保險資金境外投資當事人認定辦法
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本辦法所稱保險資金境外投資當事人，是指委托人、受托人和托管人。本辦法所稱委托人，是指在中華人民共和國境內依法設立的保險公司、保險集團公司、保險控股公司等保險機構。本辦法所稱受托人，包括境內受托人和境外受托人。境內受托人是指在中華人民共和國境內依法設立的保險資產管理公司，以及符合中國保險監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國保監(jiān)會)規(guī)定條件的境內其他專業(yè)投資管理機構。境外受托人是指在中華人民共和國境外依法設立，符合中國保監(jiān)會規(guī)定條件的專業(yè)投資管理機構。本辦法所稱托管人，是指在中華人民共和國境內依法設立，符合中國保監(jiān)會規(guī)定條件的商業(yè)銀行和其他金融機構。擔任托管人的商業(yè)銀行包括中資銀行、中外合資銀行、外商獨資銀行和外國銀行分行。
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1、利用我國經常項目可兌換進入中國市場。可通過進出口價格虛報、預收貨款、延遲付匯造假、平行貸款、提前錯后及借用外債等。 2、以在華外資企業(yè)為通道。一是通過在華建立投資性公司或生產型子公司及合資公司，或者以建設合資及獨資項目的名義，以企業(yè)注冊資本金或增資等形式,從境外收取外匯并辦理結匯。 3、通過外商投資企業(yè)的股東貸款，即外商投資企業(yè)以股東貸款方式進行對外短期借款并結匯。通過境內外資企業(yè)與境外關聯企業(yè)相互配合，以暫收應付款等方式，為境外資金入境提供便利。 4、虛增貿易的方法。目前我國企業(yè)進出口實行的是強制結售匯制，所以國外的美元要換成人民幣進入中國，就可以通過境內的對外貿易企業(yè)虛報貿易出口的方式，提高出口貨物的價格，開高出口發(fā)票。這樣就可以使一部分境外的外幣通過出口貿易流入國內。
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