的方式，騙取款額較大的他人財(cái)物的行為。認(rèn)定詐騙罪的特征有： 1、詐騙罪侵犯的客體主要是他人財(cái)物所有權(quán)，該罪的侵犯對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或者個(gè)人的財(cái)物，不含行為人騙取其他非法的利益； 2

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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