風(fēng)險代理的類型有哪些？
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支付機構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶身份對同一客戶在本機構(gòu)開立的所有支付賬戶進行關(guān)聯(lián)管理，并按照下列要求對個人支付賬戶進行分類管理：[一]對于以非面對面方式通過至少一個合法安全的外部渠道進行身份基本信息驗證，且為首次在本機構(gòu)開立支付賬戶的個人客戶，支付機構(gòu)可以為其開立Ⅰ類支付賬戶，賬戶余額僅可用于消費和轉(zhuǎn)賬，余額付款交易自賬戶開立起累計不超過1000元[包括支付賬戶向客戶本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬];[二]對于支付機構(gòu)自主或委托合作機構(gòu)以面對面方式核實身份的個人客戶，或以非面對面方式通過至少三個合法安全的外部渠道進行身份基本信息多重交叉驗證的個人客戶，支付機構(gòu)可以為其開立Ⅱ類支付賬戶，賬戶余額僅可用于消費和轉(zhuǎn)賬，其所有支付賬戶的余額付款交易年累計不超過10萬元[不包括支付賬戶向客戶本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬];[三]對于支付機構(gòu)自主或委托合作機構(gòu)以面對面方式核實身份的個人客戶，或以非面對面方式通過至少五個合法安全的外部渠道進行身份基本信息多重交叉驗證的個人客戶，支付機構(gòu)可以為其開立Ⅲ類支付賬戶，賬戶余額可以用于消費、轉(zhuǎn)賬以及購買投資理財?shù)冉鹑陬惍a(chǎn)品，其所有支付賬戶的余額付款交易年累計不超過20萬元[不包括支付賬戶向客戶本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬]?？蛻羯矸莼拘畔⑼獠框炞C渠道包括但不限于政府部門數(shù)據(jù)庫、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)、商業(yè)化數(shù)據(jù)庫等。其中，通過商業(yè)銀行驗證個人客戶身份基本信息的，應(yīng)為Ⅰ類銀行賬戶或信用卡。
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投資風(fēng)險是指投資主體為實現(xiàn)其投資目的而對未來經(jīng)營、財務(wù)活動可能造成的虧損或破產(chǎn)所承擔的危險，即在投資過程中的表現(xiàn)。其分類有： 1.形成原因的分類有自然風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險； 2.風(fēng)險性質(zhì)的分類有為純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險； 3.涉及范圍劃的分類有系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。
債務(wù)風(fēng)險有以下類型：訴訟時效風(fēng)險；債務(wù)人破產(chǎn)的風(fēng)險；債務(wù)人解體的風(fēng)險；債務(wù)人犯罪風(fēng)險；社會風(fēng)險。
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禁止風(fēng)險代理的行為類型辦理涉及財產(chǎn)關(guān)系的民事案件時，委托人被告知政府指導(dǎo)價后仍要求實行風(fēng)險代理的，律師事務(wù)所可以實行風(fēng)險代理收費，但下列情形除外： (一)婚姻、繼承案件; (二)請求給予社會保險待遇或者最低生活保障待遇的; (三)請求給付贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、
2020.05.30 240 -
禁止風(fēng)險代理的案件類型婚姻、繼承案件;請求給予社會保險待遇或者最低生活保障待遇的;請求給付贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫恤金、救濟金、工傷賠償?shù)?請求支付勞動報酬的等。
2020.12.13 787 -
代理有哪些類型代理分為法定代理、指定代理以及委托代理。法定代理是代理人根據(jù)法律直接規(guī)定的代理權(quán)而進行的代理。指定代理，是指根據(jù)法院或指定單位的指定而產(chǎn)生代理權(quán)的代理。委托代理，是指代理人的代理權(quán)根據(jù)被代理人的委托授權(quán)行為而產(chǎn)生。
2021.02.23 412
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風(fēng)險代理的各種類型
支付機構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶身份對同一客戶在本機構(gòu)開立的所有支付賬戶進行關(guān)聯(lián)管理，并按照下列要求對個人支付賬戶進行分類管理：[一]對于以非面對面方式通過至少一個合法安全的外部渠道進行身份基本信息驗證，且為首次在
2022-03-28 15,340 -
風(fēng)險代理的幾種類型
支付機構(gòu)應(yīng)根據(jù)客戶身份對同一客戶在本機構(gòu)開立的所有支付賬戶進行關(guān)聯(lián)管理，并按照下列要求對個人支付賬戶進行分類管理：[一]對于以非面對面方式通過至少一個合法安全的外部渠道進行身份基本信息驗證，且為首次在
2022-03-22 15,340 -
債務(wù)風(fēng)險的類型有哪些
債務(wù)風(fēng)險種類： 1、訴訟時效風(fēng)險。如向人民法院請示保護民事權(quán)利的訴訟時效期為3年。 2、債務(wù)人破產(chǎn)風(fēng)險。 3、債務(wù)人解體風(fēng)險。如債務(wù)人在解散或被撤銷時已無財產(chǎn)償還債務(wù)等。 4、債務(wù)人犯罪風(fēng)險。 5、社
2022-11-14 15,340 -
物業(yè)管理中的主要風(fēng)險類型有哪些
一）自然災(zāi)害類，如臺風(fēng)、暴雨、雷電、洪水、地震等。 二）公共安全類，如火災(zāi)、重大治安刑事案件、交通事故、人員傷亡、群體性中毒或傳染病、搶劫、打架斗毆、盜竊案件等。 三）安全生產(chǎn)類。如大面積突發(fā)性停電、
2021-09-28 15,340
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表見代理的類型有哪些表見代理就是在表面上看起來像是有權(quán)代理，但其實是屬于無權(quán)代理。 沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)或代理權(quán)終止后，行為人仍然繼續(xù)實施代理行為，相對人有理由相信行為人有代理權(quán)的，代理行為具有法律效力。 對表見代理的不同類型進行區(qū)分，實質(zhì)上是在無權(quán)代理層面
1,210 2022.04.17 -
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買賣合同的類型有哪些買賣合同的類型主要分為付款合同、試用合同、房屋買賣合同、拍賣合同等等。其中房屋買賣合同指的是，出賣人將房屋交付并轉(zhuǎn)移所有權(quán)與買受人，買受人支付價款的合同。房屋買賣合同的法律特征既有買賣合同的一般特征，也有其自身固有的特征。這主要表現(xiàn)為：（1
1,455 2022.05.11 -
01:32
企業(yè)并購的類型有哪些如果從行業(yè)角度對企業(yè)并購進行劃分，可分為以下三種類型：橫向并購、縱向并購以及混合并購。 如果按照企業(yè)并購的付款形式進行劃分，并購一般又可分為以下幾種方式： 1、使用現(xiàn)金購買目標公司的資產(chǎn)。主要指的是使用現(xiàn)金購買目標公司的絕大部分資產(chǎn)、或全部
5,798 2022.04.15
