洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些？
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明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的; (三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
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洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)有：提供資金賬戶；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；協(xié)助將資金匯往境外的；以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的性質(zhì)和來(lái)源。
洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的收入及其收入，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴：提供資金賬戶；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換；協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；協(xié)助將資金匯往境外；以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。
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