信用卡詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學(xué)習(xí)！
我也有類似問題！點(diǎn)擊提問
根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的行為。刑法第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形： (一)拾得他人信用卡并使用的; (二)騙取他人信用卡并使用的; (三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。 2、惡意透支1萬元以上的行為。持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”： (一)明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的;(二)肆意揮霍透支的資金，無法歸還的; (三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的; (四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避還款的; (五)使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的; (六)其他非法占有資金，拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。
對(duì)內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
1、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)、數(shù)額在5000元以上的； 2、惡意透支數(shù)額在5000元以上的。惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次有效催收后超過三個(gè)月仍不歸還。
刑法規(guī)定，如果出現(xiàn)以下兩種情況之一的，那么公安機(jī)關(guān)可以進(jìn)行立案追訴：第一、行為人使用偽造的信用卡，或者使用通過虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用別人的信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，金額在五千元以上的；第二、行為人實(shí)施了信用卡的惡意透支行為，并且數(shù)額在一萬元以上的。
-
信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)刑法司法解釋明確規(guī)定，行為人利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)的，有以下情形之一的，應(yīng)予立案追訴：使用偽造的信用卡，或使用作廢的信用卡，或冒用他人信用卡，或者使用虛假的身份證明領(lǐng)取的信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，詐騙數(shù)額在五千元以上；行為人惡意透支，犯罪數(shù)
2022.04.12 761 -
信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)?信用卡詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)： 1、使用偽造的信用卡，以個(gè)人捏造的虛假身份證件騙取信用卡或者作廢的信用卡或者冒充別人的信用卡進(jìn)行詐騙，金額在5000元以上的； 2、持信用卡超過卡規(guī)定期限惡意透支，銀行兩次逾期催收后三個(gè)月未還款的。 信用卡詐騙，是指
2022.04.14 234 -
信用卡詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)信用卡詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的行為；2、惡意透支信用卡金額在1萬元以上的行為，應(yīng)予立案追訴。對(duì)于數(shù)額較大的，處五年以下有
2022.04.13 695
-
信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，信用卡詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么
信用卡電話詐騙，是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。第一百九十六條有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處
2022-04-22 15,340 -
信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)，信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣
根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的行為。 刑法第一百九十六
2021-04-19 15,340 -
信用卡詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么，信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
《刑法》第一百九十六條信用卡詐騙罪有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，
2022-04-27 15,340 -
信用卡詐騙案的立案標(biāo)準(zhǔn)
信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。關(guān)于信用卡詐騙案立案（追訴）標(biāo)準(zhǔn)在新出臺(tái)的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》中有了新
2021-01-04 15,340
-
01:07
信用卡詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的有關(guān)規(guī)定，涉嫌以下情形之一的，應(yīng)予以立案并追訴： 1、行為人使用虛假的身份證所騙領(lǐng)的信用卡、偽造的信用卡、已經(jīng)被作廢的信用卡、或者是冒用他人信用卡，實(shí)施信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌金額在5千元以上的行為。 2、惡意透支1
1,654 2020.12.29 -
00:57
信用卡詐騙罪量刑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《刑法》有關(guān)的規(guī)定，信用卡詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)為： 行為人出現(xiàn)以下情況之一，實(shí)施信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌金額較大的，依法會(huì)判處五年以下拘役或者有期徒刑，并處罰金二萬元以上二十萬元以下；涉嫌信用卡詐騙金額巨大、或有其他嚴(yán)重情節(jié)的，依法會(huì)判處五年以
3,257 2022.04.15 -
01:14
詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)詐騙公有私有財(cái)物的行為，當(dāng)涉及金額較大的就應(yīng)當(dāng)立案，一般情況下詐騙金額達(dá)2000元既可達(dá)到詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成詐騙案的，其判刑標(biāo)準(zhǔn)為： 1、涉嫌構(gòu)成詐騙罪的，法院一般會(huì)處以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金； 2、涉嫌金額巨大
3,717 2022.04.17
- 推薦
- 最新
-
信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)2022.03.21
-
信用卡詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)2022.03.14
-
信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)2022.03.22
-
信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)？2022.01.29
-
信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)2022.01.30
