炒外匯黃金股指期權屬于新型投資詐騙嗎
該咨詢?yōu)橛脩舫Ｒ妴栴}，經(jīng)整理發(fā)布，僅供參考學習！
我也有類似問題！點擊提問
咨詢TA 外匯黃金期貨股指期權這類新型的投資詐騙案件，非法平臺相對于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名稱及實際收款人賬戶。這樣，投資者在虧損后，往往會發(fā)現(xiàn)想要通過法律訴訟維權，報警等措施會更難。因為你不知道非法交易平臺具體名稱，在哪里。很多非法平臺都是宣傳是新西蘭，英國，香港等地的，不僅工商無處可以查詢，也不清楚實際的資金走向。在這個時候幕后公司則是索賠關鍵所在.本律師在承辦過程中發(fā)現(xiàn)，投資者經(jīng)軟件入金后的銀行流水顯示，進入不同的支付公司或者是中國銀聯(lián)等第三方支付公司。而這些第三方支付公司往往是這些虛假盤的“外套”，經(jīng)第三方支付公司最終走向的是不同的皮包公司。這些公司往往就是無正常經(jīng)營項目，僅是被虛假盤套用收款的公司。遇到虛假盤，非法的外匯期貨期權時該怎么做？律師建議，首先是做證據(jù)搜集。登陸交易軟件，導出所有出入金記錄，交易記錄。其次，是去銀行拉出所有的銀行流水記錄。再次，將軟件的記錄和銀行流水記錄比對，找出兩者共同處，予以著重。在此類案件中，由于涉及到的支付公司眾多，所以針對追回款項所做的準備也比較多，需要有專業(yè)的律師起草專業(yè)的法律文書，投訴書等資料，中間取證，和解，協(xié)調，甚至訴訟等每一步都十分關鍵。本律師經(jīng)手辦理的大量案件中，一些非法的代維機構，往往會采用之前現(xiàn)貨的老一套思路去上門討債要錢，目前在此類案件中是完全走不通了。因為，場外期權，外匯、股指期貨這類案件，騙子公司現(xiàn)在往往更為隱蔽，甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒有足夠的證據(jù)，擅自讓代維維權的，往往是錯失了最好的取證機會。律師在辦案中就遇到，很多當事人找了代維去追償，被直接封號的經(jīng)歷，沒有關鍵證據(jù)真的追悔莫及。所以，在發(fā)現(xiàn)被騙時，一定要頭腦冷靜，先將所有證據(jù)交易記錄保存好，最好以公證的形式，至少是動態(tài)的視頻形式保留，再開始進行進一步法律維權。
對內(nèi)容有疑問，可立即反饋反饋
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前述罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前述規(guī)定處罰
炒外匯不屬于違法犯罪行為。因為我國實行罪刑法定的原則，法律沒有明文規(guī)定是犯罪的，就不構成犯罪，不對其進行刑事處罰。炒外匯目前并沒有被中國的法律列為違法的、犯法的對象，所以不屬于違法犯罪行為。
-
騙投資屬于詐騙嗎行為人以非法占有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙他人投資的，屬于詐騙罪。行為人犯詐騙罪的，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
2020.07.14 231 -
炒外匯屬于違法犯罪行為嗎炒外匯的目前并沒有被中國的法律列為違法的、犯法的對象，也就是說沒有明令禁止個人不得參與外匯交易，所以炒外匯在國內(nèi)成為了空白，既不合法，也不犯法。
2020.07.09 223 -
高額的投資收益類型屬于詐騙嗎以高息回報為誘餌，吸引社會個人集資，然后失聯(lián)跑路，又是個人行為不是合法注冊的公司，這是典型的非法集資詐騙行為。你要的是他的高額利息，犯罪分子要的是你的本金，提醒人們別被高回報蒙騙而上當受騙。
2020.02.10 536
-
外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件中的非法操作如何理解
外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺相對于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名
2022-03-18 15,340 -
外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件中的非法操作如何理解？
外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺相對于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同?？梢哉f新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名
2022-03-26 15,340 -
請問外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件中的非法操作如何理解
外匯黃金期貨指數(shù)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺相對于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同。可以說新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名
2022-03-25 15,340 -
外匯黃金投資合法嗎外匯投資注意事項
炒房是一個新興的名詞，是伴隨著房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而產(chǎn)生的投資行為。由于政策影響，房市的攀升，一些人借機囤積房源，利用各種媒體宣傳慫恿大家買房，增大供應，進一步提高房價，轉手獲利，這一類特殊投資行為被稱為炒
2022-08-14 15,340
-
01:06
設立全資子公司屬于股權投資嗎雖然法律上沒有對股權投資作出明確的概念解釋，但實踐中一般認為，通過投資設立或購買公司股權的方式，控制或參與公司經(jīng)營管理的行為，就是股權投資行為。股權投資的目的，是通過投資行為取得公司股權，并從公司股權中獲取利潤。從這個角度來講，設立全資子公
5,484 2022.04.15 -
00:53
外匯詐騙判幾年詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，欺騙被害人，使得被害人陷入錯誤認識，從而處分財產(chǎn)的行為。按照我國刑法的規(guī)定，詐騙罪有三個量刑檔次，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，“數(shù)額較大”是指詐騙3千元到1萬元的。數(shù)額巨
866 2022.04.17 -
01:09
騙購外匯罪最新立案標準根據(jù)我國法律的相關規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人騙購外匯，總數(shù)額達到五十萬美元以上的，應當予以立案追訴。由此可知，騙購外匯罪的立案標準主要包括下面兩點： 第一，犯罪嫌疑人具有騙購外匯的行為。騙購外匯指的是犯罪嫌疑人違反國家外匯管理相關的法律法
1,307 2021.01.18
