根據(jù)刑法的規(guī)定洗錢罪的構(gòu)成要件具體是怎么樣的
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1、洗錢罪的客體是復(fù)雜客體。其侵犯的主要客體是金融管理秩序,即破壞了金融活動管理的正常秩序。同時,還侵犯了社會正常管理秩序,妨礙正常的司法活動。 2、洗錢的客觀方面。洗錢行為在手段上表現(xiàn)為采取提供資金、帳戶的各種方法,掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。但是,這里需要注意的是:最新出臺的《反洗錢法》客觀方面增加了對貪污受賄罪、破壞金融秩序罪和金融詐騙犯罪等犯罪采取上述行為構(gòu)成洗錢罪的規(guī)定,因此,在客觀方面有了很大的拓展,更加適應(yīng)司法實踐的開展和有力打擊洗錢犯罪行為?!缎谭ā分芯唧w列舉了五種掩飾、隱瞞犯罪的行為方式:(1)提供資金賬戶;(2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù);(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移;(4)協(xié)助將資金匯往境外;(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質(zhì)。 3、洗錢罪的主體是一般主體,即可以由自然人構(gòu)成,也可以由單位構(gòu)成,自然人主體要求必須是年滿16周歲具有刑事責任能力的人??v觀如今的洗錢犯罪的案件,可以看出,高級官員貪污腐敗后通過一系列手段洗錢的案件比比皆是。 4、洗錢罪的主觀方面,不僅表現(xiàn)為直接故意,而且還要求具有掩飾和隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、貪污受賄罪、破壞金融秩序罪和金融詐騙罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,并使之合法化的目的。
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虐待罪的構(gòu)成要件如下:侵犯的對象是家庭成員在家庭中合法權(quán)益;總是虐待家庭成員;主體是特殊主體,一定是同一家庭的成員;主觀方面是故意為之。
洗錢罪的構(gòu)成四要件具體如下: 1、主體要件:本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲、具有刑事責任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。 2、客體要件:本罪侵犯的是復(fù)雜客體,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 3、客觀要件:本罪在行為方面表現(xiàn)為: (1)提供資金賬戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用; (2)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構(gòu)出具的票據(jù)); (3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移; (4)協(xié)助將資金匯往境外; (5)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購買不動產(chǎn)等等。 4、主觀要件:本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。
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哪些屬于洗錢罪的構(gòu)成要件洗錢罪的構(gòu)成要件是什么
洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件包括: 1、本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經(jīng)濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動
2020.07.10 153 -
根據(jù)刑法規(guī)定洗錢案件常見洗錢手法
洗錢案件常見洗錢手法包括: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
2020.08.22 144 -
洗錢罪的構(gòu)成要件
(一)客體要件 本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關(guān)的正?;顒印Q陲?、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源行為又稱洗錢,其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為,將贓款通過金融活動將“黑錢變白”,從而達到可以公開使用的目的。換言之,即犯罪分
2020.02.21 309
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什么是洗錢罪洗錢罪的客體要件有哪些洗錢罪的犯罪構(gòu)成是怎樣規(guī)定的
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,以提供資金帳戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、
2022-02-15 15,340 -
洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件指的是什么? 洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件是怎樣的?
客體要件 本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關(guān)的正常活動。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源行為又稱洗錢,其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為,將贓款通過金融活動將“黑錢變白”,從而達到可
2022-03-07 15,340 -
什么是洗錢罪,洗錢罪,洗錢罪,洗錢罪,刑法是怎樣規(guī)定的
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為
2022-01-25 15,340 -
什么是洗錢罪洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件
洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。為了逃避監(jiān)管和追查,洗錢犯罪分子往往通過不同的方式和渠道對犯罪,金融機構(gòu)提供的金融服務(wù),利用空殼公司,偽
2022-03-04 15,340
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洗錢罪是怎么量刑的在我國,洗錢罪的量刑標準與洗錢的金額相關(guān): 1、構(gòu)成洗錢罪的,沒收因洗錢行為的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上、百分之二十以下罰金。這里的違法所得,包括實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、
6,561 2022.04.17 -
01:19
洗錢罪怎樣判刑自然人犯洗錢罪,屬于一般情節(jié)的,依法沒收犯罪分子違法所得產(chǎn)生的收益,并判處五年以下有期徒刑或拘役、并處或單處罰金,具體為洗錢數(shù)額的百分之五以上百分之二十以下;情節(jié)嚴重的,一般判處五年以上十年以下有期徒刑或拘役。 根據(jù)我國刑法的相關(guān)規(guī)定,犯洗
1,483 2022.04.17 -
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包庇罪的構(gòu)成要件是什么包庇罪的構(gòu)成要件有: 1、客體要件,包庇罪所侵害的客體一般是司法機關(guān)正常的刑事訴訟活動,犯罪對象是各種依照刑法規(guī)定構(gòu)成犯罪的人。 2、客觀要件,包庇罪在客觀方面主要表現(xiàn)有:實施窩藏或者包庇犯罪人的行為,該行為的特點主要表現(xiàn)在:使司法機關(guān)無法
842 2022.04.17