高利貸債務(wù)案件追索起訴的條件是怎樣的？
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高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為：以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在十萬(wàn)元以上的；或雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過(guò)行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，應(yīng)予立案追訴。
高轉(zhuǎn)利貸案件的立案標(biāo)準(zhǔn)是以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，從金融機(jī)構(gòu)獲取信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴，包括高利轉(zhuǎn)貸的違法所得超過(guò)10萬(wàn)元以及雖未達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受到行政處罰二次以上。
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高利貸起訴是怎樣的高利貸是一種借貸行為，因此高利貸的訴訟時(shí)效和借款時(shí)一樣的。雙方約定了還款期限的，訴訟時(shí)效為還款期限屆滿(mǎn)之日起三年；雙方?jīng)]有約定還款期限的，則從借款人明確表示拒絕還款之日起適用三年的訴訟時(shí)效期間。2021年1月1日生效的《民法典》第一百八十八
2021.04.14 125 -
高利轉(zhuǎn)貸案件的追訴期限為多久自然人犯此罪的，追訴期為十年，單位犯此罪的，追訴期為五年。 因?yàn)樽匀蝗朔复俗锏?，法定最高刑為三年以上七年以下有期徒刑，所以追訴期為十年；單位犯罪的，法定最高刑為三年以下有期徒刑或者拘役，因此追訴期為五年。
2020.08.10 204 -
借高利貸的條件現(xiàn)在高利貸一般也都要有抵押的，只要有抵押物，三五天就可以下款的。一般來(lái)說(shuō)借高利貸只需提供身份證、簽訂借款合同即可，如果是有抵押的民間借貸，還要求提供抵押物。
2021.03.14 352
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高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴條件是怎樣的？
目前法律中無(wú)具體規(guī)定高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時(shí)效期限。 1、以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役的，追訴時(shí)效是五年； 2、數(shù)額巨大的，處三年以上七
2022-11-07 15,340 -
刑事案件高利轉(zhuǎn)貸案件立案追訴的程序是什么樣的
追訴時(shí)效的期限是根據(jù)各種犯罪法定刑的輕重，分別規(guī)定長(zhǎng)短不一的追訴時(shí)效期限： 1、法定最高刑為不滿(mǎn)5年有期徒刑的，追訴時(shí)效的期限為5年 2、法定最高刑為5年以上不滿(mǎn)10年有期徒刑的，追訴時(shí)效期限為10年
2022-07-25 15,340 -
債務(wù)追討案件的起訴時(shí)效
1、訴訟時(shí)效應(yīng)注意一般訴訟時(shí)效（兩年）和特殊訴訟時(shí)效的規(guī)定。 2、具體操作方法：對(duì)于債務(wù)關(guān)系明確，事實(shí)清楚，證據(jù)充分，訴訟時(shí)效尚未到期的討債事宜，可先“禮”后“兵”；注意“訴訟時(shí)效中止”的運(yùn)用；在訴訟
2022-11-07 15,340 -
債權(quán)債務(wù)的起訴條件是怎樣的
起訴必須符合下列條件： （一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織； （二）有明確的被告； （三）有具體的訴訟請(qǐng)求和事實(shí)、理由； （四）屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
2023-07-12 15,340
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銀行借貸的條件是怎樣的通常情況下，申請(qǐng)個(gè)人信用貸款，銀行要求借款人具有二代身份證、穩(wěn)定的工作證明、收入證明、貸款用途證明；個(gè)人信用狀況良好；對(duì)借款人的收入也有一定條件的限制，一般會(huì)要求借款人月均收入不低于4000元。在提交相關(guān)申請(qǐng)資料后，銀行審核通過(guò)就可以申請(qǐng)到
1,991 2022.04.17 -
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高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時(shí)效高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時(shí)效為十年。因?yàn)楦鶕?jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，追訴時(shí)效是根據(jù)具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時(shí)效為五年； 如果法定最高刑為五年以上不滿(mǎn)十年有期徒刑的，追訴時(shí)效為十年； 如果法定最高刑
2,651 2022.04.15 -
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高利貸立案必須滿(mǎn)足哪三個(gè)條件高利貸立案必須滿(mǎn)足以下三個(gè)條件： 1、個(gè)人非法放貸數(shù)額累計(jì)在200萬(wàn)元以上的，單位非法放貸數(shù)額累計(jì)在1000萬(wàn)元以上的； 2、個(gè)人違法所得數(shù)額累計(jì)在80萬(wàn)元以上的，單位違法所得數(shù)額累計(jì)在400萬(wàn)元以上的； 3、個(gè)人非法放貸對(duì)象累計(jì)在50人以
21,909 2022.05.18
