如何判斷一筆非法集資具備合法性
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集資，字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對象的集資”和“向不特定對象的集資”(社會(huì)上有說法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語并非法律用語)。 想了解集資的合法性就應(yīng)先了解非法集資的特點(diǎn)。 非法集資往往表現(xiàn)出下列特點(diǎn)：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。三是向社會(huì)不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。四是以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。 融資，是指為支付超過現(xiàn)金的購貨款而采取的貨幣交易手段，或?yàn)槿〉觅Y產(chǎn)而集資所采取的貨幣手段。 從狹義上講，融資即是一個(gè)企業(yè)的資金籌集的行為與過程。
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非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資的行為可能涉嫌犯集資詐騙罪、或非法吸收公眾存款罪。
根據(jù)法律規(guī)定，非法集資行為是指行為主體以非法占有為目的，使用詐騙方法，集中騙取大多數(shù)人的錢財(cái)?shù)男袨?。該罪的主體既有具有完全刑事責(zé)任能力的自然人，又有單位。
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如何判斷是不是非法集資1、沒有經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。 2、通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳。 3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。 4、向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對象吸收資金。未向社會(huì)公開
2020.05.04 201 -
如何判斷是不是非法集資？1、判斷是不是非法集資，要看是否使用詐騙方法非法集資，是否具有非法占有的目的。 2、非法集資是指，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人
2022.12.02 201 -
請問該如何判斷是非法集資？判斷非法集資：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)向社會(huì)公眾吸收資金；借用合法經(jīng)營形式非法向社會(huì)公眾吸收資金,即以生產(chǎn)經(jīng)營、商品交易等之名行非法集資之實(shí)。集資對象為社會(huì)公眾，即不特定對象，集資者眾多。
2020.05.24 145
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如何判斷非法集資
依據(jù)我國《刑法》相關(guān)規(guī)定，非法集資刑事案件視其犯罪行為不同，分別以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪定罪處罰。 根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，非法吸收或者變相吸收
2022-08-02 15,340 -
如何判斷是非法集資？
（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； （二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； （三）攜帶集資款逃匿的； （四）將集資款用于違法犯罪
2022-07-08 15,340 -
非法集資是如何判斷的
（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的； （二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的； （三）攜帶集資款逃匿的； （四）將集資款用于違法犯罪
2022-08-11 15,340 -
如何判斷非法集資行為
方法一：對照和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)率，多數(shù)情況下，明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。我國規(guī)定，超過國家規(guī)定貸款利率4倍以上的不受法律保護(hù)，可作為判斷回報(bào)是否過高的參考。一個(gè)企業(yè)正常的年利潤一般不會(huì)超
2022-09-14 15,340
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非法集資罪如何判沒有非法集資罪，集資詐騙罪是個(gè)人用詐騙手段非法集資數(shù)額達(dá)到10萬以上的，屬于數(shù)額較大，將處以5年以下的有期徒刑或者拘役，并處2萬到20萬的罰金；非法集資數(shù)額達(dá)到30萬以上的，屬于數(shù)額巨大，將處5年到10年的有期徒刑，并處5萬到50萬的罰金；
1,181 2022.04.17 -
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非法集資一般判多久非法集資一般判多久不能一概而論，因?yàn)椤缎谭ā凡⑽匆?guī)定非法集資罪這一罪名，而是規(guī)定了集資詐騙罪，因此需要結(jié)合非法集資的犯罪數(shù)額以及犯罪情節(jié)嚴(yán)重程度，來判斷量刑幅度。根據(jù)《刑法》第一百九十二條對集資詐騙的定罪量刑所做出的規(guī)定，如果行為人主觀上以
2,181 2022.04.17 -
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非法集資一般怎么判以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資的，構(gòu)成集資詐騙罪。集資詐騙罪的量刑規(guī)定如下： 1、五年以下有期徒刑及拘役，2到20萬元罰款：個(gè)人集資詐騙10萬到30萬，單位集資詐騙50萬到150萬； 2、五到十年有期徒刑，5到50萬元罰款：個(gè)人集資
742 2023.02.18
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合法集資與非法集資的區(qū)別如何判定？2022.10.15
