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騙取貸款罪的立案條件是什么

騙取貸款罪的立案條件是什么

2022-10-19 687
普法內(nèi)容
騙取貸款罪的立案條件如下： 根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》 ，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： 1、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的； 2、以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的； 3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的； 4、其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第一百七十五條之一  【騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》
第二十七條  以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的; (二)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的; (三)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的; (四)其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。

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  • 單位貸款詐騙罪是以什么案件立案的
    單位貸款詐騙罪是以什么案件立案的

    可能是合同詐騙罪。貸款詐騙罪只能由自然人構(gòu)成，單位不構(gòu)成貸款詐騙罪，而司法實(shí)踐中，貸款詐騙行為尤其是數(shù)額較大或者巨大的貸款詐騙行為，往往為單位所實(shí)施。鑒于單位貸款詐騙行為基本上都是單位利用簽訂、履行借款合同實(shí)施的，符合合同詐騙罪的構(gòu)成特征，

    2020-09-30 279
  • 騙取貸款罪有什么立案要求
    騙取貸款罪有什么立案要求

    騙取貸款罪是通過欺騙在銀行或者金融機(jī)構(gòu)拿到貸款，給銀行或金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的行為。立案追訴的情形有四點(diǎn)，1、騙取貸款的數(shù)額為一百萬元以上的；2、騙取貸款給銀行或金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的；3、雖未達(dá)到數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)但多次騙取貸

    2022-04-12 759
  • 刑法中騙取貸款罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)立案的？
    刑法中騙取貸款罪是以什么標(biāo)準(zhǔn)立案的？

    根據(jù)刑法中的規(guī)定騙取貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)具體如下： 1、以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 2、其中一般判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處

    2022-12-02 202
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  • 騙取貸款罪要達(dá)到什么條件才能立案?

    達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一騙取貸款罪才能立案： 1、行為人欺騙手段取得銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款的數(shù)額達(dá)到1百萬元以上的； 2、因其騙取貸款的行為致使銀行或其他金融機(jī)構(gòu)遭受20萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的； 3、多次以欺

    2023-08-24 15,340
  • 以欺騙手段騙取貸款罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，騙取貸款罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么

    沒有采取欺詐手段，則不屬于刑事案件，銀行應(yīng)通過民事訴訟索要。騙取貸款罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。本罪的法定刑為：處三年以

    2022-01-23 15,340
  • 騙取貸款罪和貸款詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

    貸款詐騙罪以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)予立案追究。 最高人民檢察院、公安部出臺(tái)的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(下稱《規(guī)定(二)》)

    2020-12-03 15,340
  • 騙取貸款罪涉嫌什么刑事立案

    以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重

    2023-05-29 15,340
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    貸款詐騙罪的立案需要哪些條件

    依據(jù)我國(guó)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十三條之規(guī)定，貸款詐騙罪立案需要以下條件：一是犯罪主體：實(shí)施該犯罪行為依法應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的自然人和單位，自然人實(shí)施該犯罪要求年滿16周歲。二是犯罪客體：該行為破壞了我國(guó)正常的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。三是主

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    私募詐騙的立案條件

    私募詐騙，在刑法上主要表述為集資詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，自然人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，屬于集資詐騙。集資數(shù)額在10萬元的，符合立案條件，在量刑上應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；如

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    騙取貸款罪和貸款詐騙罪有以下區(qū)別： 1、主觀不同。騙取貸款罪是在金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí)隱瞞貸款用途或者虛構(gòu)事實(shí)來滿足貸款條件，但主觀上仍有歸還貸款目的；貸款詐騙罪通過虛假合同等方式詐騙貸款，主觀上具有非法占有目的； 2、主體不同。騙取貸款罪主體可以

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
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