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非法吸收公眾存款高利轉(zhuǎn)貸怎么定罪

非法吸收公眾存款高利轉(zhuǎn)貸怎么定罪

2024-07-06 26
普法內(nèi)容
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

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    2020-06-13 616
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    2024-05-19 75
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    2024-05-20 15
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    《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》 第二十八條規(guī)定：非法吸收公眾存款，應(yīng)予立案追訴。放貸者如果觸犯了非法吸收公眾存款罪，構(gòu)成犯罪的，追究刑事責(zé)任。未構(gòu)成犯罪的

    2021-06-22 15,340
  • 利用職務(wù)便利的方式非法吸收公眾存款、非法吸收公眾存款罪司法解釋

    第一百八十五條【挪用資金罪、挪用公款罪；背信運用受托財產(chǎn)罪；違法運用資金罪】商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用本單位或者

    2022-05-03 15,340
  • 非法吸收公眾存款罪被判定后，非法吸收公眾存款罪退款可退回嗎？

    如果最終判決認定為非法吸收公眾存款，非法吸收公眾存款罪退款能拿回的可能性很小，實踐中會根據(jù)資金情況與受害者情況進行分配，同時還要判處罰金。 第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融

    2023-03-25 15,340
  • 非法吸收公眾存款罪構(gòu)成后還可以在非法吸收存款期間轉(zhuǎn)貸嗎

    根據(jù)規(guī)定，參與非法集資的錢不受法律保護，政府有關(guān)機關(guān)會盡最大可能追回非法集資款項，如果不能清退集資款的，應(yīng)由參與人自行承擔(dān)損失?！斗欠ń鹑跈C構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第十八條規(guī)定：因參與非法吸收公

    2022-04-04 15,340
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    非法吸收公眾存款能判緩刑嗎

    犯非法吸收公眾存款罪的犯罪分子，需要滿足三個條件才可以適用緩刑。首先，根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，判處拘役、三年以下有期徒刑是適用緩刑的前提條件。第二，非法吸收公眾存款的犯罪分子需要滿足犯罪情節(jié)較輕；行為人有悔罪表現(xiàn)；沒有再犯罪的危險

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    非法集資和非法吸收公眾存款的區(qū)別有很多，最主要的區(qū)別體現(xiàn)在主觀故意以及客觀行為這兩個方面。首先需要明確的一點是，非法集資并不是一個罪名，而是一種行為表現(xiàn)形式，《刑法》并未明文規(guī)定非法集資罪，但是規(guī)定了集資詐騙罪?！缎谭ā返谝话倨呤鶙l對非法

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    非法吸收公眾存款罪是指行為人侵犯金融秩序，對公眾的存款進行非法吸收或者是變相吸收的，情節(jié)一般的情況下，可以判處三年以下有期徒刑或者是拘役，并處或者是單處二萬元以上二十萬元以下罰金。至于被害人被非法占有的錢財是否能退還或者是何時退還，則要具體

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刑事辯護不同階段法律問題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請問有什么可以幫助到您的？