哪些行為屬于集資詐騙行為
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根據(jù)現(xiàn)有的刑法及最高法院的解釋，集資詐騙是：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的行為，達(dá)到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是：指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌，騙取集資款的手段。 1、具體表現(xiàn)編輯 (1)攜帶集資款逃跑； (2)揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的； (3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的； (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無(wú)法返還的。 2、集資詐騙數(shù)額編輯個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額巨大”；單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在250萬(wàn)元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀艞l犯本節(jié)第一百九十二條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。數(shù)額較大：一萬(wàn)元以上數(shù)額巨大：二十萬(wàn)元以上；數(shù)額特別巨大：一百萬(wàn)元以上單位犯罪：數(shù)額較大：十萬(wàn)元以上；數(shù)額巨大：五十萬(wàn)元以上；數(shù)額特別巨大：二百五十萬(wàn)元以上；其它嚴(yán)重情節(jié)：造成惡劣影響的；引起被害人自殺、集體上訪的；給被害人造成十萬(wàn)元以上損失的等。依據(jù)2011年1月4日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》對(duì)個(gè)人或單位集資詐騙數(shù)額的新規(guī)定，現(xiàn)階段應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集資詐騙數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定[1]：個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。
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滿足以下要件的行為可以構(gòu)成集資詐騙罪： 1、客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為； 2、侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度； 3、主體是一般主體； 4、主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。
構(gòu)成集資詐騙罪的行為有：使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的；未將集資款按約定用途使用，而是擅自揮霍、濫用，致使集資款無(wú)法返還的；集資后攜帶集資款潛逃的；向集資者允諾到期支付超過(guò)銀行同期最高浮動(dòng)利率50%以上的高回報(bào)率的。
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企業(yè)哪些集資行為不屬于集資詐騙？一、企業(yè)哪些集資行為不屬于集資詐騙 企業(yè)集資行為不屬于集資詐騙的有： (1)集資的主體應(yīng)當(dāng)是符合公司法規(guī)定的有限責(zé)任公司或者股份有限公司條件的公司或者其他依法設(shè)立的具有法人資格的企業(yè)。 (2)公司、企業(yè)聚集資金的目的，是為了用于公司、企業(yè)的
2020.09.21 194 -
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哪些行為屬于詐騙詐騙是指行為人通過(guò)欺瞞或者其他方式騙取他人公私財(cái)物的行為。我國(guó)詐騙的構(gòu)成要件如下：詐騙罪的客體是他人公私財(cái)物的所有權(quán)；客觀方面是犯罪嫌疑人使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的財(cái)物；主體為一般主體；主觀方面表現(xiàn)為故意，即行為人明知道自己的行為侵犯了他人
2020.10.06 237
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哪些行為屬于集資詐騙行為，這些行為屬于集資詐騙行
以下情形屬于集資詐騙： 1、席卷集資逃跑； 2、揮霍集資，使集資客觀上無(wú)法返還； 3、使用集資進(jìn)行非法犯罪活動(dòng)，導(dǎo)致集資無(wú)法返還； 4、有其他欺詐行為，拒絕退還集資，或者導(dǎo)致集資無(wú)法退還。
2021-12-29 15,340 -
哪些行為屬于詐騙？
我國(guó)《刑法》第266條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪等。 1、犯本罪的，處三年以下
2022-05-24 15,340 -
哪些行為屬于詐騙
我國(guó)《刑法》第266條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。常見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪等。 1、犯本罪的，處三年以下
2022-05-19 15,340 -
什么行為屬于集資詐騙罪
可以構(gòu)成集資詐騙罪的行為有： 1.攜帶集資款逃跑的； 2.揮霍集資款，致使集資款無(wú)法返還的； 3.使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，致使集資款無(wú)法返還的； 4.具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資
2023-03-05 15,340
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哪些屬于商業(yè)賄賂行為以下七點(diǎn)屬于商業(yè)賄賂行為： 1、給付或收受現(xiàn)金的賄賂行為； 2、給付或收受各種各樣的費(fèi)用； 3、給付或收受有價(jià)證券； 4、給付或收受實(shí)物； 5、以其他形態(tài)給付或收受； 6、給予或收受回扣； 7、給予或收受傭金不如實(shí)入賬，假借傭金之名進(jìn)行商業(yè)
1,242 2022.10.08 -
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哪些行為屬于醫(yī)療事故罪構(gòu)成醫(yī)療事故罪的要件主要有兩個(gè)： 一、有嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任的情形。嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，是指醫(yī)務(wù)人員在對(duì)就診人進(jìn)行醫(yī)療護(hù)理或身體健康檢查過(guò)程中，在履行職責(zé)的范圍內(nèi)，對(duì)于應(yīng)當(dāng)可以防止出現(xiàn)的危害結(jié)果，由于其嚴(yán)重疏于職守，因而導(dǎo)致就診人死亡或者嚴(yán)重?fù)p害就診人身
925 2022.06.22 -
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什么是詐騙行為詐騙行為是指指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取款額較大的公私財(cái)物的行為。2021年7月14日，反詐預(yù)警短信12381正式上線，首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)潛在涉詐受害用戶進(jìn)行短信實(shí)時(shí)預(yù)警。該系統(tǒng)可根據(jù)公安機(jī)關(guān)提供的涉案號(hào)碼，利用大數(shù)據(jù)、
13,650 2022.04.15
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