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行動指南

卡里錢在持卡人手中，不構(gòu)成非法集資。非法集資的不法分子為吸引群眾上當受騙，往往編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。往往按時足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經(jīng)濟損失。

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律師普法

交會員費算非法集資么
交會員費是否算非法集資，要看是否符合非法吸收公眾存款罪的立案標準。立案標準如下： 1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的； 2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30戶以上的； 3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款

2022.05.25 1,806
單位向員工集資是非法集資嗎
根據(jù)刑法規(guī)定,與非法集資有關的罪名有:是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。公司向員工等特定人員籌集資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，一般屬于合法的民間借貸關系。但是如果明知單位員工及員工親友向不特定對象吸收資金而未予阻止，也可能轉(zhuǎn)化為犯罪行為。

2020.10.04 550
業(yè)務員非法集資
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。在現(xiàn)行司法實踐中，一般是不會追究底層業(yè)務員的刑事責任，但如果業(yè)務員的犯罪金額也就是業(yè)績金額過高的話，還是有可能會被追究刑事責任的。

2020.08.29 274

專業(yè)問答

會員卡充值算非法集資嗎怎么識別非法集資行為
1.可通過政府網(wǎng)站和工商等部門查詢相關企業(yè)是不是經(jīng)過國家批準的合法機構(gòu)或公司，批準經(jīng)營范圍中是否包括吸收存款、發(fā)行股票、債券、基金等理財產(chǎn)品，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務的主體資格，就涉嫌

2022-07-28 15,340
辦會員卡算不算非法集資在相關說法是什么？
在我們國家一些，商家為了留住顧客，而會采用辦會員卡的形式，那么辦會員卡算不算非法集資在相關說法是什么？根據(jù)相關的法律規(guī)定，我明天知道了，會員卡里的錢，如果在持卡人手中，那么就不構(gòu)成非法集資。具體的我們

2023-08-26 15,340
如何區(qū)別會員卡充值與非法集資
一、是不構(gòu)成非法集資的而商家以高息回報為誘餌，向社會公眾吸收閑散資金，數(shù)額較大的話會被認定為非法集資在實踐中，例如會所等高級場所，經(jīng)常會一次性為其顧客辦理預儲值服務，金額每人就可高達上萬元，并作出“辦

2022-06-24 15,340
會員卡充值算非法集資這一說法是否正確？
通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡平臺和QQ、MSN等即時通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資。一旦被查，便以下線不按規(guī)則操作等為名，迅速關閉網(wǎng)站，攜款潛逃。這樣的行為吸納資金數(shù)額較大則構(gòu)成非法集資。

2023-02-13 15,340

法律短視頻

01:06
非法集資業(yè)務員有罪嗎
業(yè)務員有沒有罪要根據(jù)實際情況而定。如果為別人向社會公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的，可依法從輕處罰；其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰

3,974 2022.10.05
01:00
非法集資的公司員工怎么處罰
非法集資的公司員工處罰需要視情況而定，具體如下： 1、數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金，數(shù)額在50萬元以上的，應當認定為數(shù)額較大； 2、數(shù)額巨大或者有其它嚴重情節(jié)的，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒

1,050 2022.10.08
01:14
非法集資財務人員如何定罪
根據(jù)我國刑法規(guī)定，我國并未規(guī)定非法集資罪，但規(guī)定了非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪是指。行為人違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，在社會上以存款的形式公開吸收公眾資金的行為。集資詐騙罪是指，以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規(guī)的

1,951 2022.05.11