非法集資中間人如何定罪
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非法集資是一種常見的經(jīng)濟(jì)類型的犯罪行為，由于在實踐中，非法集資案件通常是以有組織、有預(yù)謀的形式出現(xiàn)的，故而存在中間的可能性是極大的。在非法集資案件被偵破之后，若發(fā)現(xiàn)存在中間人進(jìn)行牽線的期限，非法集資中間人定罪么非法集資中間人是是否會定罪一、中間人和上線共同構(gòu)成犯罪的情形如中間人乙明知甲非法集資，受甲委托幫助甲向不特定公眾吸收資金，或者主動向社會不特定公眾吸收資金交予甲。不論其是以自己的名義，還是以甲的名義，也不論其是否從中牟利，因為其主觀上和甲有共同非法集資的故意，客觀上幫助甲實施了非法集資的行為，都和甲共同構(gòu)成犯罪。根據(jù)在非法集資過程中主觀故意和客觀行為的變化，又可分為四種情況：(1)乙和甲都只有非法吸收公眾存款的故意，則兩者構(gòu)成非法吸收公眾存款共同犯罪;(2)乙和甲都具有集資詐騙的故意，則兩者構(gòu)成集資詐騙共同犯罪;(3)甲開始時只有非法吸收公眾存款的故意，后來犯意轉(zhuǎn)變?yōu)榧Y詐騙，而乙對此并不明知，此時甲構(gòu)成集資詐騙罪，乙構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;(4)甲沒有集資詐騙的故意，在讓乙退錢給下線時，該乙私自截留資金占為已有，而甲并不明知，則乙構(gòu)成集資詐騙罪，甲構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二、中間人單獨構(gòu)成犯罪的情形如乙以自己名義向社會不特定公眾非法吸收資金，而以更高利息放貸予甲，以賺取利息差，則中間人乙獨立于甲之外單獨構(gòu)成犯罪，此種情形有三：(1)乙只是吸金轉(zhuǎn)貸，并無揮霍、截留行為，按承諾支付下線本息，則構(gòu)成非法吸收公眾存款罪;(2)乙在吸金過程中，將部分吸收的資金用于揮霍或者截留隱匿、占為已有，最終造成下線資金虧空，此時其主觀故意具有了非法占有的目的，對其應(yīng)定集資詐騙罪;(3)在甲將資金返還給中間人乙時，乙私自截留、占為已有，不再返還給自己的下線，此時其主觀故意亦具有了非法占有的目的，對其應(yīng)定集資詐騙罪。三、中間人不構(gòu)成犯罪的情形例如乙與甲熟識，若借錢給甲，甲樂于接受并給付高息，丙、丁等和甲不熟識，若借錢給甲，甲不樂于接受或雖接受但只給付低息。于是，丙、丁等委托乙以乙的名義將自己的資金放貸予甲，丙、丁等與乙約定乙不擔(dān)風(fēng)險，不打借條，甲只知乙，并不知丙、丁等。如果乙自始至終沒有從中牟利，由于其和甲沒有共同非法集資的故意，而乙本身亦沒有單獨非法集資的故意，丙、丁等也明確指定錢是放貸給甲的，對乙的行為不應(yīng)定罪處罰。當(dāng)然，如果乙雖答應(yīng)丙、丁等不賺利息差，但在實際操作中卻從中賺取了利息差，或者將資金截留、隱匿，那么此時，就變成了前文分析的相關(guān)情形，應(yīng)根據(jù)乙的具體行為對其定罪處罰。非法集資中間人定罪么中間人是否會定罪，需要根據(jù)其是否知情判斷，若知悉對方實施的是非法集資活動，依舊誘使他人進(jìn)行投資或者進(jìn)行其他經(jīng)濟(jì)行為的，與犯罪團(tuán)伙構(gòu)成共同犯罪，或者會構(gòu)成單獨犯罪，此時需要根據(jù)非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。
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非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。
非法集資案的中間人一般按照共同犯罪進(jìn)行處罰，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金； 數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
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非法集資詐騙中間人如何處理非法集資詐騙中間人如何處理 非法集資詐騙中間人的處理要根據(jù)具體的情況。非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。
2020.09.29 159 -
非法集資罪如何認(rèn)定非法集資罪并不是一個單獨的罪名，它包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。 其認(rèn)定依據(jù)如下： 1.犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。 2.犯罪主觀方面是故意。 3.犯罪客體是國家金融管理秩序。 4.犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批
2020.01.02 160 -
非法集資罪如何認(rèn)定1、集資詐騙案中，對于非法占有目的的認(rèn)定，是一個非常重要的問題。2、集資款不用于發(fā)放員工工資，采購貨物，支付供應(yīng)商服務(wù)費，支付推廣費用等生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域，就是非法占有的表現(xiàn)。3、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或者不采用合法集資方式就公開通過媒體、手機(jī)短信等途
2022.04.12 592
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如何量刑非法集資，非法集資罪如何定罪量刑
我國并沒有沒有“非法集資罪,涉及非法集資的罪名有二個：1、非法吸收公眾存款罪；2、集資詐騙罪。 以集資詐騙罪為例，依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。 使用詐騙方法非法集資，具
2021-12-14 15,340 -
非法集資是什么罪，如何認(rèn)定非法集資罪
《刑法》規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資并達(dá)到法律規(guī)定的數(shù)額和情節(jié)的行為。
2021-06-22 15,340 -
非法集資罪如何認(rèn)定？
所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣娀蛘呒w募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。 《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律
2022-04-20 15,340 -
如何認(rèn)定非法集資罪
非法集資罪不是獨立的罪名。所有符合非法集資罪基本特征的行為，即違反法律法規(guī)，通過不正當(dāng)渠道向公眾或集體募集資金，都有可能被認(rèn)定為非法集資罪。一般來說，違反國家金融管理法律依據(jù)，向公眾（包括單位和個人）
2021-11-20 15,340
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非法集資財務(wù)人員如何定罪根據(jù)我國刑法規(guī)定，我國并未規(guī)定非法集資罪，但規(guī)定了非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪是指。行為人違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，在社會上以存款的形式公開吸收公眾資金的行為。集資詐騙罪是指，以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的
1,962 2022.05.11 -
01:06
非法集資罪如何判沒有非法集資罪，集資詐騙罪是個人用詐騙手段非法集資數(shù)額達(dá)到10萬以上的，屬于數(shù)額較大，將處以5年以下的有期徒刑或者拘役，并處2萬到20萬的罰金；非法集資數(shù)額達(dá)到30萬以上的，屬于數(shù)額巨大，將處5年到10年的有期徒刑，并處5萬到50萬的罰金；
1,180 2022.04.17
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