xxxxxxxxxx有限公司股東會(huì)決議 

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于  年  月 日

在         召開了公司股東會(huì)，應(yīng)到股東    名，實(shí)到股東   名，占公司表決權(quán)的   %。經(jīng)表決，代表   %表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議 ：

一、根據(jù)  年  月 日           有限公司就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜所作出的決議，公司中股東變更為                  等    人。各股東的出資情況為：

       以      方式出資      萬元，占    %；

       以      方式出資      萬元，占    %；

二、吸收新股東

吸收          、         為本公司新股東。

三、變更公司注冊資本

（一）增資 

1、本公司原注冊資本       萬元，實(shí)收資本      萬元。公司注冊資本增資至       萬元，增資的   萬元中，     以     方式出資    萬元；

         以     方式出資    萬元。

以上增資款于  年  月 日繳入公司帳戶并驗(yàn)資，以非貨幣方式出資的應(yīng)在驗(yàn)資前辦妥財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。

2、增資后公司注冊資本變更為      萬元，實(shí)收資本變更為      萬元，各股東出資額和比例如下：

       以      方式出資      萬元，占    %；

       以      方式出資      萬元，占    %；

（二）減資 

1、公司原注冊資本       萬元，實(shí)收資本      萬元。公司注冊資本減資至      萬元，減資的      萬元中，      減資     萬元。

2、減資后公司中各股東出資方式和出資額、占注冊資本比例如下：

       以      方式出資      萬元，占    %；

       以      方式出資      萬元，占    %；

 四、變更組織機(jī)構(gòu)成員

1、因股東變更，由                 組成本公司股東會(huì)。

2、公司原執(zhí)行董事兼經(jīng)理（或董事會(huì)成員）為                ，監(jiān)事（或監(jiān)事會(huì)成員）為                   。

因股東變更（或其他原因），免去        原執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉由   任本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，任期至本屆期滿；免去    原監(jiān)事職務(wù)，選舉       任本公司監(jiān)事，任期至本屆期滿。

（或者免去     、   原董事職務(wù)，補(bǔ)   、    為董事，即由    、    任本公司董事會(huì)董事，任期至本屆期滿，其中   為職工代表董事；免去    、  

    原監(jiān)事職務(wù)，補(bǔ)       為監(jiān)事，即由       、       任本公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期至本屆期滿，其中        為職工代表監(jiān)事。） 

五、通過根據(jù)以上決議修改的章程（或章程修正案）

股東簽名（自然人）：

或

蓋章（法人）：

（蓋章）

年   月   日