外匯期貨詐騙手段有哪些
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外匯黃金期貨股指期權(quán)這類新型的投資詐騙案件，非法平臺相對于之前的現(xiàn)貨交易，郵幣卡交易，原油交易的案件不同。可以說新型的這種詐騙手段更隱蔽。他們基本都采用第三方支付公司進行出入金，完全隱蔽了自己幕后的公司名稱及實際收款人賬戶。這樣，投資者在虧損后，往往會發(fā)現(xiàn)想要通過法律訴訟維權(quán)，報警等措施會更難。因為你不知道非法交易平臺具體名稱，在哪里。很多非法平臺都是宣傳是新西蘭，英國，香港等地的，不僅工商無處可以查詢，也不清楚實際的資金走向。在這個時候幕后公司則是索賠關(guān)鍵所在.本律師在承辦過程中發(fā)現(xiàn)，投資者經(jīng)軟件入金后的銀行流水顯示，進入不同的支付公司或者是中國銀聯(lián)等第三方支付公司。而這些第三方支付公司往往是這些虛假盤的“外套”，經(jīng)第三方支付公司最終走向的是不同的皮包公司。這些公司往往就是無正常經(jīng)營項目，僅是被虛假盤套用收款的公司。遇到虛假盤，非法的外匯期貨期權(quán)時該怎么做？律師建議，首先是做證據(jù)搜集。登陸交易軟件，導(dǎo)出所有出入金記錄，交易記錄。其次，是去銀行拉出所有的銀行流水記錄。再次，將軟件的記錄和銀行流水記錄比對，找出兩者共同處，予以著重。在此類案件中，由于涉及到的支付公司眾多，所以針對追回款項所做的準(zhǔn)備也比較多，需要有專業(yè)的律師起草專業(yè)的法律文書，投訴書等資料，中間取證，和解，協(xié)調(diào)，甚至訴訟等每一步都十分關(guān)鍵。本律師經(jīng)手辦理的大量案件中，一些非法的代維機構(gòu)，往往會采用之前現(xiàn)貨的老一套思路去上門討債要錢，目前在此類案件中是完全走不通了。因為，場外期權(quán)，外匯、股指期貨這類案件，騙子公司現(xiàn)在往往更為隱蔽，甚至你根本可能知道它在哪里辦公。投資者如果沒有足夠的證據(jù)，擅自讓代維維權(quán)的，往往是錯失了最好的取證機會。律師在辦案中就遇到，很多當(dāng)事人找了代維去追償，被直接封號的經(jīng)歷，沒有關(guān)鍵證據(jù)真的追悔莫及。所以，在發(fā)現(xiàn)被騙時，一定要頭腦冷靜，先將所有證據(jù)交易記錄保存好，最好以公證的形式，至少是動態(tài)的視頻形式保留，再開始進行進一步法律維權(quán)。具體也可以看本律師之前辦案的案例分析
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沒有匯票承兌詐騙罪，但有票據(jù)詐騙罪，其手段有：截收查詢，冒名確認(rèn)；克隆匯票，以假亂真；地下交易，非法貼現(xiàn)。匯票承兌詐騙構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，一般處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
匯票承兌詐騙罪手段有截收查詢，冒名確認(rèn)、“克隆”匯票，以假亂真、地下交易，非法貼現(xiàn)等。明知是偽造、變造的匯票而使用的，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。
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匯票詐騙罪的一般手段有哪些匯票承兌詐騙罪手段有：截收查詢，冒名確認(rèn)；克隆匯票，以假亂真；地下交易，非法貼現(xiàn)。匯票承兌詐騙構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，一般處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
2020.07.24 113
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中有哪些詐騙手段？
合同,詐騙者,詐騙,履行,擔(dān)保,履約合同詐騙中，詐騙者的主要目的是騙取對方的合同履行(包括款、物)，為達此目的，詐騙者千方百計地虛構(gòu)事實或隱瞞真相，使對方與其簽訂合同并履行合同。通常，詐騙者會在以下幾
2022-10-28 15,340 -
中有哪些詐騙手段?
【合同詐騙】合同詐騙中有哪些詐騙手段合同詐騙中，詐騙者的主要目的是騙取對方的合同履行(包括款、物)，為達此目的，詐騙者千方百計地虛構(gòu)事實或隱瞞真相，使對方與其簽訂合同并履行合同。通常，詐騙者會在以下幾
2022-11-01 15,340 -
集資詐騙罪詐騙手段有哪些
集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國家正常的金融管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的客觀方面，主要表現(xiàn)為行為人“使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較
2023-03-30 15,340 -
微信詐騙有哪些手段
微信冒充詐騙的手段如下： 1、通過盜取微信帳號、綁定微信的QQ號碼、以及手機號碼等方式，詐騙者冒充家人聯(lián)系，并以各種理由要錢； 2、詐騙者一般通過獲取用戶好友信息，通過微信換號等方式進而以借錢、商業(yè)資
2023-01-27 15,340
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外匯詐騙判幾年詐騙罪是指行為人以非法占有為目的，欺騙被害人，使得被害人陷入錯誤認(rèn)識，從而處分財產(chǎn)的行為。按照我國刑法的規(guī)定，詐騙罪有三個量刑檔次，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金，“數(shù)額較大”是指詐騙3千元到1萬元的。數(shù)額巨
864 2022.04.17 -
01:13
騙購?fù)鈪R罪判幾年單位構(gòu)成騙購?fù)鈪R罪的，依據(jù)刑法規(guī)定，需對單位進行罰金處罰，罰金的處罰標(biāo)準(zhǔn)為：騙購?fù)鈪R金額的5%以上30%以下，同時還將對單位的直接負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人，依法判處五年以下有期徒刑、或拘役；如果單位涉嫌騙購?fù)鈪R金額巨大、或產(chǎn)生其他嚴(yán)重情節(jié)的，
1,553 2022.04.17 -
00:57
騙購?fù)鈪R罪怎么判對于單位有關(guān)行為構(gòu)成騙購?fù)鈪R罪的，依據(jù)刑法規(guī)定，需對單位進行罰金處罰，罰金的處罰標(biāo)準(zhǔn)為：騙購?fù)鈪R金額的5%以上30%以下，同時還將對單位的直接負(fù)責(zé)人和其他直接責(zé)任人，依法判處五年以下有期徒刑、或拘役；如果單位涉嫌騙購?fù)鈪R金額巨大、或產(chǎn)生其他
1,354 2022.04.17
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