從事網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)有哪些情形的,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)如何處罰
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支付機(jī)構(gòu)從事網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)有下列情形之一的,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依據(jù)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第四十三條的規(guī)定進(jìn)行處理;情節(jié)嚴(yán)重的,中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》第四十六條的規(guī)定進(jìn)行處理:(一)不符合支付機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施有關(guān)要求的;(二)不符合國家、金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)信息安全管理要求的,采用數(shù)字證書、電子簽名不符合《中華人民共和國電子簽名法》、《金融電子認(rèn)證規(guī)范》等規(guī)定的;(三)為非法交易、虛假交易提供支付服務(wù),發(fā)現(xiàn)客戶疑似或者涉嫌違法違規(guī)行為未按規(guī)定采取有效措施的;(四)未按規(guī)定采取客戶支付指令驗(yàn)證措施的;(五)未真實(shí)、完整、準(zhǔn)確反映網(wǎng)絡(luò)支付交易信息,篡改或者隱匿交易信息的;(六)未按規(guī)定處理客戶信息,或者未履行客戶信息保18密義務(wù),造成信息泄露隱患或者導(dǎo)致信息泄露的;(七)妨礙客戶自主選擇支付服務(wù)提供主體或資金收付方式的;(八)公開披露虛假信息的;(九)違規(guī)開立支付賬戶,或擅自經(jīng)營金融業(yè)務(wù)活動(dòng)的。
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1.不配合客戶身份識別; 2.有組織同時(shí)或分批開戶; 3.開戶理由不合理; 4.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符; 5.有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)等情形。
外國公司分支機(jī)構(gòu)撤離的情形: 一、外國公司被依法解散。 二、外國公司向我國主管機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立分支機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)證書被撤銷。 三、外國公司分支機(jī)構(gòu)因違法經(jīng)營被撤銷。 四、外國公司分支機(jī)構(gòu)無故歇業(yè)。 五、外國公司自行撤銷其分支機(jī)構(gòu)。
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