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行動指南

在洗錢罪中“屬于情節(jié)嚴重”的情況有以下幾點： 1、你通過違法的行為來進行從而獲得不正當?shù)睦鎿Q算成錢的話，超過500000元的話就屬于“情節(jié)嚴重”。 2、你明知道這種行為會犯洗錢罪，但是，你還是參加了多次的洗錢行為，這種情況，不論你這么多次的金額加起來有多低，你還是屬于“情節(jié)嚴重”。因為你已經(jīng)成為了慣犯了。 3、沒有正當工作或者完全就是依靠洗錢來生存的人以及公司是依靠洗錢才成立發(fā)展的，這種肯定是“情節(jié)嚴重”。 4、法律規(guī)定的其他嚴重情況。

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律師普法

非法經(jīng)營“情節(jié)嚴重”、“情節(jié)特別嚴重”如何認定
在犯罪情節(jié)上要求情節(jié)嚴重的才構(gòu)成犯罪，而認定情節(jié)是否嚴重，應(yīng)以非法經(jīng)營額和所得額為起點；并且要結(jié)合行為人是否實施了非法經(jīng)營行為，是否給國家造成重大損失或者引起其他嚴重后果，是否經(jīng)行政處罰后仍不悔改等來判斷。

2020.08.17 384
行賄罪情節(jié)特別嚴重的認定是怎樣的？
關(guān)于情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重的標準，法律未作具體規(guī)定。從司法實踐的情況來看，應(yīng)該從行賄數(shù)額、手段、次數(shù)、人數(shù)、后果、犯罪后的表現(xiàn)等方面進行考察。一般是指為謀取個人非法利益，一貫行賄，屢教不改的;為推銷偽劣產(chǎn)品而行賄造成嚴重后果的;為簽訂假合同

2020.04.29 405
嚴重的事故，情節(jié)特別嚴重，重大
一、特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故; 二、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故; 三、較大

2020.11.17 1,289

專業(yè)問答

其他特別嚴重情節(jié)的認定
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。其他特別嚴重情節(jié)可以指下列情形：集資詐騙造成特別惡劣

2022-10-28 15,340
組織他人賣淫罪中的情節(jié)特別嚴重情節(jié)特別嚴重的，應(yīng)如何認定？
《根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于執(zhí)行《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于嚴禁賣淫嫖娼的決定》第一條第一款規(guī)定的組織他人賣淫罪中的“情節(jié)特別嚴重”，主要是指組織他人賣淫的首要分子情節(jié)特別嚴重的；組織他

2022-01-27 15,340
如何認定洗錢罪的構(gòu)成情節(jié)嚴重
情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：單位犯罪情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。數(shù)額超過一定金額。各地標準不一。所以建議委托案件所在地律師結(jié)合當?shù)貥?/p>
2023-07-16 15,340
非法經(jīng)營“情節(jié)嚴重”、“情節(jié)特別嚴重”如何認定
在犯罪情節(jié)上要求情節(jié)嚴重的才構(gòu)成犯罪，而認定情節(jié)是否嚴重，應(yīng)以非法經(jīng)營額和所得額為起點；并且要結(jié)合行為人是否實施了非法經(jīng)營行為，是否給國家造成重大損失或者引起其他嚴重后果，是否經(jīng)行政處罰后仍不悔改等

2023-02-16 15,340

法律短視頻

01:06
誹謗罪情節(jié)嚴重判幾年
誹謗罪是行為人實施捏造并散布某種虛構(gòu)的事實，足以貶損他人人格、名譽，情節(jié)嚴重的行為。行為人明知自己散布的是足以損害他人名譽的虛假事實，明知自己的行為會發(fā)生損害他人名譽的危害結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。行為人的目的在于敗壞他人名譽。如果行為

1,751 2022.04.15
01:38
洗錢犯罪如何認定
洗錢罪，是指行為人明知毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，因而采取某些方式來掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)。洗錢罪的構(gòu)成要件如下： 1、本罪的法益是復(fù)合法益，

701 2023.01.04
01:06
洗錢罪最低認定金額
根據(jù)我國刑法的規(guī)定，洗錢罪沒有數(shù)額標準，只要符合法定的情形即可被追究刑事責(zé)任。有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：1、提供資

3,513 2022.04.17