集資詐騙罪立案標準是怎樣的
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根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的； 2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復雜，從實際發(fā)生的案例來看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大，何謂情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。
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使用詐騙方法非法集資必須達到數(shù)額較大，才構(gòu)成犯罪。否則，不構(gòu)成犯罪。集資詐騙的立案標準是：個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。
根據(jù)最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴： 1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構(gòu)集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。 2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。 根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋的規(guī)定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”： (1)攜帶集資款逃跑的 (2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的 (3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的 (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達到10萬元以上的，公安機關(guān)就應當立案偵查。
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非法集資詐騙罪立案標準是怎樣的一般情況下，個人非法或變相吸收公眾三十人以上的存款對象，二十萬元以上的公眾存款，給存款人造成十萬元以上的直接經(jīng)濟損失。單位非法或變相吸收公眾一百五十人以上的存款對象，一百萬元以上的公眾存款，給存款人造成五十萬元以上的直接經(jīng)濟損失數(shù)。并且造成
2020.12.22 258 -
集資詐騙罪的立案標準是?集資詐騙罪的立案標準規(guī)定是，個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的；單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，構(gòu)成犯罪，應當立案追訴。犯集資詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
2020.04.25 113 -
集資詐騙罪立案追訴標準是怎樣的集資詐騙罪的立案追訴標準如下：個人集資詐騙的數(shù)額在十萬元以上；或者單位集資詐騙的數(shù)額在五十萬元以上的。符合上述數(shù)額標準的，公安機關(guān)就應當予以立案追訴。
2020.03.26 269
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集資詐騙罪的立案標準是怎樣？
根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為
2021-03-12 15,340 -
集資詐騙罪立案標準是怎樣的
詐騙罪的立案標準是：詐騙公私財產(chǎn)價值3000元至1萬元以上的，屬于數(shù)額較大的情節(jié)，即符合本罪的立案標準?！蹲罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定，詐騙公
2021-11-16 15,340 -
集資詐騙罪立案標準是怎樣的
集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反相關(guān)金融法律法規(guī)，以欺詐手段非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產(chǎn)所有權(quán)，數(shù)額較大的行為。根據(jù)最高人民檢察院和公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件起訴標準的規(guī)定》，以非法
2021-11-20 15,340 -
集資詐騙罪立案標準是怎樣的？
集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，
2021-03-10 15,340
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集資詐騙罪立案標準單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的方式進行非法集資，涉嫌以下情況之一的，應予以立案并追訴其有關(guān)刑事責任：1、個人實施非法集資詐騙，涉嫌金額達10萬元以上的；2、單位實施非法集資詐騙活動，涉嫌金額達50萬元以上的。 具有以下情形之一的
2,539 2022.04.17 -
01:06
集資詐騙罪最新立案標準根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，單位或者行為人以非法占有為目的，采用詐騙的手段非法集資，涉嫌以下行為之一的，應予以立案并追訴相關(guān)刑事責任： 1、個人實施集資詐騙活動，涉嫌金額達10萬元以上的； 以非法占有為目的，采用詐騙的手段實施非法集資，個人集資詐騙涉嫌
1,128 2022.04.17
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