更新時(shí)間:2022.09.07
行為人因構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪犯罪數(shù)額巨大的,可由公安機(jī)關(guān)在發(fā)現(xiàn)犯罪行為或者接到舉報(bào)后及時(shí)立案追訴。行為人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人、高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在十萬元以上的;雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰
詐騙罪數(shù)額認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn):按照《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條中的規(guī)定,“詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特
高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定中需要注意的問題: (一)高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀方面表現(xiàn)為套取信貸資金,高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的行為。 (二)高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體,自然人和單位都可以構(gòu)成。 (三)主觀方面是直接故意,且以牟利為目的。
高利貸作為一種違法行為,民間借貸利息超過雙方合同成立時(shí)一年期貸款市場報(bào)價(jià)利率四倍的利率的部分,是違法的,超過部分屬于高利貸。出借人請求借款人支付違法部分的利息的,人民法院不予支持。
高利轉(zhuǎn)貸罪的數(shù)額認(rèn)定方式是,以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:高利轉(zhuǎn)貸,違法所得數(shù)額在十萬元以上的;雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政
高利轉(zhuǎn)貸罪具有以下構(gòu)成特征: (一)高利轉(zhuǎn)貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度,也就是信貸資金市場秩序 (二)高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大
高利轉(zhuǎn)貸罪認(rèn)定中需要注意的問題: (一)高利轉(zhuǎn)貸罪在客觀方面表現(xiàn)為套取信貸資金,高利轉(zhuǎn)貸他人,違法所得數(shù)額較大的行為。 (二)高利轉(zhuǎn)貸罪的主體是一般主體,自然人和單位都可以構(gòu)成。 (三)主觀方面是直接
如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的,套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人,違法所得數(shù)額較大的,就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道,高利轉(zhuǎn)貸罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)主要包括下面四點(diǎn): 第一,在客體上,本罪侵犯的直接客體是國家對(duì)信貸資金的發(fā)
騙取貸款罪,主要是指行為人采用欺騙的手段,騙取銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)的貸款,給銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或?qū)е缕渌麌?yán)重情節(jié)的行為。根據(jù)刑事案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,行為人以非法占有為目的,采用詐騙的手段,騙取銀行或第三方金融機(jī)構(gòu)的貸款,金額在
行為人實(shí)施的民間放貸行為,是否涉嫌觸犯高利轉(zhuǎn)貸罪,要看行為人的行為是否符合該罪的構(gòu)成要件:1、本罪的主體是特殊主體——借款人。這里的借款人可以是企事業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶,也可以是自然人;2、本罪的主觀方面是故意。行為人必須有以轉(zhuǎn)