拿別人的銀行卡洗黑錢犯法嗎？
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您說的行為涉嫌信用卡詐騙罪，信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。利用信用卡，一般是指使用偽造的、作廢的信用卡或者冒用他人的信用卡、惡意透支的方法進(jìn)行詐騙活動(dòng)。n根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：n1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額在5000元以上的行為。n刑法第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)所稱“冒用他人信用卡”，包括以下情形：n（一）拾得他人信用卡并使用的；n（二）騙取他人信用卡并使用的；n（三）竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料，并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的；n（四）其他冒用他人信用卡的情形。n2、惡意透支1萬元以上的行為。n持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：n（一）明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的；n（二）肆意揮霍透支的資金，無法歸還的；n（三）透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的；n（四）抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避還款的；n（五）使用透支的資金進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的；n（六）其他非法占有資金，拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。
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犯法。洗錢首先就要明知或應(yīng)知是黑錢，才能構(gòu)成犯罪。洗錢罪指明知是毒品犯罪、社會(huì)人士、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為。洗錢中介明知是黑錢而幫忙進(jìn)行洗錢，所以是犯法的。
可以按步驟進(jìn)行以下操作以免發(fā)生更大損失。 (一)直接注銷即可。銀行柜臺(tái)注銷： (二)攜帶有效身份證件及銀行卡前往當(dāng)?shù)劂y行； (三)到銀行領(lǐng)取預(yù)約號(hào)，進(jìn)行排隊(duì)； (四)跟工作人員說明要銷戶并填寫相關(guān)申請(qǐng)； (五)把銀行卡給銀行工作人員并提交相關(guān)材料； (六)銀行卡銷戶完畢。
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別人用我的銀行卡洗黑錢算犯罪嗎如果故意借給對(duì)方當(dāng)然要承擔(dān)法律責(zé)任涉嫌洗錢罪，但是如果是確認(rèn)不知情，那么就不會(huì)受處罰。犯本罪的，一般會(huì)被判處五年以下有期徒刑或拘役還要處罰金。要是犯罪情節(jié)嚴(yán)重的話，那么會(huì)被判處五至十年之間的有期徒刑。
2020.11.17 577 -
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拿別人的銀行卡給別人洗黑錢會(huì)有什么后果拿銀行卡給別人洗錢有可能構(gòu)成洗錢罪。行為人犯洗錢罪既遂的，沒收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
2020.01.26 509
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別人拿我銀行卡洗黑錢，我有什么責(zé)任
視情況而定。提供銀行卡賬戶的是否要承擔(dān)法律責(zé)任，取決于案件的具體情況?？梢哉J(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供銀行卡賬戶的，需要承擔(dān)法律責(zé)任，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。根據(jù)《中華人民共和國刑法》
2021-03-24 15,340 -
幫別人洗黑錢犯法嗎
幫人洗錢幾千萬，處五年以上十年以下有期徒刑。根據(jù)刑法：第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其所得。為掩
2021-12-05 15,340 -
銀行卡給別人用會(huì)被洗錢嗎
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入，行為人還將銀行卡借給他人，涉嫌洗錢。根據(jù)我國刑法的規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織
2021-11-19 15,340 -
我的銀行卡被別人拿去洗錢我該怎么處理
對(duì)于銀行卡被別人拿去洗錢的情形，其當(dāng)事人可以直接注銷該銀行卡或者是直接報(bào)警，交給警方處理，給予洗錢者洗錢罪，且給予相應(yīng)的刑事處罰。
2021-12-28 15,340
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01:08
銀行卡別人拿去洗錢是什么罪銀行卡別人拿去洗錢是洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為其掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)，應(yīng)沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期
5,688 2022.05.11 -
00:58
借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，那么公安機(jī)關(guān)會(huì)通過身份證和銀行卡追究持卡
12,141 2022.05.11 -
00:52
銀行卡借給別人用違法嗎銀行卡借給別人用的，屬于違法行為。當(dāng)事人在銀行辦理銀行卡時(shí)，發(fā)卡銀行會(huì)和當(dāng)事人達(dá)成約定，約定由當(dāng)事人本人使用銀行卡，不得進(jìn)行租借或者轉(zhuǎn)讓，并且約定一定的違約責(zé)任。當(dāng)事人從銀行辦理銀行卡后，必須按照約定使用銀行卡，不得進(jìn)行出租或者出借，當(dāng)事人
6,311 2022.05.11
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