如何認(rèn)定非法集資的合法性？
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集資，字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對(duì)象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對(duì)象的集資”和“向不特定對(duì)象的集資”(社會(huì)上有說(shuō)法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語(yǔ)并非法律用語(yǔ))。 想了解集資的合法性就應(yīng)先了解非法集資的特點(diǎn)。 非法集資往往表現(xiàn)出下列特點(diǎn)：一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒(méi)有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資。二是承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。三是向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定少數(shù)人。四是以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。 融資，是指為支付超過(guò)現(xiàn)金的購(gòu)貨款而采取的貨幣交易手段，或?yàn)槿〉觅Y產(chǎn)而集資所采取的貨幣手段。 從狹義上講，融資即是一個(gè)企業(yè)的資金籌集的行為與過(guò)程。
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具備以下三個(gè)要件就可以認(rèn)定為非法集資： 一、許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)，即利誘性。 二、未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定，也就是非法性。 三、向不特定對(duì)象吸收資金，即社會(huì)性。 國(guó)家是禁止任何形式的非法集資的，對(duì)非法集資堅(jiān)持的是防范為主、打早打小、綜合治理、穩(wěn)妥處置的原則。
非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。非法集資的行為構(gòu)成刑事犯罪，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
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如何認(rèn)定非法集資非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。 非法集資的特點(diǎn)： 1、未經(jīng)有關(guān)
2020.08.17 152 -
非法集資如何認(rèn)定非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式；向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。
2020.03.08 254 -
如何認(rèn)定非法集資罪非法集資罪并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，一切符合非法集資罪基本特征的行為，即違反法律、法規(guī)，通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金，都有可能被認(rèn)定為非法集資罪。通常來(lái)講，違反國(guó)家金融管理法律依據(jù)，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同
2020.04.24 211
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如何認(rèn)定非法集資合法性
集資，字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對(duì)象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對(duì)象的集資”和“向不特定對(duì)象的集資”(社會(huì)上有說(shuō)法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語(yǔ)并非法律用語(yǔ))
2022-04-24 15,340 -
非法集資如何認(rèn)定合法性？
集資，字面意思就是聚集資金。 集資活動(dòng)根據(jù)集資對(duì)象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對(duì)象的集資”和“向不特定對(duì)象的集資”(社會(huì)上有說(shuō)法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語(yǔ)并非法律用語(yǔ))
2022-04-19 15,340 -
非法集資的認(rèn)定合法性如何體現(xiàn)
集資，字面意思就是聚集資金。集資活動(dòng)根據(jù)集資對(duì)象和范圍的不同，而區(qū)分為“向特定對(duì)象的集資”和“向不特定對(duì)象的集資”(社會(huì)上有說(shuō)法稱上述兩種不同的集資方式為“私募”和“公募”，但該二用語(yǔ)并非法律用語(yǔ))。
2022-03-14 15,340 -
非法集資如何定性
這個(gè)問(wèn)題挺專業(yè)的，最好找個(gè)財(cái)經(jīng)類的律師咨詢一下（收費(fèi)），在國(guó)內(nèi)的界限很模糊，關(guān)鍵是看企業(yè)是否能成功，成功了就是合法的，沒(méi)成功，有人上告一般就是非法的。
2022-07-17 15,340
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00:58
非法集資是如何界定的根據(jù)我國(guó)司法解釋的相關(guān)規(guī)定可以知道，如果犯罪嫌疑人的行為同時(shí)滿足下面四個(gè)條件，侵犯了國(guó)家金融管理秩序的，就屬于非法向公眾吸收資金，就構(gòu)成非法集資： 第一，犯罪嫌疑人沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門的依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金； 第二，向社會(huì)進(jìn)
4,762 2022.04.15 -
00:54
非法集資怎么認(rèn)定的違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”： 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；
1,412 2022.05.11 -
01:00
非法集資罪的認(rèn)定量刑非法集資罪的認(rèn)定量刑主要包括以下兩類： 第一，如果犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，就構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪，屬于非法集資罪的一種，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；如果非法吸收公眾存款數(shù)額
1,895 2022.04.15
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