集資詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

2022-04-12 1,181

普法內(nèi)容

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。根據(jù)《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?/div>

《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：（1）攜帶集資款逃跑的；（2）揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的；（3）使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的；（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的，公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?/div>

*注：律師普法為法師兄（原110咨詢網(wǎng)）原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)，任何形式的復(fù)制、轉(zhuǎn)載都視為侵權(quán)行為。

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集體詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，集體詐騙案怎么立案
本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法

2024-05-12 56
達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙罪才能立案?
達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)集資詐騙罪才能立案： 1、個(gè)人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，集資的數(shù)額超過(guò)十萬(wàn)元的； 2、單位以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，集資的數(shù)額超過(guò)五十萬(wàn)元的。

2020-01-26 156
刑法中集資詐騙罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)立案的?
刑法中集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的

2020-01-17 141

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集體詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，集體詐騙案怎么立案
本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；

2022-08-11 15,340
刑法中集資詐騙罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)立案的?
刑法中集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金

2023-08-15 15,340
什么是集資詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)都有哪些
集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1.個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的; 2.單位集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的。

2022-11-07 15,340
詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，詐騙案立案的條件又是什么，詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)
財(cái)物被詐騙受害人要及時(shí)報(bào)警，由公安機(jī)關(guān)根據(jù)具體情節(jié)審查是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)。立案的條件：必須詐騙罪的的立案數(shù)額，需要追究刑事責(zé)任。一、《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、

2022-05-04 15,340

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01:10
個(gè)人詐騙罪立案2020新標(biāo)準(zhǔn)
詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，對(duì)行為人可以處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；如果是數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，可以處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；如果是數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，可以處十年以上有期徒刑或者無(wú)

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詐騙婚姻的立案標(biāo)準(zhǔn)
婚姻詐騙是以借婚姻索取財(cái)物為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物數(shù)額較大，并構(gòu)成犯罪的行為。我國(guó)刑法沒(méi)有明確規(guī)定“婚姻詐騙罪”這項(xiàng)罪名，此種行為屬于“詐騙罪”。詐騙罪的構(gòu)成要件如下：本罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)；本罪往客觀上表

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詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
詐騙案件可區(qū)分為一般詐騙案件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩者的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、犯罪嫌疑人發(fā)送5千條以上的詐騙信息；2、犯罪嫌疑人撥打了五百人次以上的詐騙電話；3、犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的詐騙信息，被瀏覽達(dá)到五千次；

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刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航

羅丹律師

浙江澤大律師事務(wù)所 | 高級(jí)合伙人

擅長(zhǎng)：刑事辯護(hù)、合同糾紛、婚姻家庭

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