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非法集資的立案標準是什么, 非法集資的量刑標準和立案標準是怎樣的

2022-10-02 18:22

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依照我國的法律規(guī)定，非法集資的立案標準： 未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的； （二）雖未達到上述數(shù)額標準，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的； （三）不能及時清償或者清退的； （四）其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。 非法集資案件中，主要的是非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。根據(jù)相關(guān)司法解釋，如果同時滿足4個條件，會被定性為“非法吸收公眾存款罪”： 第一，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金; 第二，通過媒體、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳; 第三，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報; 第四，向社會不特定對象吸收資金。 而對于非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪的最大區(qū)別則在于是否“以非法占有為目的”。

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非法集資的立案標為使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為會進行立案。所謂非法集資是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。

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