貸款合同詐騙報(bào)案要求證據(jù)分析有哪些
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借款合同詐騙怎樣報(bào)案呢？當(dāng)事人借款時(shí)，簽訂借款合同被騙取財(cái)物的，可以立案到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，報(bào)案的公安機(jī)關(guān)可以是詐騙地所在的公安機(jī)關(guān)。 合同詐騙案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單包括： 1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。 3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復(fù)印件(加蓋公章)。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。 5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。 6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書或其他證據(jù)。 7、所損失物品的特征、照片(可提供同類物品的照片)，可能的請?zhí)峁?shí)物樣品。 8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。 9、其他可提供的相關(guān)證明材料。 10、本罪起點(diǎn)：20000元以上。
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對于貸款詐騙罪的立案標(biāo)椎，有我國刑法一百九十三條的五種情形之一，并且是以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。這里的數(shù)額較大一般是認(rèn)定為一萬元及以上。
（一）客觀方面證據(jù) 1、當(dāng)事人之間訂立的合同。一般需要提供書面的合同文本，若為口頭合同至少要有一名中立旁證的直接證明并有一方實(shí)際履約的書面憑證。 2、被害方的財(cái)物損失情況： （1）財(cái)產(chǎn)損失為貨物，一般要求被害方提供已經(jīng)發(fā)貨的憑證，例如財(cái)務(wù)賬冊、出貨單、提單等。 （2）財(cái)產(chǎn)損失為錢款，一般要求被害方提供已經(jīng)付款的憑證，例如對方的收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、有價(jià)票證存根等。 （二）主觀方面證據(jù) 1、符合下列情形之一，可以認(rèn)定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑： （1）使用偽造、變造或者無效的印章、單據(jù)、介紹信等證明文件，以虛構(gòu)單位或冒用他人名義簽訂合同的； （2）使用偽造、變造或者無效的證明文件，虛構(gòu)不存在的標(biāo)的； （3）“一物多賣”，就同一合同標(biāo)的與他人簽訂多份合同的； （4）其他不可能依約履行義務(wù)的行為。 2、符合下列情形之一，且嫌疑人無法提出合理辯解的，可以認(rèn)定其具有“非法占有目的”的重大嫌疑： （1）使用偽造、變造或者無效的證明文件，提供虛假的擔(dān)保證明的； （2）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿、躲避、出走不歸、或者以其他方法逃避承擔(dān)民事責(zé)任的； （3）以低價(jià)變賣等方法占有財(cái)物的； （4）對財(cái)物進(jìn)行揮霍使用的； （5）財(cái)物用于進(jìn)行非法經(jīng)營活動或者違法犯罪活動的； （6）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)的，以逃避返還資金的； （7）隱匿、銷毀賬目，以逃避返還資金的； （8）其他非法占有資金、拒不返還的行為。 （三）犯罪數(shù)額 1、單位或個(gè)人涉嫌合同詐騙犯罪，數(shù)額在二萬元以上的屬于“數(shù)額較大”，應(yīng)予立案。 2、涉案數(shù)額無法確定但有證據(jù)證明數(shù)額可能達(dá)到二萬元以上的，或者已查實(shí)的數(shù)額雖不足二萬元，但是存在連續(xù)行為尚待查實(shí)，可能達(dá)到二萬元以上的，應(yīng)予立案。
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合同詐騙案需要哪些證據(jù)材料具體如下： 1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。 3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復(fù)印件(加蓋公章)。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。 5、涉案
2021.03.02 171 -
合同詐騙案件需要哪些證據(jù)材料?1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。 3、報(bào)案單位的工商營業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營許可證復(fù)印件。 4、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。
2020.04.20 122 -
貸款合同詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些凡以欺騙手段取得貸款等數(shù)額在一百萬元以上的，或者以欺騙手段取得貸款等給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的，或者雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款的，以及其他給金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形，應(yīng)當(dāng)
2020.09.08 265
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合同詐騙罪報(bào)案需要哪些證據(jù)
1.案發(fā)經(jīng)過文字材料; 2.報(bào)案人身份證明材料(委托律師律所證明函和委托書); 3.報(bào)案公司工商登記材料(股東情況、營業(yè)執(zhí)照等); 4.被控告人個(gè)人/公司基本情況; 5.簽訂合同原件/復(fù)印件; 6.收
2021-09-30 15,340 -
詐騙案報(bào)案需要哪些證據(jù)
詐騙是一種刑事犯罪行為，當(dāng)事人如果遭遇詐騙的話可以直接到公安機(jī)關(guān)去報(bào)案，由公安機(jī)關(guān)通過偵查搜集證據(jù)取證而不需要當(dāng)事人自己取證。當(dāng)事人只要將自己所掌握的信息告知公安機(jī)關(guān)協(xié)助公安機(jī)關(guān)的工作就可以了。公安機(jī)
2022-03-15 15,340 -
借款合同詐騙怎樣報(bào)案？借款合同詐騙應(yīng)提供哪些證據(jù)清單
借款合同詐騙怎樣報(bào)案呢？當(dāng)事人借款時(shí)，簽訂借款合同被騙取財(cái)物的，可以立案到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，報(bào)案的公安機(jī)關(guān)可以是詐騙地所在的公安機(jī)關(guān)。 合同詐騙案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單包括： 1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)
2022-04-28 15,340 -
合同詐騙案需要哪些證據(jù)
1、書面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過情況的書面材料。3、報(bào)案單位的工商營業(yè)及經(jīng)營許可證復(fù)印件(加蓋公章)。4、使用留下的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。5
2022-08-18 15,340
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合同詐騙罪的立案要求有哪些合同詐騙罪是指以非法占有為前提，在簽訂和履行合同過程中，騙取對方的財(cái)物，且涉及詐騙金額較大的行為，合同詐騙罪是近年刑法中新增加的一項(xiàng)罪名，其立案標(biāo)準(zhǔn)是：根據(jù)國家最高檢察院和公安部們的相關(guān)規(guī)定，涉及合同詐騙金額在2萬元以上的，既可立案追訴。
455 2022.04.17 -
01:20
借貸詐騙需要哪些證據(jù)借貸詐騙，即行為人采用違反法律的占有為目的，通過借貸，來騙取財(cái)物的一種詐騙方式。 出借人可以提供證據(jù)，比如微信、ＱＱ聊天、通訊記錄、借條、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況證明等這些，來證明以下事實(shí)： 行為人在借錢時(shí)就具有不把錢歸還的意圖。詐騙罪以行為人具有
1,232 2022.04.17 -
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網(wǎng)絡(luò)詐騙罪立案要求有哪些根據(jù)法律的相關(guān)規(guī)定，一般被網(wǎng)絡(luò)詐騙的金額達(dá)到2千元至5千元的范圍，就可以達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，但是因?yàn)楦鱾€(gè)省或地區(qū)的地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r是不相同的，因此可能導(dǎo)致會有所不同；如果詐騙的金額較小，沒有達(dá)到2千元的話，是無法構(gòu)成詐騙罪的，但它是屬于違
1,134 2022.04.15
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