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違規(guī)出具金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

違規(guī)出具金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

2020-07-11 139
普法內(nèi)容
根據(jù)規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的； 2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的。
《刑法》第一百八十八條規(guī)定，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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  • 達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)違規(guī)出具金融票證才能立案？
    達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)違規(guī)出具金融票證才能立案？

    達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)，違規(guī)出具金融票證罪才能立案： 1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的； 2、單位違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在三十萬元以上的。

    2020-04-24 138
  • 什么標(biāo)準(zhǔn)下偽造金融票證罪才立案?
    什么標(biāo)準(zhǔn)下偽造金融票證罪才立案?

    以下標(biāo)準(zhǔn)下偽造金融票證罪才立案： （一）偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的； （二）偽造、變?cè)靺R票、本票、支票，或者偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件，總面額

    2020-08-15 122
  • 2023偽造金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)
    2023偽造金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)

    偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： （一）偽造、變?cè)靺R票、本票、支票，或者偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬元以上或者數(shù)量在十張以上的；

    2024-06-12 37
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  • 詐騙金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)，詐騙金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

    以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，金額在100萬元以上（2）以欺詐手段取得貸款、

    2021-10-09 15,340
  • 【金融票證罪】違反金融票證管理規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)

    銀行或其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定，為他人發(fā)行信用證或其他保證書、票據(jù)、保證書、信用證明書，涉嫌以下情況之一的，應(yīng)立案追訴：（1）違反規(guī)定為他人發(fā)行信用證或其他保證書、票據(jù)、保證書、保證書、信用證

    2021-10-10 15,340
  • 立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些違規(guī)金融票證罪

    銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、個(gè)人違反規(guī)定為他人出具金融票證，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的； 2

    2023-06-10 15,340
  • 金融票證違規(guī)出具有罪的定罪標(biāo)準(zhǔn)

    銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，

    2023-05-29 15,340
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  • 誣告陷害罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么 01:06
    誣告陷害罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

    誣告陷害罪，指的是行為人編造事實(shí)，作不實(shí)的告發(fā)，意圖誣陷他人，使他人受刑事追究的行為。按照我國(guó)法律規(guī)定，行為人誣陷他人，有下列情形之一的，應(yīng)予以立案： 1、捏造的犯罪事實(shí)，情節(jié)嚴(yán)重的； 2、誣告陷害的手段惡劣的； 3、嚴(yán)重影響了司法機(jī)關(guān)的正

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  • 私闖民宅罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么 01:23
    私闖民宅罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

    私闖民宅罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下： 1、不遵循法律規(guī)定，強(qiáng)行侵入他人住宅，在房主的要求或者相關(guān)民警的批評(píng)教育下執(zhí)迷不悟；拒不離開，給房主人身財(cái)產(chǎn)安全造成隱患，并影響房主的正常生活。 2、不遵循法律規(guī)定，強(qiáng)行侵入他人住宅，并且在入侵期間對(duì)房主住宅內(nèi)的

    16,973 15,340
  • 網(wǎng)絡(luò)誹謗罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么 01:01
    網(wǎng)絡(luò)誹謗罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

    網(wǎng)絡(luò)誹謗罪，指的是行為人故意編造并散布虛假事實(shí)，用以貶損他人人格，破壞他人名譽(yù)的行為。網(wǎng)絡(luò)誹謗罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有：1、同一個(gè)誹謗信息在網(wǎng)絡(luò)被點(diǎn)擊及瀏覽的次數(shù)達(dá)5000次以上，或誹謗信息被轉(zhuǎn)發(fā)的次數(shù)達(dá)500次以上的；2、因誹謗信息在網(wǎng)絡(luò)傳播，造成

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刑事辯護(hù)不同階段法律問題導(dǎo)航
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