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怎么證明自己是洗錢犯罪

2022-05-25 06:25

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2022-05-25回復(fù)

先看有沒有“不明知”的無罪辯護(hù)理據(jù)。 掩飾犯罪所得罪：要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”，不包括“過失不知道（即應(yīng)當(dāng)知道而因為過失確實不知道）”，更不包括“無過失不知道”。洗錢類犯罪（即以前通稱的贓物犯罪），法律關(guān)系、事實認(rèn)定很復(fù)雜，自己處理不明白的，及時委托專做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。 可以參見本律師（我是刑辯律師網(wǎng)）文章《明知是贓物的一般辯護(hù)思路》《明知是犯罪所得的具體辯護(hù)思路》

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被騙洗黑錢可以通過證明自己不知情來證明無罪。根據(jù)規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有法律規(guī)定行為的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五至十年有期徒刑，并處罰金。

張神兵律師

廣東律參律師事務(wù)所

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

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