非法集資的種類(lèi)及標(biāo)準(zhǔn)
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判斷是不是非法集資，則要看該向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，是否同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：（一）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；（二）通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；（四）向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款
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(1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。 (2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。 (3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資。最近的變化：利用地下錢(qián)莊進(jìn)行集資活動(dòng)。 (4)以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資。 (5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資。 (6)利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資。 (7)利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。 (8)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的虛擬產(chǎn)品，如電子商鋪、電子百貨投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。 (9)利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。 (10)利用電子黃金投資形式進(jìn)行非法集資。
“非法集資”歸納起來(lái)主要有以下幾種： (1)通過(guò)發(fā)行有價(jià)證券、會(huì)員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。 (2)對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行高息集資。 (3)利用民間會(huì)社形式進(jìn)行非法集資。最近的變化：利用地下錢(qián)莊進(jìn)行集資活動(dòng)。 (4)以簽訂商品經(jīng)銷(xiāo)等經(jīng)濟(jì)合同的形式進(jìn)行非法集資。 (5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資。 (6)利用傳銷(xiāo)或秘密串聯(lián)的形式非法集資。 (7)利用果園或莊園開(kāi)發(fā)的形式進(jìn)行非法集資。 (8)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。 (9)利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。 (10)利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。
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非法集資類(lèi)犯罪的罪名及其非法集資類(lèi)犯罪的罪名有集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
2020.02.17 109 -
非法集資活動(dòng)常見(jiàn)種類(lèi)非法集資洗錢(qián)的案件包括股權(quán)、債券、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、商品經(jīng)營(yíng)等四類(lèi)。
2020.03.13 260 -
非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)及量刑非法集資罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是超過(guò)五百萬(wàn)就屬于入罪了，其量刑標(biāo)準(zhǔn)是數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。而非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其
2022.04.13 1,793
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各種非法集資類(lèi)犯罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)
各種非法集資類(lèi)犯罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)：2001年最高人民檢察院與公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（下稱(chēng)“《追訴標(biāo)準(zhǔn)》”）第二十四條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉
2022-03-13 15,340 -
非法集資的種類(lèi)有哪幾種?
近年來(lái)，非法集資手法花樣翻新，公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)了六類(lèi)非法集資典型手法。你可要警惕哦!第一種假冒民營(yíng)銀行的名義，借國(guó)家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱(chēng)自己已經(jīng)獲得或者正在申辦民營(yíng)銀行的牌照，
2021-06-09 15,340 -
違法的非法集資種類(lèi)有？
妄想暴富型 這種類(lèi)型，非法集資者和投資者都有很強(qiáng)的“暴富”心理。市中院審理的宋金莉集資詐騙案，就是體育彩票經(jīng)營(yíng)人員謊稱(chēng)自己所投注的體彩項(xiàng)目穩(wěn)賺不賠，許諾給予高額利息。共從34名市民處集資1200余萬(wàn)元
2022-08-01 15,340 -
非法集資的種類(lèi)有哪些？
非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣。從目前案件情況看，主要包括債券、股權(quán)、商品營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類(lèi)。主要表現(xiàn)有以下幾種形式：1、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、莊園開(kāi)發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資;2、以
2021-05-17 15,340
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非法集資罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1、非法吸收公眾存款罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是沒(méi)有合法資格的組織吸收公眾存款或者是有合法資格的組織非法吸收公眾存款。2、集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是以非法占有為目的，用詐騙的方式募集資金，也就是需要?jiǎng)e人基于錯(cuò)誤的認(rèn)知處分了自己的財(cái)產(chǎn)。非法
3,527 2022.04.17 -
01:04
非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)非法集資罪一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金。非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、對(duì)于個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的罰金； 2、對(duì)于個(gè)人集資詐騙數(shù)額
1,082 2022.11.21 -
01:50
非法集資詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)非法集資詐騙處一般五年以下有期徒刑或者拘役。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪。非法集資詐騙量刑標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金； 2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的
9,095 2022.10.06
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