借款公司涉嫌詐騙罪案件應(yīng)具備哪些證據(jù)？
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哪些借款行為可以被認(rèn)定為詐騙呢？一是借款人在借款前有無(wú)實(shí)際償還能力。 借款人借款前的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況是判斷其是否具有詐騙故意的基礎(chǔ)事實(shí)，因此在借貸型詐騙案件中，對(duì)借款人有無(wú)實(shí)際償還能力的證據(jù)審查是非常重要的。要多方調(diào)取借款人的存款、股票、投資股份、固定資產(chǎn)（房產(chǎn)、汽車(chē)）等方面的證據(jù)，證實(shí)其在詐騙前是否已經(jīng)失去了償還能力。 二是借款人所借款項(xiàng)的實(shí)際用途。 借款人所借款項(xiàng)的實(shí)際用途也是查明借款人是否具有詐騙故意的重要方面，通常借款人都會(huì)辯解稱將款項(xiàng)用于正常經(jīng)營(yíng)、投資等，必須結(jié)合在案證據(jù)進(jìn)行審查，同時(shí)這也是案件取證的重點(diǎn)和難點(diǎn)，許多案件無(wú)法定性為詐騙，究其原因就是未查清款項(xiàng)的實(shí)際用途。因此必須針對(duì)借款人對(duì)于所借款項(xiàng)的去向予以查明，查明借款人的辯解是否真實(shí)。 三是借款人借款后的實(shí)際表現(xiàn)。
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犯交通肇事罪要滿足的條件： 1、本罪的主體為一般主體。 2、本罪主觀方面表現(xiàn)為過(guò)失。 3、本罪侵犯的客體是交通運(yùn)輸安全。 4、客觀方面表現(xiàn)為違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)，發(fā)生重大事故，致人重傷、死亡或者使公私財(cái)產(chǎn)遭受重大損失的行為。 《刑法》第一百三十三條規(guī)定，違反交通運(yùn)輸管理法規(guī)，因而發(fā)生重大事故，致人重傷、死亡或者使公私財(cái)產(chǎn)遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；交通運(yùn)輸肇事后逃逸或者有其他特別惡劣情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，處七年以上有期徒刑。
貸款涉嫌詐騙罪的情況有：編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款；利用虛假經(jīng)濟(jì)合同騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款；利用虛假證明文件騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款；使用虛假產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)?；蛘叱^(guò)抵押物價(jià)值的重復(fù)擔(dān)保，騙取銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款。
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貸款詐騙罪具備哪些條件貸款詐騙罪的成立條件：主體是一般主體；侵害的客體是銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款的所有權(quán)，和國(guó)家的金融管理制度；主觀方面是故意，和具有非法占有的目的；客觀方面是實(shí)施了采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的行為。
2020.07.09 170 -
公證借款合同應(yīng)具備哪些基本條件借款合同公證需要滿足以下條件：當(dāng)事人應(yīng)簽訂民間借貸合同；要有借款人和抵押人的戶口簿；要有貸款人、抵押人和借款人的身份證明，即身份證或公安機(jī)關(guān)出具的身份證明；要提供借款人的婚姻證明；要有該抵押物的產(chǎn)權(quán)證；要有該抵押物的評(píng)估報(bào)告。
2020.12.25 106 -
涉嫌借款的詐騙具有什么特點(diǎn)涉嫌借款的詐騙具有特點(diǎn)如下： 1、虛構(gòu)借款用于利潤(rùn)豐厚的合法項(xiàng)目，使受害者誤以為可以收回本息，隱瞞貸款的真實(shí)用途，將貸款用于高風(fēng)險(xiǎn)或無(wú)法收回的資金活動(dòng)； 2、虛構(gòu)個(gè)人財(cái)務(wù)狀況，讓受害者誤以為借款人有償還能力。 詐騙，是指以非法占有為目的，用
2022.04.16 411
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涉嫌有價(jià)證券詐騙罪立案需要具備哪些條件？
《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄刑事案件起訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第五十五條：【有價(jià)證券詐騙案（刑法第一百九十七條）】利用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，金額在一萬(wàn)元以上的
2021-11-15 15,340 -
集資詐騙罪立案應(yīng)要具備哪些證據(jù)
定罪需要以下幾個(gè)條件： 第一，犯罪主體：屬于完全刑事責(zé)任能力人。主觀方面：有實(shí)施詐騙的故意?？陀^方面：對(duì)方被騙并其提供相應(yīng)的資金。 第二，犯罪金額達(dá)到屬于較大。 第三，沒(méi)有過(guò)訴訟時(shí)效。
2021-10-14 15,340 -
詐騙罪要具備哪些證據(jù)
詐騙罪（刑法第266條）是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》（1996年12月16日）的規(guī)
2022-08-01 15,340 -
涉嫌詐騙罪需要提供哪些證據(jù)
根據(jù)法律規(guī)定網(wǎng)絡(luò)詐騙罪需要的證據(jù)： 1、與詐騙分子進(jìn)行聯(lián)系的單據(jù)，如電子郵件、銀行匯款單、手機(jī)短信等等。 2、將被騙經(jīng)過(guò)以書(shū)面形式記錄下來(lái)。 3、帶著被騙經(jīng)過(guò)和被騙單據(jù)到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)刑事警察部門(mén)、公共
2022-08-11 15,340
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涉嫌詐騙案怎么判騙是指，通過(guò)非法占有，或虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的手段，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。如果詐騙犯詐騙財(cái)物數(shù)額較大，那么一般會(huì)被判三年以下有期徒刑、拘役或管制，并被處罰金。如果詐騙金額巨大和有其他嚴(yán)重情節(jié)的犯罪，那么會(huì)被判三年以上十年以下的有期徒
1,197 2022.04.17 -
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借貸詐騙需要哪些證據(jù)借貸詐騙，即行為人采用違反法律的占有為目的，通過(guò)借貸，來(lái)騙取財(cái)物的一種詐騙方式。 出借人可以提供證據(jù)，比如微信、ＱＱ聊天、通訊記錄、借條、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況證明等這些，來(lái)證明以下事實(shí)： 行為人在借錢(qián)時(shí)就具有不把錢(qián)歸還的意圖。詐騙罪以行為人具有
1,232 2022.04.17 -
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什么是涉嫌詐騙罪詐騙罪指的是行為人通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相對(duì)他人的財(cái)物進(jìn)行詐騙的行為。首先，行為人實(shí)施了欺詐行為。其次，欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是行為人的欺詐行為所致，即使對(duì)方在判斷上有一定的錯(cuò)誤，也不妨礙欺詐行為的成立。再次，成立詐騙罪
4,851 2022.04.15
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