票據(jù)承兌詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
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最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二） 第二十七條[騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬(wàn)元以上的; (二)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬(wàn)元以上的; (三)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的; (四)其他給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
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騙取票據(jù)承兌罪的判刑標(biāo)準(zhǔn)是這樣的： 1、自然人犯此罪的，應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金； 2、造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金； 3、單位犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。
給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
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票據(jù)詐騙立案有哪些標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、個(gè)人金融票據(jù)詐騙金額在一萬(wàn)元以上的； 2、金融票據(jù)詐騙單位數(shù)額在十萬(wàn)元以上的； 3、金額巨大或其他嚴(yán)重情節(jié)，個(gè)人票據(jù)詐騙金額超過(guò)五萬(wàn)元，單位票據(jù)詐騙金額超過(guò)三十萬(wàn)元； 4、金額特別巨大或其他特別嚴(yán)重的情節(jié)，個(gè)人票
2022.03.28 214 -
票據(jù)詐騙的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在五千元以上的； 2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬(wàn)元以上的。
2020.02.17 149 -
騙取票據(jù)承兌罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么一般構(gòu)成騙取票據(jù)承兌罪既遂的，其處罰規(guī)定為： 1、構(gòu)成本罪既遂的，一般處以三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金； 2、致使損失特別重大、情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金； 3、單位犯本罪處罰金，對(duì)其相關(guān)直接責(zé)任人員處以個(gè)人
2020.11.11 153
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詐騙票據(jù)承兌罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，金額在100萬(wàn)元以上（2）以欺詐手段取得貸款、
2021-10-10 15,340 -
騙取票據(jù)承兌罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些
達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)騙取票據(jù)承兌罪才能立案： 1、行為人騙取票據(jù)承兌的數(shù)額達(dá)到一百萬(wàn)元以上的； 2、因其騙取票據(jù)承兌的行為給銀行等金融機(jī)構(gòu)造成二十萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的； 3、多次實(shí)施了騙取票據(jù)承兌的行為的；
2022-05-16 15,340 -
票據(jù)承兌詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?
以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，金額在100萬(wàn)元以上（2）以欺詐手段取得貸款、
2021-10-09 15,340 -
票據(jù)票據(jù)承兌罪立案標(biāo)準(zhǔn)
以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書(shū)等，金額在100萬(wàn)元以上（2）以欺詐手段取得貸款、
2021-10-12 15,340
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票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在5000元以上的；2、單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。由于個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐
1,310 2022.04.17 -
01:05
票據(jù)詐騙罪最新立案標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)詐騙罪，主要指的單位或者行為人以非法占有為目的，在明知票據(jù)是作廢、偽造、變?cè)斓那闆r下，仍繼續(xù)使用，或冒用他人的票據(jù)，或者是簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)沒(méi)有資金保證的本票，或者捏造其他票據(jù)事實(shí)，利用金融票據(jù)實(shí)施詐騙活動(dòng)，涉嫌騙取財(cái)物金額較大的行為。
951 2020.12.29 -
00:57
詐騙案件立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些詐騙案件可區(qū)分為一般詐騙案件與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，兩者的立案標(biāo)準(zhǔn)不同。 電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的立案標(biāo)準(zhǔn)為：1、犯罪嫌疑人發(fā)送5千條以上的詐騙信息；2、犯罪嫌疑人撥打了五百人次以上的詐騙電話(huà)；3、犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的詐騙信息，被瀏覽達(dá)到五千次；
2,971 2022.04.17
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