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非法吸收公眾存款罪的立案條件是什么

非法吸收公眾存款罪的立案條件是什么

2022-04-12 786
普法內(nèi)容
有三種非法吸收公眾存款的情況可以立案。第一，涉案數(shù)額：個(gè)人涉案數(shù)額超過20萬的，單位涉案數(shù)額超過100萬的；第二，涉案戶數(shù)：個(gè)人涉案戶數(shù)超過30戶的，單位涉案戶數(shù)超過150戶的；第三，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失：個(gè)人給存款人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失超過10萬的，單位給存款人造成的直接經(jīng)濟(jì)損失超過50萬的。
《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第二十八條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的。

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  • 非法吸收公眾存款罪，公眾存款吸收
    非法吸收公眾存款罪，公眾存款吸收

    非法吸收公共存款罪即非法吸收公眾存款罪，是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下

    2020-06-13 614
  • 非法吸存就是非法吸收公眾存款罪嗎？
    非法吸存就是非法吸收公眾存款罪嗎？

    非法吸存就是屬于非法吸收公眾存款罪的；只要只要個(gè)人吸收在二十萬元以上，或者是單位吸收在一百萬元以上；或者是非法吸收公眾存款在三十戶以上的，那么就可以按此罪來進(jìn)行處罰。 【溫馨提示】27萬＋注冊(cè)律師日?？破辗筛韶?，若當(dāng)前有棘手的法律問題，可

    2024-05-19 72
  • 非法吸收公眾存款，事件立案后如何退錢
    非法吸收公眾存款，事件立案后如何退錢

    犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，都應(yīng)當(dāng)予以追繳或者是責(zé)令其進(jìn)行退賠如果被告人退贓，或者其有可供執(zhí)行的財(cái)物，結(jié)案時(shí)是有可能將其非法占有的本金返還的。如果非法吸收的錢款都被轉(zhuǎn)移、使用等而沒有追回，則返還就會(huì)比較困難。具體的結(jié)案時(shí)間根據(jù)偵查、審查起訴

    2020-12-05 433
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  • 非法吸收公眾存款達(dá)到什么條件可以立案

    非法吸收公眾存款立案需要的條件為： 1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的； 2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，

    2022-06-08 15,340
  • 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款的條件

    根據(jù)法律規(guī)定，所謂的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款應(yīng)具備以下條件：1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； 2、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳； 3、承諾在

    2022-02-15 15,340
  • 什么是非法吸收公眾存款罪, 非法吸收公眾存款罪, 其犯罪構(gòu)成是什么

    非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本

    2022-03-18 15,340
  • 非法吸存公眾存款涉嫌什么立案

    具有下列情形之一的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪處罰： 1、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上的 2、個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶

    2022-11-07 15,340
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  • 非法吸收公眾存款罪追訴時(shí)效 00:58
    非法吸收公眾存款罪追訴時(shí)效

    非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。此罪的最高量刑幅度是：數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。而刑法相對(duì)應(yīng)的追訴時(shí)效：法定最

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  • 非法吸收公眾存款結(jié)案后如何退錢 01:09
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    非法吸收公眾存款罪是指行為人侵犯金融秩序，對(duì)公眾的存款進(jìn)行非法吸收或者是變相吸收的，情節(jié)一般的情況下，可以判處三年以下有期徒刑或者是拘役，并處或者是單處二萬元以上二十萬元以下罰金。至于被害人被非法占有的錢財(cái)是否能退還或者是何時(shí)退還，則要具體

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    非法集資和非法吸收公眾存款的區(qū)別體現(xiàn)在很多方面，具體而言，二者的區(qū)別主要包括：主觀目的不同，客觀行為表現(xiàn)方式不同以及量刑幅度不同等方面。行為人非法集資的主觀目的主要為，永久地非法占有公眾存款，而非法吸收公眾存款的主觀目的為暫時(shí)占有公眾存款。

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
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