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洗錢罪如何認(rèn)定自己被抓

2022-05-25 16:10

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先看有沒有“不明知”的無罪辯護(hù)理?yè)?jù)。 掩飾犯罪所得罪：要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”，不包括“過失不知道（即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^失確實(shí)不知道）”，更不包括“無過失不知道”。洗錢類犯罪（即以前通稱的贓物犯罪），法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜，自己處理不明白的，及時(shí)委托專做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。 可以參見本律師（我是刑辯律師網(wǎng)）文章《明知是贓物的一般辯護(hù)思路》《明知是犯罪所得的具體辯護(hù)思路》

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洗錢犯罪是通過某些手段將某些上游犯罪的非法收益轉(zhuǎn)化為合法資金的行為。所使用的方法是隱瞞或隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金帳戶，或協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金，金融工具，證券，或通過轉(zhuǎn)移或其他結(jié)算方法協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，或使用其他方法隱瞞或隱瞞犯罪所得和所得的來源和性質(zhì)。

張麗麗律師

北京市京師律師事務(wù)所

洗錢罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、犯罪主體是一般主體； 2、主觀方面的表現(xiàn)為故意； 3、侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

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