挪用資金立案證據(jù)
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根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》，公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1.挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，超過3個(gè)月未還的； 2.挪用本單位資金數(shù)額在1萬元至3萬元以上，進(jìn)行營利活動(dòng)的； 3.挪用本單位資金數(shù)額在5000元至2萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。證據(jù)主要是你挪用資金的相關(guān)憑證，如挪用人挪用資金的條據(jù)、挪用資金的走向等；
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挪用資金罪立案證據(jù)有物證、書證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人、被告人供述辯護(hù)、鑒定意見、檢查記錄、視聽數(shù)據(jù)和電子數(shù)據(jù)等。挪用資金的最重要證據(jù)是會計(jì)證明。證據(jù)必須經(jīng)過核實(shí)才能作為定案的依據(jù)。收集證據(jù)的過程必須合法。
能夠證明犯罪的證據(jù)有很多種，包括物證；書證；證人證言；被害人陳述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；鑒定意見；勘驗(yàn)筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)。 在挪用資金案中，最重要的證據(jù)是賬務(wù)證明。賬冊記載資金的出入、流向， 可以直接指明單位的多少資金，何時(shí)經(jīng)過何人從賬戶中被轉(zhuǎn)到何處何人手中（賬戶）。 同時(shí)，證據(jù)必須經(jīng)過查證屬實(shí)，才能作為定案的根據(jù)。收集證據(jù)的過程一定要合法。
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挪用資金立案標(biāo)準(zhǔn)我國刑法對挪用資金罪的立案標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定。通常情況下，如果犯罪嫌疑人挪用本單位資金的金額在一萬元到三萬元以上的，那么就屬于挪用數(shù)額較大。如果犯罪嫌疑人為進(jìn)行非法活動(dòng)，而挪用本單位資金金額在五千元到兩萬元以上的，公安機(jī)關(guān)可以進(jìn)行立案，行
2022.04.13 1,320 -
挪用資金罪的立案依據(jù)是什么公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： (一)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個(gè)月未還的； (二)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，
2020.03.07 145
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挪用資金罪的立案依據(jù)
1、需要根據(jù)以下條文進(jìn)行定罪處罰第一百八十五條第一款銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者客戶資金的，2、依照本法第二百七十二條的規(guī)定定罪處罰。第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他
2021-03-31 15,340 -
挪用資金罪立案標(biāo)準(zhǔn)挪用資金罪
公司，企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個(gè)月未還的；（二）挪用
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2021-03-30 15,340 -
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2021-10-10 15,340
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挪用資金罪立案標(biāo)準(zhǔn)挪用資金罪，指的是企業(yè)、公司或其他用人單位的工作人員，利用所在職務(wù)上的便利，挪用所在單位資金供個(gè)人使用或借貸給他人，金額較大且超過3個(gè)月未還的，或雖沒有超過3個(gè)月，但金額較大、進(jìn)行謀利活動(dòng)的，或者使用該資金實(shí)施非法活動(dòng)的行為。 根據(jù)《關(guān)于經(jīng)
13,232 2022.04.17 -
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挪用資金需要什么證據(jù)挪用資金罪需要的證據(jù)就是賬冊以及相關(guān)的轉(zhuǎn)賬記錄。在實(shí)際的挪用資金案件中，通常最重要的證據(jù)就是賬務(wù)證明，一般賬冊記錄著所挪用資金的出入、流向，也可以直接指明單位的多少資金，何時(shí)經(jīng)過何人從公司的賬戶中被轉(zhuǎn)到何處以及他人的何人賬戶中。 根據(jù)《中華
1,654 2022.04.17 -
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挪用資金罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)、公司、或其他用人單位的工作人員，利用職務(wù)上的便捷，挪用所在單位的資金歸個(gè)人使用、或挪用所在單位的資金借貸給他人，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)予以立案并追訴： 1、行為人涉嫌挪用所在單位資金金額達(dá)1萬元至3萬元以上，超過3個(gè)月沒有歸還的； 2
1,638 2022.04.17
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