假證貸款是否屬于金融犯罪？
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1、假證貸款有兩種判罰判斷：以非法占有為目的，不是以非法占有為目的； 2、貸款詐騙罪（刑法第193條），是指以非法占有為目的，編造引進資金、項目等虛假理由、使用虛假的經(jīng)濟合同、使用虛假的證明文件、使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保、超出抵押物價值重復擔?；蛘咭云渌椒?，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款、數(shù)額較大的行為。貸款詐騙罪屬于金融犯罪的一種。 法律處罰：【1】自然人犯本罪的，沒收財產(chǎn)。 【2】情節(jié)嚴重： 所謂情節(jié)嚴重，是指數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的情況。其中數(shù)額巨大，根據(jù)有關(guān)司法解釋的規(guī)定，是指貸款詐騙數(shù)額在1萬元以上的。其他嚴重情節(jié)，則是指下列情節(jié)之一者：（1）為騙取貸款，向銀行或者金融機構(gòu)的工作人員行賄，數(shù)額較大的；（2）揮霍貸款，或者用貸款進行違法活動，致使貸款到期無法償還的；（3）隱匿貸款去向，貸款期限屆滿后，拒不償還的；（4）提供虛假的擔保申請貸款，貸款期限屆滿后，拒不償還的；（5）假冒他人名義申請貸款，貸款期限屆滿后，拒不償還的。 【3】情節(jié)特別嚴重： 所謂情節(jié)特別嚴重，是指詐騙貸款數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重的情節(jié)。參照《解釋》，前者即數(shù)額特別巨大，是指貸款詐騙數(shù)額在20萬元以上的。后者即情節(jié)特別嚴重情節(jié)，是指下列情節(jié)之一者：（1）為騙取貸款，向銀行或者金融機構(gòu)的工作人員行賄，數(shù)額巨大的；（2）攜帶貸款逃跑的；（3）使用貸款進行犯罪活動的。 3、騙取貸款罪，是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴重情節(jié)的行為。本罪的法定刑為：處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。本罪不同于貸款詐騙罪。
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盜竊罪不屬于金融犯罪，盜竊罪是指以非法占有為目的，盜竊公私財物數(shù)額較大或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊公私財物的行為。 盜竊公私財物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。
逃稅不屬于金融犯罪案件，逃稅屬于危害稅收征管罪。根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
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小額貸款公司是否屬于金融企業(yè)小額貸款公司是不屬于金融企業(yè)的。因為我國相關(guān)法律規(guī)定，金融企業(yè)必須為依法設(shè)立，且非金融企業(yè)、自然人以及經(jīng)認可的法人控股或者實際控制兩個或者兩個以上不同類型金融機構(gòu)，向中國人民銀行提出申請，經(jīng)批準設(shè)立金融控股公司。
2022.12.02 1,188 -
逃稅是否屬于金融犯罪案件逃稅不屬于金融犯罪案件，而是屬于《刑法》中危害稅收征管類犯罪。納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的
2020.03.27 142 -
挪用公款屬于金融犯罪嗎?挪用資金的犯罪行為可以是金融犯罪，挪用資金罪歸在破壞金融管理秩序罪和侵犯財產(chǎn)罪兩個大類中。挪用資金一般屬于侵犯財產(chǎn)類犯罪，而金融犯罪是在金融活動過程中的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的犯罪。如果在挪用資金時，符合上述
2020.12.12 181
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逃稅是否屬于金融犯罪案件
1、逃稅不屬于金融犯罪案件，逃稅屬于危害稅收征管罪，都是屬于經(jīng)濟犯罪的內(nèi)容。 2、納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，處三年以下有期徒
2022-05-23 15,340 -
個人貸款買房屬于金融犯罪嗎
不構(gòu)成犯罪的情況下。金融犯罪是指在金融活動過程中發(fā)生的，違反金融管理法規(guī)，破壞金融管理秩序，依法處罰的行為。洗錢、金融欺詐等是我們?nèi)粘Ｉ钪惺煜さ慕鹑诜缸镱愋?。從犯罪學角度考察，金融犯罪是指一切侵犯社
2021-10-22 15,340 -
金融類貸款是否屬于民間借貸
如果金融公司不是經(jīng)金融監(jiān)管部門批準的從事貸款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)或其分支機構(gòu)，其貸款行為為為民間借貸；如果金融公司是上述金融機構(gòu)或其分支機構(gòu)，其貸款行為不是民間借貸。
2021-11-25 15,340 -
騙取貸款是否屬于犯罪
騙取貸款是經(jīng)濟犯罪。騙取貸款是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失；而經(jīng)濟犯罪是指為謀取不法利益，直接危害國家的經(jīng)濟管理活動。銀行作為
2022-11-22 15,340
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洗錢金額多少屬于犯罪根據(jù)我國刑法的相關(guān)規(guī)定，洗錢犯罪構(gòu)成要件中不包括洗錢數(shù)額多少。犯罪嫌疑人實施洗錢行為，即觸犯本罪。洗錢罪是指，自然人或者單位主觀上自愿為違法分子掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，而實施的行為。具體表現(xiàn)為：為他人提供資金賬戶的；協(xié)助將財產(chǎn)
6,668 2022.04.15 -
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死亡賠償金是否屬于遺產(chǎn)死亡賠償金不在遺產(chǎn)的范圍內(nèi)，具體可以從以下方面來分析： 一、從遺產(chǎn)的意思來看。遺產(chǎn)是公民去世時留下的個人財產(chǎn)，其包括：收入、房子、儲蓄和生活用品、林木、牲畜和家禽、文物、圖書資料、法律允許公民所有的生產(chǎn)資料、著作權(quán)、專利權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)及別的符
6,220 2022.04.17 -
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金融犯罪一般判幾年金融犯罪的量刑需要根據(jù)犯罪手段、犯罪方法等具體判斷，沒有統(tǒng)一的標準。因為，金融犯罪并非刑法中的具體罪名，而包括了八大類犯罪，每類犯罪的量刑標準不一。第一類是包括偽造貨幣罪，持有、使用假幣罪等五種犯罪的危害貨幣管理秩序犯罪；刑法對這一類犯罪的
2,215 2022.04.17
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