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關(guān)于高利轉(zhuǎn)貸罪的數(shù)額認(rèn)定問題！

更新時(shí)間：2022.09.07

專題首頁 法律短視頻 律師說法 專業(yè)問答
行動(dòng)指南
在刑法上，對(duì)高利轉(zhuǎn)貸中的“高利”，應(yīng)從本質(zhì)上正確把握。具體來說，只要行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將所套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸他人，并在支付金融機(jī)構(gòu)利息后仍有盈余報(bào)酬的，即屬于“高利”轉(zhuǎn)貸行為;如果該盈余報(bào)酬金額達(dá)到法定追訴標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究刑事責(zé)任。是否明確以“利息”方式收取或者以銀行的實(shí)際年利率計(jì)算，并不影響本罪的成立。 (一)從行為的本質(zhì)看。行為人對(duì)轉(zhuǎn)貸資金無論是直接向借款人收取高于金融機(jī)構(gòu)的利息，還是在收取與金融機(jī)構(gòu)相同利息的同時(shí)又以其他名義另行收取費(fèi)用，其中的利息和費(fèi)用在本質(zhì)上均是借款人因使用轉(zhuǎn)貸資金而支付的報(bào)酬。區(qū)別在于前一情況下，行為人是將本應(yīng)由行為人支付而因轉(zhuǎn)貸由借款人代為承擔(dān)的金融機(jī)構(gòu)利息和借款人因借用資金而應(yīng)支付給行為人的報(bào)酬，以同一名義一并收取;而在后一種情況中，行為人是以不同的名義分開收取。但無論收取的形式有何不同，在本質(zhì)上都包含了借款人對(duì)轉(zhuǎn)貸行為人所額外承擔(dān)的報(bào)酬。相應(yīng)的，在刑法上也就不應(yīng)對(duì)本質(zhì)相同的這兩種情形一個(gè)認(rèn)定為“高利”，一個(gè)卻不認(rèn)定為“高利”。 (二)從法律的依據(jù)看。刑法第一百七十五條對(duì)高利轉(zhuǎn)貸罪的罪狀表述，僅僅規(guī)定了“高利轉(zhuǎn)貸給他人”，并沒有將“高利”中的“利”明確否定為以“利息”方式收取。而且，構(gòu)成本罪所要求的“違法所得數(shù)額較大”，實(shí)際上就是指高利轉(zhuǎn)貸所得報(bào)酬與應(yīng)支付給金融機(jī)構(gòu)貸款利息的差額。因此，將貸款人因借出資本而以各種名義獲取的報(bào)酬，在扣除應(yīng)歸還金融機(jī)構(gòu)利息后的盈余部分，一并認(rèn)定為“高利轉(zhuǎn)貸”中的“高利”，有充分的刑法依據(jù)。 (三)從危害的后果看。行為人將所套取的金融機(jī)構(gòu)信貸資金轉(zhuǎn)貸給他人，只要系以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，且在扣除金融機(jī)構(gòu)利息后從中實(shí)際獲取利益，無論該利益是否以“利息”形式收取，其本質(zhì)上都是利用金融機(jī)構(gòu)信貸資金謀取非法利益、侵害國家金融信貸資金管理制度的行為，區(qū)別僅在于所謀取的非法利益在名義上的表現(xiàn)形式有所不同。
律師普法
  • 數(shù)額巨大與高利轉(zhuǎn)貸罪
    數(shù)額巨大與高利轉(zhuǎn)貸罪

    行為人因構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪犯罪數(shù)額巨大的，可由公安機(jī)關(guān)在發(fā)現(xiàn)犯罪行為或者接到舉報(bào)后及時(shí)立案追訴。行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人、高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰

    2020.08.22 149
  • 關(guān)于詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)問題的規(guī)定是什么
    關(guān)于詐騙罪數(shù)額認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)問題的規(guī)定是什么

    詐騙罪數(shù)額認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)：按照《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條中的規(guī)定，“詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特

    2020.05.08 172
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定中需要注意的問題是什么
    高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定中需要注意的問題是什么

    高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定中需要注意的問題： （一）高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀方面表現(xiàn)為套取信貸資金,高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的行為。 （二）高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體,自然人和單位都可以構(gòu)成。 （三）主觀方面是直接故意,且以牟利為目的。

    2020.10.24 98
專業(yè)問答
  • 關(guān)于高利貸違法利息問題

    高利貸作為一種違法行為，民間借貸利息超過雙方合同成立時(shí)一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率四倍的利率的部分,是違法的,超過部分屬于高利貸。出借人請求借款人支付違法部分的利息的，人民法院不予支持。

    2023-12-06 15,340
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪的數(shù)額如何認(rèn),法律的規(guī)定是什么

    高利轉(zhuǎn)貸罪的數(shù)額認(rèn)定方式是，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政

    2023-11-23 15,340
  • 關(guān)于轉(zhuǎn)貸犯有高利轉(zhuǎn)貸罪的

    高利轉(zhuǎn)貸罪具有以下構(gòu)成特征： （一）高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序 （二）高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大

    2022-06-27 15,340
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定中需要注意的問題是什么

    高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定中需要注意的問題： （一）高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀方面表現(xiàn)為套取信貸資金,高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的行為。 （二）高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體,自然人和單位都可以構(gòu)成。 （三）主觀方面是直接

    2023-07-23 15,340
法律短視頻
  • 高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定 01:21
    高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定

    如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面四點(diǎn)： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對(duì)信貸資金的發(fā)

    3,423 2022.04.15
  • 騙取貸款罪數(shù)額認(rèn)定 01:05
    騙取貸款罪數(shù)額認(rèn)定

    騙取貸款罪，主要是指行為人采用欺騙的手段，騙取銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)的貸款，給銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或?qū)е缕渌麌?yán)重情節(jié)的行為。根據(jù)刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段，騙取銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)的貸款，金額在

    2,351 2022.04.17
  • 民間放貸屬于高利轉(zhuǎn)貸罪嗎 01:14
    民間放貸屬于高利轉(zhuǎn)貸罪嗎

    行為人實(shí)施的民間放貸行為，是否涉嫌觸犯高利轉(zhuǎn)貸罪，要看行為人的行為是否符合該罪的構(gòu)成要件：1、本罪的主體是特殊主體——借款人。這里的借款人可以是企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶，也可以是自然人；2、本罪的主觀方面是故意。行為人必須有以轉(zhuǎn)

    1,950 2022.04.17
刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請問有什么可以幫助到您的？