洗錢(qián)罪要怎么才算證明
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先看有沒(méi)有“不明知”的無(wú)罪辯護(hù)理?yè)?jù)。 掩飾犯罪所得罪：要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”，不包括“過(guò)失不知道（即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道）”，更不包括“無(wú)過(guò)失不知道”。洗錢(qián)類(lèi)犯罪（即以前通稱(chēng)的贓物犯罪），法律關(guān)系、事實(shí)認(rèn)定很復(fù)雜，自己處理不明白的，及時(shí)委托專(zhuān)做刑事辯護(hù)業(yè)務(wù)的律師處理。 可以參見(jiàn)本律師（我是刑辯律師網(wǎng)）文章《明知是贓物的一般辯護(hù)思路》《明知是犯罪所得的具體辯護(hù)思路》
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根據(jù)《刑法》第191條的規(guī)定，洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為。本罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。犯本罪的，沒(méi)收實(shí)際以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
洗黑錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。
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怎么樣才算洗黑錢(qián)洗黑錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。
2020.09.25 146 -
怎樣才算洗黑錢(qián)洗黑錢(qián)是指犯罪人通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢(qián)財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購(gòu)買(mǎi)金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮、隱瞞其非法來(lái)源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。
2020.02.23 163 -
被騙洗黑錢(qián)怎么證明無(wú)罪被騙洗黑錢(qián)可以通過(guò)證明自己不知情來(lái)證明無(wú)罪。根據(jù)規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有法律規(guī)定行為的，沒(méi)收實(shí)施以
2022.04.06 910
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洗錢(qián)罪被抓怎么證明自己明知
先看有沒(méi)有“不明知”的無(wú)罪辯護(hù)理?yè)?jù)。 掩飾犯罪所得罪：要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”，不包括“過(guò)失不知道（即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道）”，更不包括“無(wú)過(guò)失不知
2022-03-17 15,340 -
是什么要超過(guò)什么標(biāo)準(zhǔn)才算是洗錢(qián)罪
只有達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)才能立案洗錢(qián)罪： （一）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券； （二）提供資金賬戶(hù)； （三）以其他方式隱瞞犯罪收入及其收入的來(lái)源和性質(zhì)； （4）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；
2021-11-04 15,340 -
有錢(qián)洗錢(qián)的錢(qián)怎么算犯罪
要看錢(qián)財(cái)?shù)膩?lái)源，正常的資金周轉(zhuǎn)不屬于洗錢(qián)。所謂洗錢(qián)犯罪，是指“將臟錢(qián)洗凈”或“將錢(qián)漂白”，使犯罪所得的收益得以隱瞞和偽裝，使之具有表面的合法性，是對(duì)隱瞞或掩飾犯罪收益的各種犯罪活動(dòng)的總稱(chēng)。它與傳統(tǒng)犯罪
2022-02-04 15,340 -
什么是洗錢(qián)罪洗錢(qián)罪，洗錢(qián)罪，洗錢(qián)罪，刑法是怎樣規(guī)定
洗錢(qián)罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為
2022-04-04 15,340
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01:18
洗錢(qián)罪怎么判根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的有關(guān)規(guī)定，洗錢(qián)罪指的是行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪所得和產(chǎn)生的收益，而隱瞞、掩蓋其正真來(lái)源的行為。 該罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)有： 1、犯
1,190 2022.04.17 -
01:05
出軌證明怎樣才算合法取證以下出軌證明才算合法取證：視聽(tīng)資料主要是雙方就出軌情況爭(zhēng)執(zhí)討論的錄音、出軌當(dāng)事人與出軌人的親密照片和視頻、出軌當(dāng)事人的文字說(shuō)明、出軌當(dāng)事人和出軌人的書(shū)信往來(lái)、出軌當(dāng)事人的開(kāi)房記錄、居民委員會(huì)的證明、公共場(chǎng)所的監(jiān)控錄像。視聽(tīng)資料的采集一定不要
1,211 2022.04.17 -
01:24
犯洗錢(qián)罪要坐牢嗎行為人在明知所得收益，是特定犯罪所產(chǎn)生的收益，仍然掩飾、隱瞞犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌觸犯洗錢(qián)罪。行為人觸犯洗錢(qián)罪后是否需要坐牢，需要根據(jù)行為人的情節(jié)輕重進(jìn)行判斷。 行為人實(shí)施洗錢(qián)行為，會(huì)被沒(méi)收犯罪所得以及由此產(chǎn)生的收益，同時(shí)處以5年以下有
2,372 2022.04.17
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欠錢(qián)不還要什么證據(jù)才算詐騙2022.03.08
