高利轉(zhuǎn)貸罪在司法實踐中是如何認定的？高利轉(zhuǎn)貸罪與挪用資金罪區(qū)別
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高利轉(zhuǎn)貸罪在司法實踐中是如何認定的？高利轉(zhuǎn)貸罪與挪用資金罪的區(qū)別挪用資金罪的客觀表現(xiàn)中，有一種情形為公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大，這容易與高利轉(zhuǎn)貸罪混淆。例如甲是公司的工作人員，甲把公司從銀行貸來的準備購買設(shè)備的500萬元資金，私自高利轉(zhuǎn)貸給乙，違法所得較大。對甲的行為如何定性，容易產(chǎn)生分歧，這就需要對高利轉(zhuǎn)貸罪與挪用資金罪的進行區(qū)分。其實在這種情況下，兩者的關(guān)鍵差別在于高利轉(zhuǎn)貸罪的行為人盡管套取資金的行為違法，但是在套取后行為人就獲得了對該資金的支配權(quán)，而挪用資金罪的行為人自始自終沒有獲得對資金的支配權(quán)，高利轉(zhuǎn)貸罪侵害的是國家對信貸資金發(fā)放及其貸款利率管理秩序，挪用資金罪則是侵害了單位財產(chǎn)所有權(quán)。
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高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將套取的金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪侵犯的客體是國家金融信貸資金管理制度，客觀方面表現(xiàn)為將套取的金融機構(gòu)的信貸資金以高于銀行的利率轉(zhuǎn)貸他人，獲取非法利益，違法所得數(shù)額較大的行為。本罪主體可以由自然人和單位構(gòu)成，主觀方面表現(xiàn)為故意，且行為人具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。我國《刑法》第１７５條規(guī)定，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信用資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
高利轉(zhuǎn)貸罪可以通過以下構(gòu)成要件認定： 1、本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。 2、本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。 3、本罪的主體為特殊主體，即借款人。 4、主觀方面為故意。
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高利轉(zhuǎn)貸罪如何認定認定高利轉(zhuǎn)貸罪一般為犯罪分子有以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
2020.01.21 193 -
如何認定高利轉(zhuǎn)貸罪？高利轉(zhuǎn)貸罪可以通過以下構(gòu)成要件認定： 1、本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。 2、本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。 3、本罪的主體為特殊主體，即借款人。 4、主觀方
2020.12.08 163 -
高利轉(zhuǎn)貸罪 如何認定高利轉(zhuǎn)貸罪可以通過以下構(gòu)成要件認定： 1、本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。 2、本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。 3、本罪的主體為特殊主體，即借款人。 4、主觀方
2020.07.09 166
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高利轉(zhuǎn)貸罪在司法實踐中是如何認定的？高利轉(zhuǎn)貸罪與挪用資金罪區(qū)別
高利轉(zhuǎn)貸罪在司法實踐中是如何認定的？高利轉(zhuǎn)貸罪與挪用資金罪的區(qū)別挪用資金罪的客觀表現(xiàn)中，有一種情形為公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大，這
2022-04-01 15,340 -
司法實踐中高利轉(zhuǎn)貸罪怎么認定？
信貸資金是銀行及其他金融機構(gòu)準備用于發(fā)放貸款的資金。信貸資金不是信用貸款，信貸資金掌握在銀行或其他金融機構(gòu)的手中，是本罪侵害的對象，是將要被行為人套取而高利轉(zhuǎn)貸給他人的資金。而信用貸款，作為動詞意義上
2022-07-07 15,340 -
高利轉(zhuǎn)貸罪與轉(zhuǎn)貸牟利罪的區(qū)別
1)本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。 信貸資金，指金融機構(gòu)根據(jù)中央銀行有關(guān)貸款方針、政策，用于發(fā)放農(nóng)村、城市貸款的資金。主要由下述三部分構(gòu)成： (1)銀行及其他金融機構(gòu)吸收的
2022-08-30 15,340 -
如何認定高利轉(zhuǎn)貸罪，如何認定高利轉(zhuǎn)貸罪
依據(jù)《關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十六條規(guī)定，高利轉(zhuǎn)貸罪量刑標準：自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下
2022-07-07 15,340
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高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別高利轉(zhuǎn)貸罪與騙取貸款罪的區(qū)別有： 兩者的概念不同；前者是以轉(zhuǎn)貸謀取私利為目的，套取金融機構(gòu)的信貸資金再以高額的利息轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得金額較大的行為；后者則是通過欺騙方式取得銀行或其他金融機構(gòu)的貸款，給銀行或其他金融機構(gòu)造成重大損失或有其他
1,680 2022.04.15 -
01:21
高利轉(zhuǎn)貸罪的認定如果犯罪嫌疑人以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的，就構(gòu)成了高利轉(zhuǎn)貸罪。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，高利轉(zhuǎn)貸罪的認定標準主要包括下面四點： 第一，在客體上，本罪侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)
3,414 2022.04.15 -
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高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效高利轉(zhuǎn)貸罪的追訴時效為十年。因為根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定可以知道，追訴時效是根據(jù)具體罪行的法定最高刑確定的。如果法定最高刑是五年以下有期徒刑的，追訴時效為五年； 如果法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，追訴時效為十年； 如果法定最高刑
2,656 2022.04.15
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